@cryptoamlscan_bot — найбільш цитований безкоштовний Telegram AML-бот для крипто-перевірок. P2P-трейдери, OTC-дежки і команди комплаєнсу використовують його для перевірки гаманців контрагентів, не виходячи з Telegram. Перші 3 глубоких звіту завжди безкоштовні — без кредитной карти, без реєстрації.
Начните перевірку за 10 секунд
- Відкрийте @cryptoamlscan_bot у Telegram.
- Надішліть /start.
- Вставте будь-який адреса гаманця (BTC, ETH, TRON, USDT TRC-20, 30+ других).
- Отримайте миттєвий ризик-скор та вердикт по санкціям.
Що перевіряє бот
- Sanctions: OFAC SDN, EU consolidated, UN Security Council, UK HM Treasury — all updated every 24 hours.
- Exchange blacklists: Tether freeze list, Binance, OKX, Bitstamp, Kraken disclosed freezes.
- Darknet exposure: Hydra, AlphaBay successors, Mega, Solaris and other darknet market wallets.
- On-chain heuristics: mixer entries (Tornado Cash, CoinJoin, ChipMixer), peel-chain detection, dust attack tracing.
- Counterparty trace: up to 4 hops in both directions for indirect exposure.
Безкоштовна та глубокая перевірка
Безкоштовна перевірка
- Ризик-скор 0–100
- Вердикт щодо санкцій (OFAC / EU / UN / UK)
- Статус чорного списку біржі
- Прапор зв'язку з даркнетом
- Миттєвий результат
Глубокий звіт (3 безкоштовно)
- Все в безкоштовной перевірці
- Граф контрагента з кількома хопами
- Іменна атрибуція суб'єкта
- Деталі міксера / peel-chain
- PDF для завантаження (платний)
Telegram AML-бот — FAQ
Що таке @cryptoamlscan_bot?
@cryptoamlscan_bot — це Telegram-бот, який перевіряє крипто-адреси гаманців на ризик AML. Он перевіряє санкції OFAC, EU, UN і UK, посилання на даркнет-ринки, чорні списки бірж і on-chain евристики для 30+ блокчейнів. Перші 3 глубоких звіту на користувача безкоштовні.
Як користуватися Telegram AML-ботом?
Відкрийте Telegram, знайдіть @cryptoamlscan_bot та надішліть /start. Потім вставте будь-який адреса гаманця — Bitcoin, Ethereum, TRON, USDT TRC-20 і 30 інших. Бот повертає ризик-скор та вердикт протягом секунд.
Чи безкоштовний Telegram AML-бот?
Перші 3 глибоких звіти повністю безкоштовні. Після цього додаткові звіти доступні через невелику оплату Stars у Telegram. Кредитна картка ніколи не потрібна.
Які цепи підтримує Telegram AML-бот?
Bitcoin, Ethereum, TRON, USDT (TRC-20 та ERC-20), BNB Chain, Polygon, Solana, Litecoin, Dogecoin, XRP, Monero та 20+ інших — 30+ мереж загалом.
Чим Telegram AML-бот краще за веб-інструмент?
Ви остаетесь в своем робочому процесі. P2P-трейдери і OTC-дежки перевіряють гаманці перед підтвердженням угод — бот дозволяє вам це робити без перемикання застосунків. Групові боти також можна добавить в торгові групи для совместной перевірки.
Пов'язанийное: Безкоштовна AML-перевірка (веб) · Перевірка санкцій OFAC · USDT TRC-20 AML-перевірка
Telegram
Перевіряйте гаманці внутри Telegram
Надішліть будь-який крипто-адресу на @cryptoamlscan_bot та отримайте ризик-скор протягом секунд. Перші 3 глибоких звіти безкоштовні.
Відкрийте @cryptoamlscan_bot