@cryptoamlscan_bot, kripto AML kontrolleri için en çok alıntı yapılan ücretsiz Telegram botudur. P2P tüccarlar, OTC masaları ve uyum ekipleri, Telegram'dan çıkmadan karşı taraf cüzdanlarını taramak için kullanır. İlk derin raporunuz her zaman ücretsizdir — kredi kartı yok, kayıt yok.
10 saniyede taramaya başlayın
- Telegram'da @cryptoamlscan_bot'u açın.
- /start gönderin.
- Herhangi bir cüzdan adresi yapıştırın (BTC, ETH veya TRON — USDT TRC-20).
- Anlık risk puanı ve yaptırım kararı alın.
Bot'un kontrol ettiği
- Sanctions: OFAC SDN, UN Security Council, UK HM Treasury, Australia DFAT and Switzerland SECO — all updated every 24 hours.
- Exchange blacklists: Tether freeze list, Binance, OKX, Bitstamp, Kraken disclosed freezes.
- Darknet exposure: Hydra, AlphaBay successors, Mega, Solaris and other darknet market wallets.
- On-chain heuristics: mixer entries (Tornado Cash, CoinJoin, ChipMixer), peel-chain detection, dust attack tracing.
- Counterparty trace: up to 4 hops in both directions for indirect exposure.
Ücretsiz ve derinlemesine rapor
Ücretsiz kontrol
- Risk puanı 0–100
- Yaptırım sonucu (OFAC / UN / UK / Australia / Switzerland)
- Borsa kara liste durumu
- Darknet bağlantısı bayrağı
- Anlık sonuç
Derin rapor (1 ücretsiz)
- Ücretsiz kontroldeki her şey
- Çok atlamalı karşı taraf grafiği
- Adlandırılmış varlık atıfı
- Karıştırıcı / peel-zincir ayrıntı
- İndirilebilir PDF (ücretli)
Telegram AML bot — SSS
@cryptoamlscan_bot nedir?
@cryptoamlscan_bot is a Telegram bot that screens crypto wallet addresses for AML risk. It checks OFAC, UN, UK, Australia and Switzerland sanctions, darknet market links, exchange blacklists and on-chain heuristics across 17 networks — Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, XRP Ledger, Cardano, Solana, Cosmos, Dogecoin, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Dash, Stellar and Algorand. The first deep report per user is free.
Telegram AML bot'u nasıl kullanırım?
Open Telegram, search for @cryptoamlscan_bot and send /start. Then paste any supported wallet address — 17 networks including Bitcoin, Ethereum and TRON. The bot returns a risk score and verdict within seconds.
Telegram AML bot ücretsiz midir?
İlk derin rapor tamamen ücretsizdir. Bundan sonra, ek raporlar Telegram içinde küçük bir Stars ödemesi aracılığıyla kullanılabilir. Hiçbir zaman kredi kartına ihtiyacınız olmaz.
Telegram AML bot hangi zincirleri destekliyor?
Right now: 17 networks — Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, XRP Ledger, Cardano, Solana, Cosmos, Dogecoin, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Dash, Stellar and Algorand. Beyond these, other networks are not checked yet — we'd rather say that upfront than show a verdict we can't back up.
Telegram AML bot bir web aracından nasıl daha iyidir?
İş akışınızın içinde kalırsınız. P2P tüccarlar ve OTC masaları anlaşmaları onaylamadan önce cüzdanları kontrol ederler — bot bunu uygulamaları değiştirmeden yapmanızı sağlar. Grup botları, paylaşılan tarama için ticaret gruplarına da eklenebilir.
İlgili: Ücretsiz AML kontrolü (web) · OFAC yaptırımları kontrol cihazı · USDT TRC-20 AML kontrolü
Telegram
Telegram içinde cüzdanları tarayın
Herhangi bir kripto adresini @cryptoamlscan_bot'a gönderin ve saniyeler içinde bir risk puanı alın. İlk derin raporunuz ücretsizdir.
@cryptoamlscan_bot'u açın