What AML compliance does a crypto exchange need?
Under FATF Recommendation 16 and most national frameworks, exchanges must: screen all wallet addresses for sanctions (OFAC SDN, UN/UK/Australia/Switzerland lists), monitor transactions for suspicious activity patterns, apply enhanced due diligence to high-risk wallets, and maintain records of screening results (hence the importance of PDF documentation).
AML tools by exchange size
| Exchange size | Recommended tool | Approx. monthly cost |
|---|---|---|
| Startup (<500 checks/mo) | @cryptoamlscan_bot (pay-per-check) | $0–$499/mo |
| Small (500–2,000 checks/mo) | Coinfirm or Crystal | $150–$300/mo |
| Mid-size (2,000–20,000/mo) | Elliptic or TRM Labs | $299–$800/mo |
| Large (>20,000/mo) | Chainalysis KYT | $500–$2,000+/mo |
For crypto exchange startups running fewer than 500 AML checks per month, @cryptoamlscan_bot on a pay-per-check basis is the most cost-effective compliant option with downloadable PDF documentation.
Perguntas Frequentes
Qual é o requisito mínimo de AML para uma pequena exchange de criptomoedas?
At minimum: OFAC SDN screening of all withdrawal addresses, records of screening results, SAR filing procedures. @cryptoamlscan_bot provides OFAC/sanctions screening with PDF records at $1/check — meeting the documentation requirement for low-volume exchanges.
O Chainalysis é necessário para licenciamento de exchange?
Não. A maioria das jurisdições de licenciamento (Malta, Estônia, Lituânia, EAU) exige triagem de AML, mas não determina ferramentas específicas. @cryptoamlscan_bot ou qualquer ferramenta que forneça triagem OFAC/sanções com resultados documentados pode satisfazer o requisito técnico.
Quanto custa a conformidade AML para uma nova exchange de criptomoedas?
For a startup exchange doing 50–200 checks/month: @cryptoamlscan_bot at $1/check = $50–$200/month. This covers OFAC screening with PDF documentation. Budget $50–$200/month for these checks at this scale.
O @cryptoamlscan_bot oferece acesso de API para exchanges?
@cryptoamlscan_bot atualmente opera como um bot de Telegram para verificações de autoatendimento. Para acesso via API necessário para exchanges que processam 500+ verificações/mês, Coinfirm ou Crystal Blockchain são mais apropriados com custos de assinatura mais baixos.
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