Do individual traders need AML checks?
Strictly speaking, individual traders are not regulated entities under most AML frameworks. However, running pre-trade AML checks protects you from: account freezes when you receive funds from tainted wallets, seizure of assets by exchanges following suspicious transaction detection, and legal complications if a counterparty is later identified as a sanctions violator.
How to start: your free check
1. Open @cryptoamlscan_bot in Telegram
2. Send any BTC, ETH, or TRX address
3. Get a free risk score with OFAC/sanctions flags
4. Upgrade to $1 for a PDF compliance report (1 free check per account)
Individual traders: start with your free check to evaluate the tool. The $1 PDF report is recommended when: you are accepting a large P2P payment, the counterparty is unknown, or you want documented proof of pre-trade due diligence.
Часті запитання
Чи потрібен AML-комплаєнс індивідуальним крипто-трейдерам?
У більшості юрисдикцій індивідуальні трейдери не регулюються как VASP і юридично не зобов'язані проводити AML-перевірки. Однак AML-скринінг захищає від отриманоия скомпрометованих коштів, які можуть привести к блокировке біржівого рахунки.
Як перевірити, чи знаходиться Bitcoin-гаманець у списку санкцій?
Send the Bitcoin address to @cryptoamlscan_bot in Telegram. The free check covers OFAC SDN, UN/UK/Australia/Switzerland sanctions lists, and a risk score. For a PDF compliance report: $1 per check.
Скільки безкоштовних AML-перевірок я могу провести?
@cryptoamlscan_bot provides 1 free AML check per account. Free checks include risk score and sanctions status. Full PDF compliance reports with darknet/mixer/ransomware analysis cost $1 each.
Що робити, якщо адреса показує високий ризик за ПВК/ФТ?
Якщо гаманець показує ВИСОКИЙ ризик або потрапляння під санкції в @cryptoamlscan_bot: откажитесь від P2P-угоди, не отправляйте кошти, сообщите біржі, якщо уже отримави кошти. Сохраните PDF-звіт как документацію об виявленні ризика.
Безкоштовна AML-перевірка гаманця — реєстрація не потрібний:
Перевірити гаманець безкоштовно →View pricing — from $1 per full report