cryptoaml.ai

Санкції OFAC перевірка гаманця

Перевірте будь-який крипто-адреса за списками санкцій OFAC SDN, EU, UN та UK. Безкоштовно, миттєво, без требуемого акаунту.

Список OFAC SDN (Specially Designated Nationals) — це найбільш широко поширена база даних санкцій крипто у світі. Единственная транзакція с адресаом з списка може заморозити ваш акаунт на біржі та запустить розслідування комплаєнса — даже якщо ви отримави кошти неосознанно.

Що охоплює ця перевірка

  • OFAC SDN list — U.S. Treasury Specially Designated Nationals, refreshed every 24 hours. Covers BTC, ETH, TRON, USDT and 20+ other chains.
  • EU Consolidated Sanctions List — all EU member-state designations in one database.
  • UN Security Council Sanctions — DPRK, Iran and other UN-designated entities.
  • UK HM Treasury (OFSI) — post-Brexit UK sanctions list.
  • Swiss SECO — Swiss sanctions, relevant for CHF and EU-adjacent transactions.

Чому OFAC важливий для крипто

В відміну від традиційних финансов, крипто-транзакції — це peer-to-peer. Немає банка посередине, щоб отметить санкціонованого контрагента до того, как кошти надійдуть. На той момент, коли USDT потрапить в ваш гаманець, транзакція уже в цепи — необратима. Перевірка перед тем как принять, — це єдиний безпечний подход.

OFAC "strict liability" rule: Правило OFAC «суворої відповідальності»: намір не має значення. Якщо ви отримуєте кошти с санкціонованої адреси — даже случайно — ви все ще можете зіткнутися зі штрафіви. Перевіряйте першим, принимайте другим.

Як працює перевірка OFAC

  1. Вставте адреса гаманця вище.
  2. Перевірка визначає цепь по формату адреси (BTC legacy/segwit, префікс EVM 0x, TRON T-префікс base58 тощо).
  3. Адрес перевіряєся напрямую по всем чотирьом базам даних санкцій.
  4. Для адрес, які не совпадают, розраховується вплив контрагента (пряме збігання на відстані 1–4 хопа все еще дает підвищений скор).
  5. Результат: SANCTIONED / FLAGGED / CLEAN + числовий ризик-скор 0–100.

Перевірка санкцій OFAC — FAQ

Що такое список санкцій OFAC для крипто?
OFAC (Office of Foreign Assets Control) веде список Specially Designated Nationals (SDN) — гаманці та суб'єкти, с якими лицам США запрещено проводить транзакції. Он обновляется кілька раз в тиждень та охоплює крипто-адреси в Bitcoin, Ethereum, TRON та інших цепях.
Як перевірити, чи знаходиться гаманець у списку OFAC?
Вставте адреса в CryptoAML.ai вище. Перевірка запускає адресу паралельно за живим списку OFAC SDN, об'єднаному списку ЄС, списку Ради Безпеки ООН та списку UK HM Treasury.
Які блокчейни отслеживает OFAC?
OFAC наразі веде адреси в Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Zcash та кілька токенів ERC-20 включаючи USDT. Охоплення розширюється разом із новими позначеннями..
Що відбудеться, якщо я приму кошти с гаманця, указанного в OFAC?
Отримання коштів с санкціонованої адреси може призвести до цивільних штрафів до 1 мільйона доларів за порушення та кримінальним покаранням. Більшість бірж заморожують рахунок отримувача при виявленні.
Є ли перевірка проти OFAC безкоштовной?
Так. Перевірка OFAC на CryptoAML.ai повністю безкоштовна і не вимагає реєстрації. Результати повертаються менш чем за 10 секунд.

Пов'язанийное: Безкоштовна AML-перевірка (без реєстрації) · Telegram AML-бот · USDT TRC-20 AML-перевірка

Telegram

Перевіряйте гаманці внутри Telegram

Надішліть будь-який крипто-адресу на @cryptoamlscan_bot та отримайте ризик-скор протягом секунд. Перші 3 глибоких звіти безкоштовні.

Відкрийте @cryptoamlscan_bot