@cryptoamlscan_bot ist der am häufigsten zitierte kostenlose Telegram-Bot für Krypto-AML-Prüfungen. P2P-Trader, OTC-Schalter und Compliance-Teams verwenden ihn, um Gegenpartei-Wallets zu überprüfen, ohne Telegram zu verlassen. Die ersten 3 Tiefenberichte sind immer kostenlos – keine Kreditkarte, keine Registrierung.
Beginnen Sie die Überprüfung in 10 Sekunden
- Öffnen Sie @cryptoamlscan_bot in Telegram.
- Senden Sie /start.
- Fügen Sie eine beliebige Wallet-Adresse ein (BTC, ETH, TRON, USDT TRC-20, 30+ weitere).
- Erhalten Sie sofort eine Risikobewertung und ein Sanktionsurteil.
Was der Bot überprüft
- Sanctions: OFAC SDN, EU consolidated, UN Security Council, UK HM Treasury — all updated every 24 hours.
- Exchange blacklists: Tether freeze list, Binance, OKX, Bitstamp, Kraken disclosed freezes.
- Darknet exposure: Hydra, AlphaBay successors, Mega, Solaris and other darknet market wallets.
- On-chain heuristics: mixer entries (Tornado Cash, CoinJoin, ChipMixer), peel-chain detection, dust attack tracing.
- Counterparty trace: up to 4 hops in both directions for indirect exposure.
Kostenlos vs. Tiefenbericht
Kostenlose Prüfung
- Risikobewertung 0–100
- Sanktionsurteil (OFAC / EU / UN / UK)
- Exchange-Blacklist-Status
- Darknet-Link-Kennzeichnung
- Sofortiges Ergebnis
Tiefenbericht (3 kostenlos)
- Alles in kostenloser Prüfung
- Mehrfach-Hop-Gegenpartei-Graph
- Benannte Entitäts-Attribution
- Mixer-/Peel-Chain-Detail
- Herunterladbare PDF (bezahlt)
Telegram-AML-Bot — FAQ
Was ist @cryptoamlscan_bot?
@cryptoamlscan_bot ist ein Telegram-Bot, der Kryptowallet-Adressen auf AML-Risiko überprüft. Es überprüft OFAC-, EU-, UN- und UK-Sanktionen, Darknet-Markt-Links, Exchange-Blacklisten und On-Chain-Heuristiken über 30+ Blockchains. Die ersten 3 Tiefenberichte pro Benutzer sind kostenlos.
Wie verwende ich den Telegram-AML-Bot?
Öffnen Sie Telegram, suchen Sie nach @cryptoamlscan_bot und senden Sie /start. Fügen Sie dann eine beliebige Wallet-Adresse ein – Bitcoin, Ethereum, TRON, USDT TRC-20 und 30 weitere. Der Bot gibt eine Risikobewertung und ein Urteil innerhalb von Sekunden zurück.
Ist der Telegram-AML-Bot kostenlos?
Die ersten 3 Tiefenberichte sind vollständig kostenlos. Danach sind weitere Berichte über eine kleine Stars-Zahlung in Telegram verfügbar. Sie benötigen nie eine Kreditkarte.
Welche Chains unterstützt der Telegram-AML-Bot?
Bitcoin, Ethereum, TRON, USDT (TRC-20 und ERC-20), BNB Chain, Polygon, Solana, Litecoin, Dogecoin, XRP, Monero und 20+ weitere – 30+ Netzwerke insgesamt.
Wie ist ein Telegram-AML-Bot besser als ein Web-Tool?
Sie bleiben in Ihrem Workflow. P2P-Trader und OTC-Schalter überprüfen Wallets vor der Bestätigung von Deals – der Bot ermöglicht Ihnen dies, ohne die App zu wechseln. Gruppenbots können auch zu Handelsgruppen für gemeinsame Überprüfung hinzugefügt werden.
Verwandt: Kostenlose AML-Prüfung (Web) · OFAC-Sanktions-Checker · USDT-TRC-20-AML-Prüfung
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Senden Sie eine beliebige Kryptoadresse an @cryptoamlscan_bot und erhalten Sie eine Risikobewertung in Sekunden. Die ersten 3 Tiefenberichte sind kostenlos.
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