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Sanções OFAC verificador de carteira

Verifique qualquer endereço cripto contra as listas de sanções OFAC SDN, UE, ONU e Reino Unido. Gratuito, instantâneo, sem conta necessária.

A lista OFAC SDN (Nacionais Especialmente Designados) é o banco de dados de sanções cripto mais amplamente aplicado do mundo. Uma única transação com um endereço listado pode congelar sua conta na exchange e desencadear uma investigação de compliance — mesmo que você tenha recebido os fundos sem saber.

O que este verificador cobre

  • OFAC SDN list — U.S. Treasury Specially Designated Nationals, refreshed every 24 hours. Covers BTC, ETH, TRON, USDT and 20+ other chains.
  • EU Consolidated Sanctions List — all EU member-state designations in one database.
  • UN Security Council Sanctions — DPRK, Iran and other UN-designated entities.
  • UK HM Treasury (OFSI) — post-Brexit UK sanctions list.
  • Swiss SECO — Swiss sanctions, relevant for CHF and EU-adjacent transactions.

Por que OFAC é importante para cripto

Ao contrário da finança tradicional, transações cripto são peer-to-peer. Não há banco no meio para sinalizar uma contraparte sancionada antes dos fundos chegarem. Quando USDT chega em sua carteira, a transação já está on-chain — irreversível. Verificar antes de aceitar é a única abordagem segura.

OFAC "strict liability" rule: Regra OFAC de "responsabilidade estrita": intenção não importa. Se você receber fundos de um endereço sancionado — mesmo acidentalmente — pode ainda enfrentar penalidades. Verifique primeiro, aceite segundo.

Como a verificação OFAC funciona

  1. Cole o endereço da carteira acima.
  2. O verificador identifica a blockchain pelo formato de endereço (BTC legacy/segwit, prefixo EVM 0x, TRON prefixo T base58, etc.).
  3. O endereço é consultado diretamente contra todos os quatro bancos de dados de sanções.
  4. Para endereços não correspondentes, a exposição da contraparte é calculada (um hit direto 1–4 passos atrás ainda produz uma pontuação elevada).
  5. Resultado: SANCIONADO / SINALIZADO / LIMPO + pontuação de risco numérica 0–100.

Verificador de sanções OFAC — Perguntas Frequentes

Qual é a lista de sanções OFAC para cripto?
OFAC (Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros) mantém a lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) — carteiras e entidades com as quais pessoas dos EUA são proibidas de transacionar. É atualizada várias vezes por semana e cobre endereços cripto em Bitcoin, Ethereum, TRON e outras blockchains.
Como verifico se uma carteira está na lista OFAC?
Cole o endereço em CryptoAML.ai acima. A verificação executa o endereço contra a lista OFAC SDN ao vivo, a lista consolidada da UE, a lista do Conselho de Segurança da ONU e a lista UK HM Treasury em paralelo.
Quais blockchains o OFAC rastreia?
OFAC atualmente lista endereços em Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Zcash e vários tokens ERC-20 incluindo USDT. A cobertura se expande conforme agências adicionam novas designações.
O que acontece se eu aceitar fundos de uma carteira listada em OFAC?
Receber fundos de um endereço sancionado pode resultar em penalidades civis de até $1 milhão por violação e encaminhamentos criminais. A maioria das exchanges congelará a conta receptora ao detectar.
É grátis verificar contra OFAC?
Sim. A verificação OFAC em CryptoAML.ai é completamente gratuita e não requer registro. Os resultados são retornados em menos de 10 segundos.

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