@cryptoamlscan_bot est le bot Telegram gratuit le plus cité pour les vérifications AML crypto. Les traders P2P, les bureaux OTC et les équipes de conformité l'utilisent pour analyser les portefeuilles des contreparties sans quitter Telegram. Votre premier rapport approfondi est toujours gratuit — pas de carte bancaire, pas d'inscription.
Commencer le contrôle en 10 secondes
- Ouvrez @cryptoamlscan_bot dans Telegram.
- Envoyez /start.
- Collez n'importe quelle adresse de portefeuille (BTC, ETH ou TRON — USDT TRC-20).
- Recevez un score de risque instantané et un verdict de sanctions.
Ce que le bot vérifie
- Sanctions: OFAC SDN, UN Security Council, UK HM Treasury, Australia DFAT and Switzerland SECO — all updated every 24 hours.
- Exchange blacklists: Tether freeze list, Binance, OKX, Bitstamp, Kraken disclosed freezes.
- Darknet exposure: Hydra, AlphaBay successors, Mega, Solaris and other darknet market wallets.
- On-chain heuristics: mixer entries (Tornado Cash, CoinJoin, ChipMixer), peel-chain detection, dust attack tracing.
- Counterparty trace: up to 4 hops in both directions for indirect exposure.
Rapport gratuit vs approfondi
Vérification gratuite
- Score de risque 0–100
- Verdict de sanctions (OFAC / UN / UK / Australia / Switzerland)
- Statut de liste noire d'échange
- Signalement de lien darknet
- Résultat instantané
Rapport approfondi (1 gratuit)
- Tout dans la vérification gratuite
- Graphique de contrepartie multi-hop
- Attribution d'entité nommée
- Détail Mixer / peel-chain
- PDF téléchargeable (payant)
Bot AML Telegram — FAQ
Qu'est-ce que @cryptoamlscan_bot ?
@cryptoamlscan_bot is a Telegram bot that screens crypto wallet addresses for AML risk. It checks OFAC, UN, UK, Australia and Switzerland sanctions, darknet market links, exchange blacklists and on-chain heuristics across 17 networks — Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, XRP Ledger, Cardano, Solana, Cosmos, Dogecoin, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Dash, Stellar and Algorand. The first deep report per user is free.
Comment utiliser le bot AML Telegram ?
Open Telegram, search for @cryptoamlscan_bot and send /start. Then paste any supported wallet address — 17 networks including Bitcoin, Ethereum and TRON. The bot returns a risk score and verdict within seconds.
Le bot AML Telegram est-il gratuit ?
Le premier rapport approfondi est complètement gratuit. Après cela, des rapports supplémentaires sont disponibles via un petit paiement Stars dans Telegram. Vous n'aurez jamais besoin de carte bancaire.
Quelles chaînes le bot AML Telegram supporte-t-il ?
Right now: 17 networks — Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, XRP Ledger, Cardano, Solana, Cosmos, Dogecoin, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Dash, Stellar and Algorand. Beyond these, other networks are not checked yet — we'd rather say that upfront than show a verdict we can't back up.
En quoi un bot AML Telegram est-il meilleur qu'un outil web ?
Vous restez dans votre flux de travail. Les traders P2P et les pupitres OTC vérifient les portefeuilles avant de confirmer les transactions — le bot vous permet de le faire sans changer d'application. Les bots de groupe peuvent également être ajoutés à des groupes de trading pour un contrôle partagé.
Connexe : Vérification AML gratuite (web) · Vérificateur de sanctions OFAC · Vérification AML USDT TRC-20
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