Чи потрібні індивідуальним трейдерам AML-перевірки?
Строго кажучи, індивідуальні трейдери не є регульованими суб'єктами в більшості AML-систем. Однак проведення попередніх AML-перевірок захистить вас від: блокування рахунку при отриманні коштів зі скомпрометованих гаманців, вилучення активів біржами після виявлення підозрілих транзакцій і юридичних ускладнень, якщо контрагент згодом буде ідентифікований як порушник санкцій.
Як розпочати: 3 безкоштовні перевірки
1. Відкрийте @cryptoamlscan_bot у Telegram
2. Надішліть будь-яку адресу BTC, ETH аболи TRX
3. Отримайте безкоштовну оцінку ризику с флагами OFAC/санкцій
4. Оновіться до PDF-звіта за $0.97 (3 безкоштовні перевірки на акаунт)
Індивідуальним трейдерам: начните с 3 безкоштовних перевірок для оцінки інструмента. PDF-звіт за $0.97 рекомендуется, коли: ви приймаєте великий P2P-платеж, контрагент неизвестен або вам потрібно документульное підтвердження попередньої комплаєнс-перевірки.
Часті запитання
Чи потрібен AML-комплаєнс індивідуальним крипто-трейдерам?
У більшості юрисдикцій індивідуальні трейдери не регулюються как VASP і юридично не зобов'язані проводити AML-перевірки. Однак AML-скринінг захищає від отриманоия скомпрометованих коштів, які можуть привести к блокировке біржівого рахунки.
Як перевірити, чи знаходиться Bitcoin-гаманець у списку санкцій?
Надішліть Bitcoin-адреса в @cryptoamlscan_bot в Telegram. Безкоштовна перевірка включає SDN OFAC, санкційні списки ЕС/ООН/Великої Британії та оцінку ризику. За PDF-звіт з комплаєнсу: $0,97 за перевірку.
Скільки безкоштовних AML-перевірок я могу провести?
@cryptoamlscan_bot надає 3 безкоштовні AML-перевірки на акаунт. Безкоштовні перевірки включають оцінку ризику і статус санкцій. Повні PDF-звіти з комплаєнсу з аналізом даркнета/міксерів/программ-здирників стоят $0,97 кожний.
Що робити, якщо адреса показує високий ризик за ПВК/ФТ?
Якщо гаманець показує ВИСОКИЙ ризик або потрапляння під санкції в @cryptoamlscan_bot: откажитесь від P2P-угоди, не отправляйте кошти, сообщите біржі, якщо уже отримави кошти. Сохраните PDF-звіт как документацію об виявленні ризика.
Безкоштовна AML-перевірка гаманця — реєстрація не потрібний:
Перевірити гаманець безкоштовно →Переглянути ціни — від $0.97 за повний звіт