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Sanctions OFAC vérificateur de portefeuille

Vérifiez n'importe quelle adresse crypto par rapport aux listes de sanctions OFAC SDN, UE, ONU et RU. Gratuit, instantané, aucun compte requis.

La liste OFAC SDN (Specially Designated Nationals) est la base de données de sanctions crypto la plus largement appliquée au monde. Une seule transaction avec une adresse listée peut geler votre compte d'échange et déclencher une enquête de conformité — même si vous avez reçu les fonds par inadvertance.

Ce que ce vérificateur couvre

  • OFAC SDN list — U.S. Treasury Specially Designated Nationals, refreshed every 24 hours. Covers BTC, ETH, TRON, USDT and 20+ other chains.
  • EU Consolidated Sanctions List — all EU member-state designations in one database.
  • UN Security Council Sanctions — DPRK, Iran and other UN-designated entities.
  • UK HM Treasury (OFSI) — post-Brexit UK sanctions list.
  • Swiss SECO — Swiss sanctions, relevant for CHF and EU-adjacent transactions.

Pourquoi OFAC est important pour la crypto

Contrairement à la finance traditionnelle, les transactions crypto sont pair-à-pair. Il n'y a pas de banque au milieu pour signaler une contrepartie sanctionnée avant l'arrivée des fonds. Au moment où USDT atterrit dans votre portefeuille, la transaction est déjà on-chain — irréversible. La vérification avant d'accepter est la seule approche sûre.

OFAC "strict liability" rule: Règle OFAC de « responsabilité stricte » : l'intention n'importe pas. Si vous recevez des fonds d'une adresse sanctionnée — même accidentellement — vous pouvez toujours faire face à des pénalités. Vérifiez d'abord, acceptez ensuite.

Comment fonctionne la vérification OFAC

  1. Collez l'adresse du portefeuille ci-dessus.
  2. Le vérificateur identifie la chaîne par format d'adresse (BTC legacy/segwit, préfixe EVM 0x, base58 préfixe T TRON, etc.).
  3. L'adresse est recherchée directement par rapport aux quatre bases de données de sanctions.
  4. Pour les adresses non appariées, l'exposition de la contrepartie est calculée (une hit directe à 1–4 hops de distance produit toujours un score élevé).
  5. Résultat : SANCTIONNÉ / SIGNALÉ / PROPRE + score de risque numérique 0–100.

Vérificateur de sanctions OFAC — FAQ

Qu'est-ce que la liste de sanctions OFAC pour la crypto ?
OFAC (Office of Foreign Assets Control) maintient la liste Specially Designated Nationals (SDN) — portefeuilles et entités avec lesquels les personnes américaines sont interdites de transactionner. Elle est mise à jour plusieurs fois par semaine et couvre les adresses crypto sur Bitcoin, Ethereum, TRON et d'autres chaînes.
Comment vérifier si un portefeuille est sur la liste OFAC ?
Collez l'adresse dans CryptoAML.ai ci-dessus. La vérification exécute l'adresse par rapport à la liste OFAC SDN en direct, à la liste consolidée UE, à la liste du Conseil de sécurité ONU et à la liste du Trésor HM RU en parallèle.
Quels blockchains OFAC suit-il ?
OFAC liste actuellement des adresses sur Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Zcash et plusieurs jetons ERC-20 incluant USDT. La couverture s'expand au fur et à mesure que les agences ajoutent de nouvelles désignations.
Que se passe-t-il si j'accepte des fonds d'un portefeuille listé OFAC ?
Recevoir des fonds d'une adresse sanctionnée peut entraîner des pénalités civiles jusqu'à 1 million de dollars par violation et des renvois criminels. La plupart des échanges gèleront le compte de réception à la détection.
La vérification par rapport à OFAC est-elle gratuite ?
Oui. La vérification OFAC sur CryptoAML.ai est complètement gratuite et ne nécessite pas d'inscription. Les résultats sont retournés en moins de 10 secondes.

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