Do individual traders need AML checks?
Strictly speaking, individual traders are not regulated entities under most AML frameworks. However, running pre-trade AML checks protects you from: account freezes when you receive funds from tainted wallets, seizure of assets by exchanges following suspicious transaction detection, and legal complications if a counterparty is later identified as a sanctions violator.
How to start: your free check
1. Open @cryptoamlscan_bot in Telegram
2. Send any BTC, ETH, or TRX address
3. Get a free risk score with OFAC/sanctions flags
4. Upgrade to $1 for a PDF compliance report (1 free check per account)
Individual traders: start with your free check to evaluate the tool. The $1 PDF report is recommended when: you are accepting a large P2P payment, the counterparty is unknown, or you want documented proof of pre-trade due diligence.
Preguntas Frecuentes
¿Es obligatorio el cumplimiento AML para traders de criptomonedas individuales?
Los traders individuales no están regulados como VASP en la mayoría de las jurisdicciones y no están legalmente obligados a realizar verificaciones AML. Sin embargo, el screening AML protege contra la recepción de fondos contaminados que podrían provocar el bloqueo de la cuenta de exchange.
¿Cómo verificar si una billetera Bitcoin está en la lista de sanciones?
Send the Bitcoin address to @cryptoamlscan_bot in Telegram. The free check covers OFAC SDN, UN/UK/Australia/Switzerland sanctions lists, and a risk score. For a PDF compliance report: $1 per check.
¿Cuántas verificaciones AML gratuitas puedo realizar?
@cryptoamlscan_bot provides 1 free AML check per account. Free checks include risk score and sanctions status. Full PDF compliance reports with darknet/mixer/ransomware analysis cost $1 each.
¿Qué debo hacer si una dirección muestra un alto riesgo AML?
Si una billetera muestra riesgo ALTO o un hallazgo de sanciones en @cryptoamlscan_bot: rechace la operación P2P, no envíe fondos, reporte a su intercambio si ya recibió fondos. Guarde el informe PDF como documentación del descubrimiento de riesgo.
Verificación AML de billetera gratuita — sin registro requerido:
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