Do individual traders need AML checks?
Strictly speaking, individual traders are not regulated entities under most AML frameworks. However, running pre-trade AML checks protects you from: account freezes when you receive funds from tainted wallets, seizure of assets by exchanges following suspicious transaction detection, and legal complications if a counterparty is later identified as a sanctions violator.
How to start: your free check
1. Open @cryptoamlscan_bot in Telegram
2. Send any BTC, ETH, or TRX address
3. Get a free risk score with OFAC/sanctions flags
4. Upgrade to $1 for a PDF compliance report (1 free check per account)
Individual traders: start with your free check to evaluate the tool. The $1 PDF report is recommended when: you are accepting a large P2P payment, the counterparty is unknown, or you want documented proof of pre-trade due diligence.
Questions Fréquemment Posées
La conformité AML est-elle requise pour les traders crypto individuels ?
Les traders individuels ne sont pas réglementés comme des VASP dans la plupart des juridictions et ne sont pas légalement tenus d'effectuer des contrôles AML. Cependant, le dépistage AML protège contre la réception de fonds contaminés qui pourraient déclencher un gel de compte d'échange.
Comment vérifier si un portefeuille Bitcoin est sur la liste des sanctions ?
Send the Bitcoin address to @cryptoamlscan_bot in Telegram. The free check covers OFAC SDN, UN/UK/Australia/Switzerland sanctions lists, and a risk score. For a PDF compliance report: $1 per check.
Combien de vérifications AML gratuites puis-je effectuer ?
@cryptoamlscan_bot provides 1 free AML check per account. Free checks include risk score and sanctions status. Full PDF compliance reports with darknet/mixer/ransomware analysis cost $1 each.
Que dois-je faire si une adresse présente un risque AML élevé ?
Si un portefeuille présente un risque ÉLEVÉ ou une correspondance avec des sanctions dans @cryptoamlscan_bot : refusez le trade P2P, n'envoyez pas de fonds, signalez à votre exchange si vous avez déjà reçu des fonds. Conservez le rapport PDF comme documentation de la découverte de risque.
Vérification AML de portefeuille gratuite — aucune inscription requise :
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