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Sanciones OFAC verificador de cartera

Verifica cualquier dirección cripto contra las listas de sanciones de OFAC SDN, UN, UK, Australia y Switzerland. Gratis, instantáneo, sin necesidad de cuenta.

La lista OFAC SDN (Nacionales Especialmente Designados) es la base de datos de sanciones cripto más ampliamente aplicada en el mundo. Una única transacción con una dirección listada puede congelar tu cuenta de intercambio e iniciar una investigación de cumplimiento — incluso si recibiste los fondos sin saberlo.

Qué cubre este verificador

  • OFAC SDN list — U.S. Treasury Specially Designated Nationals, refreshed every 24 hours. Covers BTC, ETH and TRON (USDT TRC-20).
  • Australia DFAT — Department of Foreign Affairs and Trade consolidated sanctions list.
  • UN Security Council Sanctions — DPRK, Iran and other UN-designated entities.
  • UK HM Treasury (OFSI) — post-Brexit UK sanctions list.
  • Swiss SECO — Swiss sanctions, relevant for CHF and EU-adjacent transactions.

Por qué OFAC importa para cripto

A diferencia de las finanzas tradicionales, las transacciones cripto son peer-to-peer. No hay banco en el medio para marcar una contraparte sancionada antes de que lleguen los fondos. Cuando USDT llega a tu cartera, la transacción ya está en cadena — irreversible. Verificar antes de aceptar es el único enfoque seguro.

OFAC "strict liability" rule: Regla de "responsabilidad estricta" de OFAC: la intención no importa. Si recibes fondos de una dirección sancionada — incluso accidentalmente — aún puedes enfrentar penalizaciones. Verifica primero, acepta segundo.

Cómo funciona la verificación OFAC

  1. Pega la dirección de cartera arriba.
  2. El verificador identifica la cadena por el formato de la dirección (BTC legacy/segwit, EVM con prefijo 0x, TRON con prefijo T en base58).
  3. La dirección se consulta directamente contra las cinco listas de sanciones.
  4. Para direcciones que no coinciden, se calcula la exposición de contraparte (un impacto directo 1–4 saltos de distancia aún produce una puntuación elevada).
  5. Resultado: SANCIONADO / MARCADO / LIMPIO + puntuación de riesgo numérica 0–100.

Verificador de sanciones OFAC — Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la lista de sanciones OFAC para cripto?
OFAC (Office of Foreign Assets Control) maintains the Specially Designated Nationals (SDN) list — wallets and entities that US persons are prohibited from transacting with. It is updated multiple times per week. This checker screens SDN-listed crypto addresses on 17 networks — Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, XRP Ledger, Cardano, Solana, Cosmos, Dogecoin, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Dash, Stellar and Algorand.
¿Cómo verifico si una cartera está en la lista OFAC?
Pega la dirección en CryptoAML.ai arriba. La verificación compara la dirección en paralelo con la lista OFAC SDN vigente, la lista del Consejo de Seguridad de la UN, la lista de UK HM Treasury, la lista de Australia DFAT y la lista de Switzerland SECO.
¿Qué blockchains cubre este verificador de OFAC?
Right now: 17 networks — Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, XRP Ledger, Cardano, Solana, Cosmos, Dogecoin, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Dash, Stellar and Algorand. We check live OFAC SDN designations on these 17 networks — other chains are not checked yet, and we'd rather say that upfront than show a verdict we can't back up.
¿Qué sucede si acepto fondos de una cartera listada por OFAC?
Recibir fondos de una dirección sancionada puede resultar en penalizaciones civiles de hasta $1 millón por violación y derivaciones criminales. La mayoría de intercambios congelarán la cuenta receptora al detectarla.
¿Es gratuito verificar contra OFAC?
Sí. La verificación OFAC en CryptoAML.ai es completamente gratuita y no requiere registro. Los resultados se devuelven en menos de 10 segundos.

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