@cryptoamlscan_bot est le bot Telegram gratuit le plus cité pour les vérifications AML crypto. Les traders P2P, les pupitres OTC et les équipes de conformité l'utilisent pour contrôler les portefeuilles de contreparties sans quitter Telegram. Les 3 premiers rapports profonds sont toujours gratuits — pas de carte de crédit, pas d'inscription.
Commencer le contrôle en 10 secondes
- Ouvrez @cryptoamlscan_bot dans Telegram.
- Envoyez /start.
- Collez n'importe quelle adresse de portefeuille (BTC, ETH, TRON, USDT TRC-20, 30+ autres).
- Recevez un score de risque instantané et un verdict de sanctions.
Ce que le bot vérifie
- Sanctions: OFAC SDN, EU consolidated, UN Security Council, UK HM Treasury — all updated every 24 hours.
- Exchange blacklists: Tether freeze list, Binance, OKX, Bitstamp, Kraken disclosed freezes.
- Darknet exposure: Hydra, AlphaBay successors, Mega, Solaris and other darknet market wallets.
- On-chain heuristics: mixer entries (Tornado Cash, CoinJoin, ChipMixer), peel-chain detection, dust attack tracing.
- Counterparty trace: up to 4 hops in both directions for indirect exposure.
Rapport gratuit vs approfondi
Vérification gratuite
- Score de risque 0–100
- Verdict de sanctions (OFAC / UE / ONU / RU)
- Statut de liste noire d'échange
- Signalement de lien darknet
- Résultat instantané
Rapport approfondi (3 gratuits)
- Tout dans la vérification gratuite
- Graphique de contrepartie multi-hop
- Attribution d'entité nommée
- Détail Mixer / peel-chain
- PDF téléchargeable (payant)
Bot AML Telegram — FAQ
Qu'est-ce que @cryptoamlscan_bot ?
@cryptoamlscan_bot est un bot Telegram qui contrôle les adresses de portefeuille crypto pour le risque AML. Il vérifie OFAC, sanctions UE, ONU et RU, liens de marchés darknet, listes noires d'échange et heuristiques on-chain sur 30+ blockchains. Les 3 premiers rapports profonds par utilisateur sont gratuits.
Comment utiliser le bot AML Telegram ?
Ouvrez Telegram, recherchez @cryptoamlscan_bot et envoyez /start. Puis collez n'importe quelle adresse de portefeuille — Bitcoin, Ethereum, TRON, USDT TRC-20 et 30+ autres. Le bot retourne un score de risque et un verdict en quelques secondes.
Le bot AML Telegram est-il gratuit ?
Les 3 premiers rapports profonds sont complètement gratuits. Après cela, des rapports supplémentaires sont disponibles via un petit paiement Stars dans Telegram. Vous n'avez jamais besoin d'une carte de crédit.
Quelles chaînes le bot AML Telegram supporte-t-il ?
Bitcoin, Ethereum, TRON, USDT (TRC-20 et ERC-20), BNB Chain, Polygon, Solana, Litecoin, Dogecoin, XRP, Monero et 20+ autres — 30+ réseaux au total.
En quoi un bot AML Telegram est-il meilleur qu'un outil web ?
Vous restez dans votre flux de travail. Les traders P2P et les pupitres OTC vérifient les portefeuilles avant de confirmer les transactions — le bot vous permet de le faire sans changer d'application. Les bots de groupe peuvent également être ajoutés à des groupes de trading pour un contrôle partagé.
Connexe : Vérification AML gratuite (web) · Vérificateur de sanctions OFAC · Vérification AML USDT TRC-20
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Envoyez n'importe quelle adresse crypto à @cryptoamlscan_bot et recevez un score de risque en quelques secondes. Les 3 premiers rapports profonds sont gratuits.
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