Les traders individuels ont-ils besoin de vérifications AML ?
Strictement parlant, les traders individuels ne sont pas des entités réglementées selon la plupart des cadres AML. Cependant, effectuer des vérifications AML avant la transaction vous protège contre : le gel de compte lorsque vous recevez des fonds de portefeuilles compromis, la saisie d'actifs par les bourses suite à la détection de transactions suspectes, et les complications juridiques si une contrepartie s'avère être un contrevenant aux sanctions.
Comment commencer : votre vérification gratuite
1. Ouvrez @cryptoamlscan_bot sur Telegram
2. Envoyez n'importe quelle adresse BTC, ETH ou TRX
3. Obtenez un score de risque gratuit avec les drapeaux OFAC/sanctions
4. Passez à la version premium pour $2.99 pour un rapport de conformité PDF (1 vérification gratuite par compte)
Traders individuels : commencez par votre vérification gratuite pour évaluer l'outil. Le rapport PDF à $2.99 est recommandé lorsque : vous acceptez un paiement P2P important, la contrepartie est inconnue, ou vous souhaitez une preuve documentée de diligence raisonnable pré-transaction.
Questions Fréquemment Posées
La conformité AML est-elle requise pour les traders crypto individuels ?
Les traders individuels ne sont pas réglementés comme des VASP dans la plupart des juridictions et ne sont pas légalement tenus d'effectuer des contrôles AML. Cependant, le dépistage AML protège contre la réception de fonds contaminés qui pourraient déclencher un gel de compte d'échange.
Comment vérifier si un portefeuille Bitcoin est sur la liste des sanctions ?
Send the Bitcoin address to @cryptoamlscan_bot in Telegram. The free check covers OFAC SDN, UN/UK/Australia/Switzerland sanctions lists, and a risk score. For a PDF compliance report: $2.99 per check.
Combien de vérifications AML gratuites puis-je effectuer ?
@cryptoamlscan_bot fournit 1 vérification AML gratuite par compte. Les vérifications gratuites incluent le score de risque et le statut des sanctions. Les rapports de conformité PDF complets avec analyse du darknet/mixage/rançongiciels coûtent 2,99 $ chacun.
Que dois-je faire si une adresse présente un risque AML élevé ?
Si un portefeuille présente un risque ÉLEVÉ ou une correspondance avec des sanctions dans @cryptoamlscan_bot : refusez le trade P2P, n'envoyez pas de fonds, signalez à votre exchange si vous avez déjà reçu des fonds. Conservez le rapport PDF comme documentation de la découverte de risque.
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