¿Necesitan los comerciantes individuales verificaciones AML?
Estrictamente hablando, los comerciantes individuales no son entidades reguladas bajo la mayoría de los marcos AML. Sin embargo, realizar verificaciones AML previas a la operación le protege de: bloqueos de cuenta cuando recibe fondos de carteras contaminadas, incautación de activos por parte de exchanges tras la detección de transacciones sospechosas, y complicaciones legales si una contraparte es posteriormente identificada como violadora de sanciones.
Cómo comenzar: 3 verificaciones gratuitas
1. Abra @scorechain_amlbot en Telegram
2. Envíe cualquier dirección de BTC, ETH o TRX
3. Obtenga una puntuación de riesgo gratuita con indicadores de OFAC/sanciones
4. Actualice a $0.97 para un informe de cumplimiento en PDF (3 verificaciones gratuitas por cuenta)
Comerciantes individuales: comience con 3 verificaciones gratuitas para evaluar la herramienta. Se recomienda el informe PDF de $0.97 cuando: está aceptando un pago P2P grande, la contraparte es desconocida, o desea prueba documentada de diligencia debida previa a la operación.
Preguntas Frecuentes
¿Es obligatorio el cumplimiento AML para traders de criptomonedas individuales?
Los traders individuales no están regulados como VASP en la mayoría de las jurisdicciones y no están legalmente obligados a realizar verificaciones AML. Sin embargo, el screening AML protege contra la recepción de fondos contaminados que podrían provocar el bloqueo de la cuenta de exchange.
¿Cómo verificar si una billetera Bitcoin está en la lista de sanciones?
Envíe la dirección de Bitcoin a @scorechain_amlbot en Telegram. La verificación gratuita cubre listas de sanciones de OFAC, SDN, UE/ONU/Reino Unido y una puntuación de riesgo. Para un informe de cumplimiento PDF: $0.97 por verificación.
¿Cuántas verificaciones AML gratuitas puedo realizar?
@scorechain_amlbot proporciona 3 verificaciones AML gratuitas por cuenta. Las verificaciones gratuitas incluyen puntuación de riesgo y estado de sanciones. Los informes completos de cumplimiento en PDF con análisis de darknet/mezclador/ransomware cuestan $0.97 cada uno.
¿Qué debo hacer si una dirección muestra un alto riesgo AML?
Si una billetera muestra riesgo ALTO o un hallazgo de sanciones en @scorechain_amlbot: rechace la operación P2P, no envíe fondos, reporte a su intercambio si ya recibió fondos. Guarde el informe PDF como documentación del descubrimiento de riesgo.
Verificación AML de billetera gratuita — sin registro requerido:
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