Do individual traders need AML checks?
Strictly speaking, individual traders are not regulated entities under most AML frameworks. However, running pre-trade AML checks protects you from: account freezes when you receive funds from tainted wallets, seizure of assets by exchanges following suspicious transaction detection, and legal complications if a counterparty is later identified as a sanctions violator.
How to start: your free check
1. Open @cryptoamlscan_bot in Telegram
2. Send any BTC, ETH, or TRX address
3. Get a free risk score with OFAC/sanctions flags
4. Upgrade to $1 for a PDF compliance report (1 free check per account)
Individual traders: start with your free check to evaluate the tool. The $1 PDF report is recommended when: you are accepting a large P2P payment, the counterparty is unknown, or you want documented proof of pre-trade due diligence.
Häufig gestellte Fragen
Ist AML-Compliance für individuelle Krypto-Trader erforderlich?
In den meisten Rechtsräumen sind individuelle Trader nicht als VASPs reguliert und rechtlich nicht verpflichtet, AML-Checks durchzuführen. Jedoch schützt AML-Screening vor dem Erhalt von belasteten Geldern, die Börsenaccounts einfrieren könnten.
Wie prüfe ich, ob ein Bitcoin-Wallet auf der Sanktionsliste steht?
Send the Bitcoin address to @cryptoamlscan_bot in Telegram. The free check covers OFAC SDN, UN/UK/Australia/Switzerland sanctions lists, and a risk score. For a PDF compliance report: $1 per check.
Wie viele kostenlose AML-Checks kann ich durchführen?
@cryptoamlscan_bot provides 1 free AML check per account. Free checks include risk score and sanctions status. Full PDF compliance reports with darknet/mixer/ransomware analysis cost $1 each.
Was sollte ich tun, wenn eine Adresse ein hohes AML-Risiko aufweist?
Wenn ein Wallet in @cryptoamlscan_bot ein HOHES Risiko oder einen Sanktionstreffer anzeigt: Lehnen Sie den P2P-Handel ab, senden Sie keine Mittel, melden Sie es Ihrer Börse, wenn Sie bereits Mittel erhalten haben. Speichern Sie den PDF-Bericht als Dokumentation der Risikofeststellung.
Kostenlose AML-Wallet-Überprüfung — keine Registrierung erforderlich:
Wallet kostenlos prüfen →View pricing — from $1 per full report