cryptoaml.ai

Sanctions OFAC vérificateur de portefeuille

Vérifiez n'importe quelle adresse crypto par rapport aux listes de sanctions OFAC SDN, UN, UK, Australia et Switzerland. Gratuit, instantané, sans compte.

La liste OFAC SDN (Specially Designated Nationals) est la base de données de sanctions crypto la plus largement appliquée au monde. Une seule transaction avec une adresse listée peut geler votre compte d'échange et déclencher une enquête de conformité — même si vous avez reçu les fonds par inadvertance.

Ce que ce vérificateur couvre

  • OFAC SDN list — U.S. Treasury Specially Designated Nationals, refreshed every 24 hours. Covers BTC, ETH and TRON (USDT TRC-20).
  • Australia DFAT — Department of Foreign Affairs and Trade consolidated sanctions list.
  • UN Security Council Sanctions — DPRK, Iran and other UN-designated entities.
  • UK HM Treasury (OFSI) — post-Brexit UK sanctions list.
  • Swiss SECO — Swiss sanctions, relevant for CHF and EU-adjacent transactions.

Pourquoi OFAC est important pour la crypto

Contrairement à la finance traditionnelle, les transactions crypto sont pair-à-pair. Il n'y a pas de banque au milieu pour signaler une contrepartie sanctionnée avant l'arrivée des fonds. Au moment où USDT atterrit dans votre portefeuille, la transaction est déjà on-chain — irréversible. La vérification avant d'accepter est la seule approche sûre.

OFAC "strict liability" rule: Règle OFAC de « responsabilité stricte » : l'intention n'importe pas. Si vous recevez des fonds d'une adresse sanctionnée — même accidentellement — vous pouvez toujours faire face à des pénalités. Vérifiez d'abord, acceptez ensuite.

Comment fonctionne la vérification OFAC

  1. Collez l'adresse du portefeuille ci-dessus.
  2. L'outil identifie la chaîne d'après le format de l'adresse (BTC legacy/segwit, EVM avec préfixe 0x, TRON avec préfixe T en base58).
  3. L'adresse est directement comparée aux cinq listes de sanctions.
  4. Pour les adresses non appariées, l'exposition de la contrepartie est calculée (une hit directe à 1–4 hops de distance produit toujours un score élevé).
  5. Résultat : SANCTIONNÉ / SIGNALÉ / PROPRE + score de risque numérique 0–100.

Vérificateur de sanctions OFAC — FAQ

Qu'est-ce que la liste de sanctions OFAC pour la crypto ?
OFAC (Office of Foreign Assets Control) maintains the Specially Designated Nationals (SDN) list — wallets and entities that US persons are prohibited from transacting with. It is updated multiple times per week. This checker screens SDN-listed crypto addresses on 17 networks — Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, XRP Ledger, Cardano, Solana, Cosmos, Dogecoin, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Dash, Stellar and Algorand.
Comment vérifier si un portefeuille est sur la liste OFAC ?
Collez l'adresse dans CryptoAML.ai ci-dessus. La vérification compare l'adresse en parallèle à la liste OFAC SDN à jour, à la liste du Conseil de sécurité de l'UN, à la liste UK HM Treasury, à la liste Australia DFAT et à la liste Switzerland SECO.
Quelles blockchains ce vérificateur OFAC couvre-t-il ?
Right now: 17 networks — Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, XRP Ledger, Cardano, Solana, Cosmos, Dogecoin, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Dash, Stellar and Algorand. We check live OFAC SDN designations on these 17 networks — other chains are not checked yet, and we'd rather say that upfront than show a verdict we can't back up.
Que se passe-t-il si j'accepte des fonds d'un portefeuille listé OFAC ?
Recevoir des fonds d'une adresse sanctionnée peut entraîner des pénalités civiles jusqu'à 1 million de dollars par violation et des renvois criminels. La plupart des échanges gèleront le compte de réception à la détection.
La vérification par rapport à OFAC est-elle gratuite ?
Oui. La vérification OFAC sur CryptoAML.ai est complètement gratuite et ne nécessite pas d'inscription. Les résultats sont retournés en moins de 10 secondes.

Connexe : Vérification AML gratuite (pas d'inscription) · Bot AML Telegram · Vérification AML USDT TRC-20

Telegram

Contrôlez les portefeuilles dans Telegram

Envoyez n'importe quelle adresse crypto à @cryptoamlscan_bot et recevez un score de risque en quelques secondes. Votre premier rapport approfondi est gratuit.

Ouvrez @cryptoamlscan_bot