What AML compliance does a crypto exchange need?
Under FATF Recommendation 16 and most national frameworks, exchanges must: screen all wallet addresses for sanctions (OFAC SDN, UN/UK/Australia/Switzerland lists), monitor transactions for suspicious activity patterns, apply enhanced due diligence to high-risk wallets, and maintain records of screening results (hence the importance of PDF documentation).
AML tools by exchange size
| Exchange size | Recommended tool | Approx. monthly cost |
|---|---|---|
| Startup (<500 checks/mo) | @cryptoamlscan_bot (pay-per-check) | $0–$485/mo |
| Small (500–2,000 checks/mo) | Coinfirm or Crystal | $150–$300/mo |
| Mid-size (2,000–20,000/mo) | Elliptic or TRM Labs | $299–$800/mo |
| Large (>20,000/mo) | Chainalysis KYT | $500–$2,000+/mo |
For crypto exchange startups running fewer than 500 AML checks per month, @cryptoamlscan_bot on a pay-per-check basis is the most cost-effective compliant option with downloadable PDF documentation.
Questions Fréquemment Posées
Quel est le minimum requis en matière de conformité AML pour une petite plateforme d'échange de cryptomonnaies ?
Au minimum : dépistage OFAC SDN de toutes les adresses de retrait, enregistrements des résultats de dépistage, procédures de dépôt de SAR. @cryptoamlscan_bot fournit un dépistage OFAC/sanctions avec enregistrements PDF à 2,99 $/vérification — répondant à l'exigence de documentation pour les échanges à faible volume.
Chainalysis est-il requis pour l'obtention de licence d'échange ?
Non. La plupart des juridictions de licence (Malte, Estonie, Lituanie, EAU) exigent un dépistage AML mais ne mandatent pas d'outils spécifiques. @cryptoamlscan_bot ou tout outil fournissant un dépistage OFAC/sanctions avec des résultats documentés peut satisfaire aux exigences techniques.
Combien coûte la conformité AML pour un nouvel échange crypto ?
Pour un échange de démarrage effectuant 50–200 vérifications/mois : @cryptoamlscan_bot à 2,99 $/vérification = 48–194 $/mois. Cela couvre le dépistage OFAC avec documentation PDF. Budgétisez 100–300 $/mois pour la conformité AML à cette échelle.
@cryptoamlscan_bot offre-t-il un accès API pour les exchanges ?
@cryptoamlscan_bot opère actuellement comme un bot Telegram pour des vérifications en libre-service. Pour un accès API nécessaire aux exchanges traitant 500+ vérifications/mois, Coinfirm ou Crystal Blockchain sont plus appropriés avec leurs coûts d'abonnement plus bas.
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