cryptoaml.ai

OFAC yaptırımları cüzdan denetçi

OFAC SDN, AB, BM ve İngiltere yaptırım listelerine karşı herhangi bir kripto adresini kontrol edin. Ücretsiz, anlık, hesap gerekli değil.

OFAC SDN (Özel Olarak Belirlenmiş Uyruklular) listesi, dünyada en yaygın olarak uygulanan kripto yaptırımları veritabanıdır. Listelenen bir adresle yapılan tek bir işlem, borsa hesabınızı dondurup uyum soruşturmasını tetikleyebilir — fonları bilinmeden almış olsanız bile.

Bu kontrol cihazının kapsadığı

  • OFAC SDN list — U.S. Treasury Specially Designated Nationals, refreshed every 24 hours. Covers BTC, ETH, TRON, USDT and 20+ other chains.
  • EU Consolidated Sanctions List — all EU member-state designations in one database.
  • UN Security Council Sanctions — DPRK, Iran and other UN-designated entities.
  • UK HM Treasury (OFSI) — post-Brexit UK sanctions list.
  • Swiss SECO — Swiss sanctions, relevant for CHF and EU-adjacent transactions.

OFAC kripto için neden önemlidir

Geleneksel finansten farklı olarak, kripto işlemleri eşten eşeye olur. Fonlar gelmeden önce yaptırımlı bir karşı tarafı işaretleyecek aradadaki bir banka yoktur. USDT cüzdanınıza indiğinde, işlem zaten zincir üzerindedir — geri döndürülemez. Kabul etmeden önce kontrol etmek tek güvenli yaklaşımdır.

OFAC "strict liability" rule: OFAC "kesin sorumluluk" kuralı: niyet önemli değildir. Yaptırımlı bir adresten fon alırsanız — hatta yanlışlıkla bile — yine de cezayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Önce tarayın, sonra kabul edin.

OFAC kontrolü nasıl çalışır

  1. Yukarıya cüzdan adresini yapıştırın.
  2. Kontrol cihazı, zinciri adres biçimine göre tanımlar (BTC legacy/segwit, EVM 0x öneki, TRON T-ön ek base58, vb.).
  3. Adres, dört yaptırım veritabanının tümüne karşı doğrudan aranır.
  4. Eşleşmeyen adresler için karşı taraf maruziyeti hesaplanır (1–4 adım uzakta doğrudan bir vuruş yine yüksek bir puan üretir).
  5. Sonuç: YASAKLI / İŞARETLENMİŞ / TEMİZ + sayısal risk puanı 0–100.

OFAC yaptırımları kontrol cihazı — SSS

Kripto için OFAC yaptırımları listesi nedir?
OFAC (Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi), ABD kişilerinin işlem yapması yasak olan cüzdanları ve varlıkları içeren Özel Olarak Belirlenmiş Uyruklular (SDN) listesini tutar. Haftada birden fazla kez güncellenir ve Bitcoin, Ethereum, TRON ve diğer zincirler arasında kripto adreslerini kapsar.
Bir cüzdanın OFAC listesinde olup olmadığını nasıl kontrol ederim?
Adresi yukarıdaki CryptoAML.ai'ye yapıştırın. Kontrol, adresi canlı OFAC SDN listesi, AB konsolide listesi, BM Güvenlik Konseyi listesi ve İngiltere HM Hazinesi listesine paralel olarak çalıştırır.
OFAC hangi blockchainleri takip ediyor?
OFAC şu anda Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Zcash ve USDT dahil birkaç ERC-20 tokeninde adresleri listeler. Kurumlar yeni tanımlamalar ekledikçe kapsam genişlemiştir.
OFAC tarafından listelenen bir cüzdandan fon kabul edersem ne olur?
Yaptırımlı bir adresten fon almak, ihlal başına 1 milyon dolara kadar hukuki cezalar ve cezai şikayetler ile sonuçlanabilir. Çoğu borsa, tespit üzerine alıcı hesabını dondurur.
OFAC'ye karşı kontrol etmek ücretsiz midir?
Evet. CryptoAML.ai'deki OFAC kontrolü tamamen ücretsizdir ve kayıt gerektirmez. Sonuçlar 10 saniyeden kısa bir sürede döndürülür.

İlgili: Ücretsiz AML kontrolü (kayıt yok) · Telegram AML bot · USDT TRC-20 AML kontrolü

Telegram

Telegram içinde cüzdanları tarayın

Herhangi bir kripto adresini @cryptoamlscan_bot'a gönderin ve saniyeler içinde bir risk puanı alın. İlk 3 derin rapor ücretsizdir.

@cryptoamlscan_bot'u açın