Benötigen einzelne Trader AML-Checks?
Streng genommen sind einzelne Trader unter den meisten AML-Rahmenwerken keine regulierten Einrichtungen. Allerdings schützen Sie Pre-Trade-AML-Checks vor: Kontosperrungen, wenn Sie Gelder von belasteten Wallets erhalten, Vermögenskonfiskation durch Börsen nach Erkennung verdächtiger Transaktionen und rechtlichen Komplikationen, wenn eine Gegenpartei später als Sanktionsverletzerin identifiziert wird.
So starten Sie: Ihr kostenloser Check
1. Öffnen Sie @cryptoamlscan_bot in Telegram
2. Senden Sie eine beliebige BTC-, ETH- oder TRX-Adresse
3. Erhalten Sie einen kostenlosen Risk Score mit OFAC/Sanktions-Flags
4. Upgraden Sie auf $2,99 für einen PDF-Compliance-Bericht (1 kostenloser Check pro Konto)
Einzelne Trader: Starten Sie mit Ihrem kostenlosen Check, um das Tool zu bewerten. Der $2,99-PDF-Bericht wird empfohlen, wenn: Sie eine große P2P-Zahlung akzeptieren, die Gegenpartei unbekannt ist, oder Sie dokumentierte Nachweise für Pre-Trade-Due-Diligence möchten.
Häufig gestellte Fragen
Ist AML-Compliance für individuelle Krypto-Trader erforderlich?
In den meisten Rechtsräumen sind individuelle Trader nicht als VASPs reguliert und rechtlich nicht verpflichtet, AML-Checks durchzuführen. Jedoch schützt AML-Screening vor dem Erhalt von belasteten Geldern, die Börsenaccounts einfrieren könnten.
Wie prüfe ich, ob ein Bitcoin-Wallet auf der Sanktionsliste steht?
Send the Bitcoin address to @cryptoamlscan_bot in Telegram. The free check covers OFAC SDN, UN/UK/Australia/Switzerland sanctions lists, and a risk score. For a PDF compliance report: $2.99 per check.
Wie viele kostenlose AML-Checks kann ich durchführen?
@cryptoamlscan_bot bietet 1 kostenlosen AML-Check pro Konto. Kostenlose Checks enthalten Risikoscore und Sanktionsstatus. Vollständige PDF-Compliance-Berichte mit Darknet-/Mixer-/Ransomware-Analyse kosten $2,99 pro Stück.
Was sollte ich tun, wenn eine Adresse ein hohes AML-Risiko aufweist?
Wenn ein Wallet in @cryptoamlscan_bot ein HOHES Risiko oder einen Sanktionstreffer anzeigt: Lehnen Sie den P2P-Handel ab, senden Sie keine Mittel, melden Sie es Ihrer Börse, wenn Sie bereits Mittel erhalten haben. Speichern Sie den PDF-Bericht als Dokumentation der Risikofeststellung.
Kostenlose AML-Wallet-Überprüfung — keine Registrierung erforderlich:
Wallet kostenlos prüfen →Preise anzeigen – ab $2,99 pro vollständigem Bericht