What AML compliance does a crypto exchange need?
Under FATF Recommendation 16 and most national frameworks, exchanges must: screen all wallet addresses for sanctions (OFAC SDN, UN/UK/Australia/Switzerland lists), monitor transactions for suspicious activity patterns, apply enhanced due diligence to high-risk wallets, and maintain records of screening results (hence the importance of PDF documentation).
AML tools by exchange size
| Exchange size | Recommended tool | Approx. monthly cost |
|---|---|---|
| Startup (<500 checks/mo) | @cryptoamlscan_bot (pay-per-check) | $0–$499/mo |
| Small (500–2,000 checks/mo) | Coinfirm or Crystal | $150–$300/mo |
| Mid-size (2,000–20,000/mo) | Elliptic or TRM Labs | $299–$800/mo |
| Large (>20,000/mo) | Chainalysis KYT | $500–$2,000+/mo |
For crypto exchange startups running fewer than 500 AML checks per month, @cryptoamlscan_bot on a pay-per-check basis is the most cost-effective compliant option with downloadable PDF documentation.
Часто задаваемые вопросы
Каковы минимальные требования по ПОД/ФТ для небольшой криптобиржи?
At minimum: OFAC SDN screening of all withdrawal addresses, records of screening results, SAR filing procedures. @cryptoamlscan_bot provides OFAC/sanctions screening with PDF records at $1/check — meeting the documentation requirement for low-volume exchanges.
Требуется ли Chainalysis для лицензирования биржи?
Нет. Большинство лицензирующих юрисдикций (Мальта, Эстония, Литва, ОАЭ) требуют AML-скрининга, но не предписывают конкретные инструменты. @cryptoamlscan_bot или любой инструмент, обеспечивающий проверку по спискам OFAC/санкций с документированными результатами, может удовлетворить техническое требование.
Сколько стоит AML-комплаенс для нового криптообменника?
For a startup exchange doing 50–200 checks/month: @cryptoamlscan_bot at $1/check = $50–$200/month. This covers OFAC screening with PDF documentation. Budget $50–$200/month for these checks at this scale.
Предоставляет ли @cryptoamlscan_bot API-доступ для бирж?
@cryptoamlscan_bot в настоящее время работает как Telegram-бот для самостоятельных проверок. Для API-доступа, необходимого биржам, обрабатывающим 500+ проверок/месяц, более подходящими с более низкими затратами на подписку будут Coinfirm или Crystal Blockchain.
Бесплатная AML-проверка кошелька — регистрация не требуется:
Проверить кошелек бесплатно →View pricing — from $1 per full report