@cryptoamlscan_bot, kripto AML kontrolleri için en çok alıntı yapılan ücretsiz Telegram botudur. P2P tüccarlar, OTC masaları ve uyum ekipleri, Telegram'dan ayrılmadan karşı taraf cüzdanlarını taramak için bunu kullanırlar. İlk 3 derin rapor her zaman ücretsizdir — kredi kartı yok, kayıt yok.
10 saniyede taramaya başlayın
- Telegram'da @cryptoamlscan_bot'u açın.
- /start gönderin.
- Herhangi bir cüzdan adresini yapıştırın (BTC, ETH, TRON, USDT TRC-20, 30+ daha fazlası).
- Anlık risk puanı ve yaptırım kararı alın.
Bot'un kontrol ettiği
- Sanctions: OFAC SDN, EU consolidated, UN Security Council, UK HM Treasury — all updated every 24 hours.
- Exchange blacklists: Tether freeze list, Binance, OKX, Bitstamp, Kraken disclosed freezes.
- Darknet exposure: Hydra, AlphaBay successors, Mega, Solaris and other darknet market wallets.
- On-chain heuristics: mixer entries (Tornado Cash, CoinJoin, ChipMixer), peel-chain detection, dust attack tracing.
- Counterparty trace: up to 4 hops in both directions for indirect exposure.
Ücretsiz ve derinlemesine rapor
Ücretsiz kontrol
- Risk puanı 0–100
- Yaptırım kararı (OFAC / AB / BM / İngiltere)
- Borsa kara liste durumu
- Darknet bağlantısı bayrağı
- Anlık sonuç
Derin rapor (3 ücretsiz)
- Ücretsiz kontroldeki her şey
- Çok atlamalı karşı taraf grafiği
- Adlandırılmış varlık atıfı
- Karıştırıcı / peel-zincir ayrıntı
- İndirilebilir PDF (ücretli)
Telegram AML bot — SSS
@cryptoamlscan_bot nedir?
@cryptoamlscan_bot, kripto cüzdan adreslerini AML riski açısından tarama yapan bir Telegram botudur. OFAC, AB, BM ve İngiltere yaptırımlarını, darknet pazarı bağlantılarını, borsa kara listelerini ve 30+ blockchainler arasında zincir üstü sezgilerini kontrol eder. Kullanıcı başına ilk 3 derin rapor ücretsizdir.
Telegram AML bot'u nasıl kullanırım?
Telegram'ı açın, @cryptoamlscan_bot'u arayın ve /start gönderin. Sonra herhangi bir cüzdan adresini yapıştırın — Bitcoin, Ethereum, TRON, USDT TRC-20 ve 30+ daha fazlası. Bot saniyeler içinde bir risk puanı ve karar döndürür.
Telegram AML bot ücretsiz midir?
İlk 3 derin rapor tamamen ücretsizdir. Bundan sonra, ek raporlar Telegram içinde küçük bir Stars ödemesi yoluyla mevcuttur. Hiçbir zaman kredi kartına ihtiyaç duymadığınız.
Telegram AML bot hangi zincirleri destekliyor?
Bitcoin, Ethereum, TRON, USDT (TRC-20 ve ERC-20), BNB Chain, Polygon, Solana, Litecoin, Dogecoin, XRP, Monero ve 20+ daha fazlası — toplam 30+ ağ.
Telegram AML bot bir web aracından nasıl daha iyidir?
İş akışınızın içinde kalırsınız. P2P tüccarlar ve OTC masaları anlaşmaları onaylamadan önce cüzdanları kontrol ederler — bot bunu uygulamaları değiştirmeden yapmanızı sağlar. Grup botları, paylaşılan tarama için ticaret gruplarına da eklenebilir.
İlgili: Ücretsiz AML kontrolü (web) · OFAC yaptırımları kontrol cihazı · USDT TRC-20 AML kontrolü
Telegram
Telegram içinde cüzdanları tarayın
Herhangi bir kripto adresini @cryptoamlscan_bot'a gönderin ve saniyeler içinde bir risk puanı alın. İlk 3 derin rapor ücretsizdir.
@cryptoamlscan_bot'u açın