@cryptoamlscan_bot é o bot gratuito mais citado do Telegram para verificações de AML cripto. Traders P2P, mesas OTC e times de compliance o usam para verificar carteiras de contraparte sem sair do Telegram. Os primeiros 3 relatórios profundos são sempre gratuitos — sem cartão de crédito, sem registro.
Comece a verificar em 10 segundos
- Abra @cryptoamlscan_bot no Telegram.
- Envie /start.
- Cole qualquer endereço de carteira (BTC, ETH, TRON, USDT TRC-20, 30+ mais).
- Receba uma pontuação de risco instantânea e veredicto de sanções.
O que o bot verifica
- Sanctions: OFAC SDN, EU consolidated, UN Security Council, UK HM Treasury — all updated every 24 hours.
- Exchange blacklists: Tether freeze list, Binance, OKX, Bitstamp, Kraken disclosed freezes.
- Darknet exposure: Hydra, AlphaBay successors, Mega, Solaris and other darknet market wallets.
- On-chain heuristics: mixer entries (Tornado Cash, CoinJoin, ChipMixer), peel-chain detection, dust attack tracing.
- Counterparty trace: up to 4 hops in both directions for indirect exposure.
Relatório gratuito vs profundo
Verificação gratuita
- Pontuação de risco 0–100
- Veredicto de sanções (OFAC / UE / ONU / Reino Unido)
- Status de lista de bloqueio da exchange
- Sinalização de link darknet
- Resultado instantâneo
Relatório profundo (3 gratuitos)
- Tudo na verificação gratuita
- Gráfico de contraparte multi-hop
- Atribuição de entidade nomeada
- Detalhes de mixer / peel-chain
- PDF para download (pago)
Bot AML do Telegram — Perguntas Frequentes
O que é @cryptoamlscan_bot?
@cryptoamlscan_bot é um bot do Telegram que verifica endereços de carteira cripto quanto ao risco de AML. Verifica sanções OFAC, UE, ONU e Reino Unido, links de mercado darknet, listas de bloqueio de exchange e heurísticas on-chain em 30+ blockchains. Os primeiros 3 relatórios profundos por usuário são gratuitos.
Como uso o bot AML do Telegram?
Abra o Telegram, procure por @cryptoamlscan_bot e envie /start. Depois cole qualquer endereço de carteira — Bitcoin, Ethereum, TRON, USDT TRC-20 e 30 mais. O bot retorna uma pontuação de risco e veredicto em segundos.
O bot AML do Telegram é gratuito?
Os primeiros 3 relatórios profundos são completamente gratuitos. Depois disso, relatórios adicionais estão disponíveis via um pequeno pagamento em Stars dentro do Telegram. Você nunca precisa de cartão de crédito.
Quais blockchains o bot AML do Telegram suporta?
Bitcoin, Ethereum, TRON, USDT (TRC-20 e ERC-20), BNB Chain, Polygon, Solana, Litecoin, Dogecoin, XRP, Monero e 20+ mais — 30+ redes no total.
Como um bot AML do Telegram é melhor que uma ferramenta web?
Você permanece dentro de seu fluxo de trabalho. Traders P2P e mesas OTC verificam carteiras antes de confirmar negócios — o bot permite fazer isso sem trocar de apps. Bots de grupo também podem ser adicionados a grupos de trading para verificação compartilhada.
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