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Sanciones OFAC verificador de cartera

Verifica cualquier dirección cripto contra listas de sanciones OFAC SDN, UE, ONU y Reino Unido. Gratuito, instantáneo, sin cuenta requerida.

La lista OFAC SDN (Nacionales Especialmente Designados) es la base de datos de sanciones cripto más ampliamente aplicada en el mundo. Una única transacción con una dirección listada puede congelar tu cuenta de intercambio e iniciar una investigación de cumplimiento — incluso si recibiste los fondos sin saberlo.

Qué cubre este verificador

  • OFAC SDN list — U.S. Treasury Specially Designated Nationals, refreshed every 24 hours. Covers BTC, ETH, TRON, USDT and 20+ other chains.
  • EU Consolidated Sanctions List — all EU member-state designations in one database.
  • UN Security Council Sanctions — DPRK, Iran and other UN-designated entities.
  • UK HM Treasury (OFSI) — post-Brexit UK sanctions list.
  • Swiss SECO — Swiss sanctions, relevant for CHF and EU-adjacent transactions.

Por qué OFAC importa para cripto

A diferencia de las finanzas tradicionales, las transacciones cripto son peer-to-peer. No hay banco en el medio para marcar una contraparte sancionada antes de que lleguen los fondos. Cuando USDT llega a tu cartera, la transacción ya está en cadena — irreversible. Verificar antes de aceptar es el único enfoque seguro.

OFAC "strict liability" rule: Regla de "responsabilidad estricta" de OFAC: la intención no importa. Si recibes fondos de una dirección sancionada — incluso accidentalmente — aún puedes enfrentar penalizaciones. Verifica primero, acepta segundo.

Cómo funciona la verificación OFAC

  1. Pega la dirección de cartera arriba.
  2. El verificador identifica la cadena por formato de dirección (BTC legacy/segwit, prefijo EVM 0x, TRON prefijo T base58, etc.).
  3. La dirección se busca directamente contra las cuatro bases de datos de sanciones.
  4. Para direcciones que no coinciden, se calcula la exposición de contraparte (un impacto directo 1–4 saltos de distancia aún produce una puntuación elevada).
  5. Resultado: SANCIONADO / MARCADO / LIMPIO + puntuación de riesgo numérica 0–100.

Verificador de sanciones OFAC — Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la lista de sanciones OFAC para cripto?
OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) mantiene la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) — carteras y entidades con las que personas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones. Se actualiza varias veces por semana y cubre direcciones cripto en Bitcoin, Ethereum, TRON y otras cadenas.
¿Cómo verifico si una cartera está en la lista OFAC?
Pega la dirección en CryptoAML.ai arriba. La verificación ejecuta la dirección contra la lista OFAC SDN activa, la lista consolidada de la UE, la lista del Consejo de Seguridad de la ONU y la lista del Tesoro HM del Reino Unido en paralelo.
¿Qué cadenas de bloques rastrea OFAC?
OFAC actualmente lista direcciones en Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Zcash y varios tokens ERC-20 incluyendo USDT. La cobertura se expande a medida que las agencias agregan nuevas designaciones.
¿Qué sucede si acepto fondos de una cartera listada por OFAC?
Recibir fondos de una dirección sancionada puede resultar en penalizaciones civiles de hasta $1 millón por violación y derivaciones criminales. La mayoría de intercambios congelarán la cuenta receptora al detectarla.
¿Es gratuito verificar contra OFAC?
Sí. La verificación OFAC en CryptoAML.ai es completamente gratuita y no requiere registro. Los resultados se devuelven en menos de 10 segundos.

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