@cryptoamlscan_bot es el bot gratuito de Telegram más citado para verificaciones de AML cripto. Traders P2P, escritorios OTC y equipos de cumplimiento lo usan para rastrear carteras de contraparte sin salir de Telegram. Los primeros 3 informes profundos siempre son gratuitos — sin tarjeta de crédito, sin registro.
Comienza a rastrear en 10 segundos
- Abre @cryptoamlscan_bot en Telegram.
- Envía /start.
- Pega cualquier dirección de cartera (BTC, ETH, TRON, USDT TRC-20, 30+ más).
- Recibe una puntuación de riesgo instantánea y veredicto de sanciones.
Qué verifica el bot
- Sanctions: OFAC SDN, EU consolidated, UN Security Council, UK HM Treasury — all updated every 24 hours.
- Exchange blacklists: Tether freeze list, Binance, OKX, Bitstamp, Kraken disclosed freezes.
- Darknet exposure: Hydra, AlphaBay successors, Mega, Solaris and other darknet market wallets.
- On-chain heuristics: mixer entries (Tornado Cash, CoinJoin, ChipMixer), peel-chain detection, dust attack tracing.
- Counterparty trace: up to 4 hops in both directions for indirect exposure.
Informe gratuito vs profundo
Verificación gratuita
- Puntuación de riesgo 0–100
- Veredicto de sanciones (OFAC / UE / ONU / Reino Unido)
- Estado de lista negra de intercambio
- Bandera de enlace darknet
- Resultado instantáneo
Informe profundo (3 gratuitos)
- Todo en verificación gratuita
- Gráfico de contraparte multi-salto
- Atribución de entidad nombrada
- Detalle de mixer / peel-chain
- PDF descargable (pago)
Bot AML de Telegram — Preguntas Frecuentes
¿Qué es @cryptoamlscan_bot?
@cryptoamlscan_bot es un bot de Telegram que rastrea direcciones de carteras cripto por riesgo de AML. Verifica OFAC, sanciones de la UE, ONU y Reino Unido, enlaces de mercados darknet, listas negras de intercambios y heurísticas en cadena en 30+ cadenas de bloques. Los primeros 3 informes profundos por usuario son gratuitos.
¿Cómo uso el bot AML de Telegram?
Abre Telegram, busca @cryptoamlscan_bot y envía /start. Luego pega cualquier dirección de cartera — Bitcoin, Ethereum, TRON, USDT TRC-20 y 30 más. El bot devuelve una puntuación de riesgo y veredicto en segundos.
¿El bot AML de Telegram es gratuito?
Los primeros 3 informes profundos son completamente gratuitos. Después, informes adicionales están disponibles a través de un pequeño pago de Stars dentro de Telegram. Nunca necesitas una tarjeta de crédito.
¿Qué cadenas soporta el bot AML de Telegram?
Bitcoin, Ethereum, TRON, USDT (TRC-20 y ERC-20), BNB Chain, Polygon, Solana, Litecoin, Dogecoin, XRP, Monero y 20+ más — 30+ redes en total.
¿Cómo es mejor un bot AML de Telegram que una herramienta web?
Te mantienes dentro de tu flujo de trabajo. Traders P2P y escritorios OTC verifican carteras antes de confirmar acuerdos — el bot te permite hacer eso sin cambiar de aplicaciones. Los bots de grupo también se pueden agregar a grupos de trading para rastreo compartido.
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