Os traders individuais precisam de verificações AML?
Estritamente falando, os traders individuais não são entidades reguladas sob a maioria dos marcos AML. No entanto, executar verificações AML pré-negociação o protege de: congelamento de conta ao receber fundos de carteiras comprometidas, apreensão de ativos por exchanges após detecção de transações suspeitas, e complicações legais se uma contraparte for posteriormente identificada como violadora de sanções.
Como começar: sua verificação gratuita
1. Abra @cryptoamlscan_bot no Telegram
2. Envie qualquer endereço BTC, ETH ou TRX
3. Obtenha uma pontuação de risco gratuita com sinalizadores OFAC/sanções
4. Atualize para $2.99 para um relatório de conformidade em PDF (1 verificação gratuita por conta)
Traders individuais: comece com sua verificação gratuita para avaliar a ferramenta. O relatório PDF de $2.99 é recomendado quando: você está aceitando um grande pagamento P2P, a contraparte é desconhecida, ou você deseja prova documentada de due diligence pré-negociação.
Perguntas Frequentes
A conformidade AML é obrigatória para traders de criptomoedas individuais?
Traders individuais não são regulados como VASPs na maioria das jurisdições e não são legalmente obrigados a realizar verificações AML. No entanto, a triagem AML protege contra o recebimento de fundos contaminados que podem acionar o congelamento da conta de exchange.
Como verificar se uma carteira Bitcoin está na lista de sanções?
Send the Bitcoin address to @cryptoamlscan_bot in Telegram. The free check covers OFAC SDN, UN/UK/Australia/Switzerland sanctions lists, and a risk score. For a PDF compliance report: $2.99 per check.
Quantas verificações AML gratuitas posso realizar?
@cryptoamlscan_bot fornece 1 verificação AML gratuita por conta. As verificações gratuitas incluem pontuação de risco e status de sanções. Relatórios de conformidade PDF completos com análise de darknet/mixer/ransomware custam $2,99 cada.
O que devo fazer se um endereço mostrar alto risco AML?
Se uma carteira mostrar risco ALTO ou um alerta de sanções no @cryptoamlscan_bot: recuse a negociação P2P, não envie fundos, reporte para sua exchange se já recebeu fundos. Salve o relatório PDF como documentação da descoberta de risco.
Verificação AML de carteira gratuita — sem necessidade de registro:
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