Benötigen Einzelhändler AML-Checks?
Streng genommen sind Einzelhändler in den meisten AML-Frameworks keine regulierten Einheiten. Dennoch schützen vorherige AML-Checks Sie vor: Kontosperrungen bei Erhalt von Geldern von belasteten Wallets, Beschlagnahmung von Vermögenswerten durch Börsen nach Erkennung verdächtiger Transaktionen und rechtlichen Komplikationen, falls ein Vertragspartner später als Sanktionsverletzer identifiziert wird.
Wie beginnen: 3 kostenlose Checks
1. Öffnen Sie @scorechain_amlbot in Telegram
2. Senden Sie eine beliebige BTC-, ETH- oder TRX-Adresse
3. Erhalten Sie einen kostenlosen Risikoscore mit OFAC-/Sanktions-Flags
4. Upgraden Sie auf $0,97 für einen PDF-Compliance-Bericht (3 kostenlose Checks pro Konto)
Einzelhändler: Beginnen Sie mit 3 kostenlosen Checks, um das Tool zu bewerten. Der $0,97 PDF-Bericht wird empfohlen, wenn: Sie eine große P2P-Zahlung erhalten, der Vertragspartner unbekannt ist oder Sie einen dokumentierten Nachweis der Vor-Handels-Sorgfaltspflicht benötigen.
Häufig gestellte Fragen
Ist AML-Compliance für individuelle Krypto-Trader erforderlich?
In den meisten Rechtsräumen sind individuelle Trader nicht als VASPs reguliert und rechtlich nicht verpflichtet, AML-Checks durchzuführen. Jedoch schützt AML-Screening vor dem Erhalt von belasteten Geldern, die Börsenaccounts einfrieren könnten.
Wie prüfe ich, ob ein Bitcoin-Wallet auf der Sanktionsliste steht?
Senden Sie die Bitcoin-Adresse an @scorechain_amlbot in Telegram. Die kostenlose Prüfung umfasst OFAC SDN, EU/UN/UK-Sanktionslisten und einen Risikoscore. Für einen PDF-Compliance-Bericht: 0,97 $ pro Prüfung.
Wie viele kostenlose AML-Checks kann ich durchführen?
@scorechain_amlbot bietet 3 kostenlose AML-Überprüfungen pro Konto. Kostenlose Überprüfungen umfassen Risikobewertung und Sanktionsstatus. Vollständige PDF-Compliance-Berichte mit Darknet-/Mixer-/Ransomware-Analyse kosten 0,97 $ pro Stück.
Was sollte ich tun, wenn eine Adresse ein hohes AML-Risiko aufweist?
Wenn ein Wallet in @scorechain_amlbot ein HOHES Risiko oder einen Sanktionstreffer anzeigt: Lehnen Sie den P2P-Handel ab, senden Sie keine Mittel, melden Sie es Ihrer Börse, wenn Sie bereits Mittel erhalten haben. Speichern Sie den PDF-Bericht als Dokumentation der Risikofeststellung.
Kostenlose AML-Wallet-Überprüfung — keine Registrierung erforderlich:
Wallet kostenlos prüfen →Preise anzeigen — ab 0,99 $ pro vollständigem Bericht