Les traders individuels ont-ils besoin de vérifications AML ?
Strictement parlant, les traders individuels ne sont pas des entités réglementées dans la plupart des cadres AML. Cependant, effectuer des vérifications AML avant transaction vous protège contre : le gel de compte lors de la réception de fonds provenant de portefeuilles compromis, la saisie d'actifs par les exchanges suite à la détection de transactions suspectes, et les complications juridiques si une contrepartie est ultérieurement identifiée comme un contrevenant aux sanctions.
Comment commencer : 3 vérifications gratuites
1. Ouvrir @scorechain_amlbot sur Telegram
2. Envoyer une adresse BTC, ETH ou TRX
3. Obtenir un score de risque avec des drapeaux OFAC/sanctions
4. Passer à 0,97€ pour un rapport de conformité PDF (3 vérifications gratuites par compte)
Traders individuels : commencez par 3 vérifications gratuites pour évaluer l'outil. Le rapport PDF à 0,97€ est recommandé lorsque : vous acceptez un paiement P2P important, que la contrepartie est inconnue, ou que vous voulez une preuve documentée de diligence raisonnable pré-transaction.
Questions Fréquemment Posées
La conformité AML est-elle requise pour les traders crypto individuels ?
Les traders individuels ne sont pas réglementés comme des VASP dans la plupart des juridictions et ne sont pas légalement tenus d'effectuer des contrôles AML. Cependant, le dépistage AML protège contre la réception de fonds contaminés qui pourraient déclencher un gel de compte d'échange.
Comment vérifier si un portefeuille Bitcoin est sur la liste des sanctions ?
Envoyez l'adresse Bitcoin à @scorechain_amlbot sur Telegram. La vérification gratuite couvre les listes de sanctions OFAC, UE/ONU/UK et un score de risque. Pour un rapport de conformité PDF : 0,97 $ par vérification.
Combien de vérifications AML gratuites puis-je effectuer ?
@scorechain_amlbot fournit 3 vérifications AML gratuites par compte. Les vérifications gratuites incluent le score de risque et le statut des sanctions. Les rapports de conformité PDF complets avec analyse de darknet/mixer/ransomware coûtent 0,97 $ chacun.
Que dois-je faire si une adresse présente un risque AML élevé ?
Si un portefeuille présente un risque ÉLEVÉ ou une correspondance avec des sanctions dans @scorechain_amlbot : refusez le trade P2P, n'envoyez pas de fonds, signalez à votre exchange si vous avez déjà reçu des fonds. Conservez le rapport PDF comme documentation de la découverte de risque.
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