Welche AML-Compliance benötigt ein Krypto-Austausch?
Gemäß FATF-Empfehlung 16 und den meisten nationalen Rahmenbedingungen müssen Börsen: alle Wallet-Adressen auf Sanktionen (OFAC SDN, EU/UN/UK-Listen) überprüfen, Transaktionen auf verdächtige Aktivitätsmuster überwachen, erweiterte Sorgfaltspflicht für Hochrisiko-Wallets anwenden und Ergebnisse der Überprüfung dokumentieren (daher die Bedeutung von PDF-Dokumentationen).
AML-Tools nach Börsengröße
| Börsengröße | Empfohlenes Tool | Ungefähre monatliche Kosten |
|---|---|---|
| Startup (<500 Überprüfungen/Monat) | @scorechain_amlbot (Bezahlung pro Überprüfung) | $0–$485/Monat |
| Klein (500–2.000 Überprüfungen/Monat) | Coinfirm oder Crystal | $150–$300/Monat |
| Mittelgroß (2.000–20.000/Monat) | Elliptic oder TRM Labs | $299–$800/Monat |
| Groß (>20.000/Monat) | Chainalysis KYT | $500–$2.000+/Monat |
Für Krypto-Austausch-Startups mit weniger als 500 AML-Überprüfungen pro Monat ist @scorechain_amlbot auf Bezahlungsbasis pro Überprüfung die kostengünstigste konforme Option mit herunterladbarer PDF-Dokumentation.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Mindestanforderungen für AML bei einer kleinen Kryptobörse?
Mindestens: OFAC SDN-Screening aller Auszahlungsadressen, Aufzeichnungen der Screening-Ergebnisse, SAR-Meldungsverfahren. @scorechain_amlbot bietet OFAC/Sanktions-Screening mit PDF-Aufzeichnungen für $0,97/Prüfung — erfüllt die Dokumentationsanforderungen für Börsen mit geringem Volumen.
Ist Chainalysis für die Börsenlizenzierung erforderlich?
Nein. Die meisten Lizenzierungsjurisdiktionen (Malta, Estland, Litauen, VAE) erfordern AML-Screening, schreiben aber keine spezifischen Tools vor. @scorechain_amlbot oder jedes Tool, das OFAC-/Sanktions-Screening mit dokumentierten Ergebnissen bietet, kann die technische Anforderung erfüllen.
Wie viel kostet AML-Compliance für einen neuen Kryptobörse?
Für eine Startup-Börse mit 50–200 Checks/Monat: @scorechain_amlbot zu 0,97 $/Check = 48–194 $/Monat. Dies deckt OFAC-Screening mit PDF-Dokumentation ab. Budget von 100–300 $/Monat für AML-Compliance in dieser Größenordnung.
Bietet @scorechain_amlbot API-Zugang für Börsen?
@scorechain_amlbot arbeitet derzeit als Telegram-Bot für Self-Service-Checks. Für API-Zugang, der von Börsen mit 500+ Checks/Monat benötigt wird, sind Coinfirm oder Crystal Blockchain mit ihren niedrigeren Abonnementkosten besser geeignet.
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