cryptoaml.ai

OFAC-Sanktionen Wallet-Checker

Überprüfen Sie jede Kryptoadresse gegen OFAC-SDN-, EU-, UN- und UK-Sanktionslisten. Kostenlos, sofort, kein Konto erforderlich.

Die OFAC-SDN-Liste (Specially Designated Nationals) ist die am weitesten verbreitete Krypto-Sanktionsdatenbank der Welt. Eine einzige Transaktion mit einer gelisteten Adresse kann Ihr Exchange-Konto einfrieren und eine Compliance-Untersuchung auslösen – selbst wenn Sie die Gelder unwissentlich erhalten haben.

Was dieser Checker abdeckt

  • OFAC SDN list — U.S. Treasury Specially Designated Nationals, refreshed every 24 hours. Covers BTC, ETH, TRON, USDT and 20+ other chains.
  • EU Consolidated Sanctions List — all EU member-state designations in one database.
  • UN Security Council Sanctions — DPRK, Iran and other UN-designated entities.
  • UK HM Treasury (OFSI) — post-Brexit UK sanctions list.
  • Swiss SECO — Swiss sanctions, relevant for CHF and EU-adjacent transactions.

Warum OFAC für Kryptowährungen wichtig ist

Im Gegensatz zu traditioneller Finanzwirtschaft sind Kryptotransaktionen Peer-to-Peer. Es gibt keine Bank in der Mitte, um einen sanktionierten Gegenüber vor Ankunft der Gelder zu kennzeichnen. Bis USDT in Ihrer Wallet landet, ist die Transaktion bereits auf der Blockchain – nicht rückgängig zu machen. Überprüfung vor Annahme ist der einzige sichere Ansatz.

OFAC "strict liability" rule: OFAC "Verschuldenshaftung"-Regel: Absicht spielt keine Rolle. Wenn Sie Gelder von einer sanktionierten Adresse erhalten – selbst versehentlich – können Sie dennoch mit Strafen rechnen. Überprüfung zuerst, Annahme zweiter.

So funktioniert die OFAC-Prüfung

  1. Fügen Sie die Wallet-Adresse oben ein.
  2. Der Checker identifiziert die Blockchain anhand des Adressformats (BTC Legacy/Segwit, EVM 0x-Präfix, TRON T-Präfix Base58 usw.).
  3. Die Adresse wird direkt gegen alle vier Sanktionsdatenbanken abgefragt.
  4. Für nicht übereinstimmende Adressen wird die Gegenparteiexposition berechnet (ein direkter Treffer 1–4 Hops entfernt erzeugt immer noch einen erhöhten Score).
  5. Ergebnis: SANCTIONED / FLAGGED / CLEAN + numerische Risikobewertung 0–100.

OFAC-Sanktions-Checker — FAQ

Was ist die OFAC-Sanktionsliste für Kryptowährungen?
OFAC (Office of Foreign Assets Control) verwaltet die Liste der Specially Designated Nationals (SDN) – Wallets und Entitäten, mit denen US-Personen nicht transagieren dürfen. Sie wird mehrmals pro Woche aktualisiert und deckt Kryptoadressen über Bitcoin, Ethereum, TRON und andere Chains ab.
Wie überprüfe ich, ob eine Wallet auf der OFAC-Liste steht?
Fügen Sie die Adresse oben in CryptoAML.ai ein. Die Prüfung führt die Adresse parallel gegen die Live-OFAC-SDN-Liste, die konsolidierte EU-Liste, die UN-Sicherheitsratsliste und die UK-HM-Treasury-Liste aus.
Welche Blockchains verfolgt OFAC?
OFAC listet derzeit Adressen auf Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Zcash und mehreren ERC-20-Token einschließlich USDT auf. Die Abdeckung erweitert sich, wenn Behörden neue Bezeichnungen hinzufügen.
Was passiert, wenn ich Gelder von einer OFAC-gelisteten Wallet akzeptiere?
Der Empfang von Geldern von einer sanktionierten Adresse kann zu Geldstrafen von bis zu 1 Million Dollar pro Verstoß und strafrechtlichen Anzeigen führen. Die meisten Exchanges frieren das empfangende Konto bei Erkennung ein.
Ist die Überprüfung gegen OFAC kostenlos?
Ja. Die OFAC-Prüfung auf CryptoAML.ai ist vollständig kostenlos und erfordert keine Registrierung. Ergebnisse werden in unter 10 Sekunden zurückgegeben.

Verwandt: Kostenlose AML-Prüfung (keine Anmeldung) · Telegram-AML-Bot · USDT-TRC-20-AML-Prüfung

Telegram

Überprüfen Sie Wallets in Telegram

Senden Sie eine beliebige Kryptoadresse an @cryptoamlscan_bot und erhalten Sie eine Risikobewertung in Sekunden. Die ersten 3 Tiefenberichte sind kostenlos.

Öffnen Sie @cryptoamlscan_bot