cryptoaml.ai

OFAC yaptırımları cüzdan denetçi

Herhangi bir kripto adresini OFAC SDN, UN, UK, Australia ve Switzerland yaptırım listelerine karşı kontrol edin. Ücretsiz, anında, hesap gerektirmez.

OFAC SDN (Özel Olarak Belirlenmiş Uyruklular) listesi, dünyada en yaygın olarak uygulanan kripto yaptırımları veritabanıdır. Listelenen bir adresle yapılan tek bir işlem, borsa hesabınızı dondurup uyum soruşturmasını tetikleyebilir — fonları bilinmeden almış olsanız bile.

Bu kontrol cihazının kapsadığı

  • OFAC SDN list — U.S. Treasury Specially Designated Nationals, refreshed every 24 hours. Covers BTC, ETH and TRON (USDT TRC-20).
  • Australia DFAT — Department of Foreign Affairs and Trade consolidated sanctions list.
  • UN Security Council Sanctions — DPRK, Iran and other UN-designated entities.
  • UK HM Treasury (OFSI) — post-Brexit UK sanctions list.
  • Swiss SECO — Swiss sanctions, relevant for CHF and EU-adjacent transactions.

OFAC kripto için neden önemlidir

Geleneksel finansten farklı olarak, kripto işlemleri eşten eşeye olur. Fonlar gelmeden önce yaptırımlı bir karşı tarafı işaretleyecek aradadaki bir banka yoktur. USDT cüzdanınıza indiğinde, işlem zaten zincir üzerindedir — geri döndürülemez. Kabul etmeden önce kontrol etmek tek güvenli yaklaşımdır.

OFAC "strict liability" rule: OFAC "kesin sorumluluk" kuralı: niyet önemli değildir. Yaptırımlı bir adresten fon alırsanız — hatta yanlışlıkla bile — yine de cezayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Önce tarayın, sonra kabul edin.

OFAC kontrolü nasıl çalışır

  1. Yukarıya cüzdan adresini yapıştırın.
  2. Kontrol aracı, zinciri adres biçimine göre tanımlar (BTC legacy/segwit, 0x önekli EVM, base58 T önekli TRON).
  3. Adres, beş yaptırım listesinin tamamına karşı doğrudan sorgulanır.
  4. Eşleşmeyen adresler için karşı taraf maruziyeti hesaplanır (1–4 adım uzakta doğrudan bir vuruş yine yüksek bir puan üretir).
  5. Sonuç: YASAKLI / İŞARETLENMİŞ / TEMİZ + sayısal risk puanı 0–100.

OFAC yaptırımları kontrol cihazı — SSS

Kripto için OFAC yaptırımları listesi nedir?
OFAC (Office of Foreign Assets Control) maintains the Specially Designated Nationals (SDN) list — wallets and entities that US persons are prohibited from transacting with. It is updated multiple times per week. This checker screens SDN-listed crypto addresses on 17 networks — Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, XRP Ledger, Cardano, Solana, Cosmos, Dogecoin, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Dash, Stellar and Algorand.
Bir cüzdanın OFAC listesinde olup olmadığını nasıl kontrol ederim?
Adresi yukarıdaki CryptoAML.ai'ye yapıştırın. Kontrol, adresi güncel OFAC SDN listesi, UN Güvenlik Konseyi listesi, UK HM Treasury listesi, Australia DFAT listesi ve Switzerland SECO listesiyle paralel olarak karşılaştırır.
Bu OFAC kontrol aracı hangi blockchain'leri kapsıyor?
Right now: 17 networks — Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, XRP Ledger, Cardano, Solana, Cosmos, Dogecoin, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Dash, Stellar and Algorand. We check live OFAC SDN designations on these 17 networks — other chains are not checked yet, and we'd rather say that upfront than show a verdict we can't back up.
OFAC tarafından listelenen bir cüzdandan fon kabul edersem ne olur?
Yaptırımlı bir adresten fon almak, ihlal başına 1 milyon dolara kadar hukuki cezalar ve cezai şikayetler ile sonuçlanabilir. Çoğu borsa, tespit üzerine alıcı hesabını dondurur.
OFAC'ye karşı kontrol etmek ücretsiz midir?
Evet. CryptoAML.ai'deki OFAC kontrolü tamamen ücretsizdir ve kayıt gerektirmez. Sonuçlar 10 saniyeden kısa bir sürede döndürülür.

İlgili: Ücretsiz AML kontrolü (kayıt yok) · Telegram AML bot · USDT TRC-20 AML kontrolü

Telegram

Telegram içinde cüzdanları tarayın

Herhangi bir kripto adresini @cryptoamlscan_bot'a gönderin ve saniyeler içinde bir risk puanı alın. İlk derin raporunuz ücretsizdir.

@cryptoamlscan_bot'u açın