Traders individuais precisam de verificações AML?
Estritamente falando, traders individuais não são entidades reguladas na maioria das estruturas AML. No entanto, realizar verificações AML pré-negociação protege você de: bloqueios de conta ao receber fundos de carteiras contaminadas, apreensão de ativos por exchanges após detecção de transações suspeitas e complicações legais se uma contraparte for posteriormente identificada como violadora de sanções.
Como começar: 3 verificações grátis
1. Abra @scorechain_amlbot no Telegram
2. Envie qualquer endereço BTC, ETH ou TRX
3. Obtenha uma pontuação de risco gratuita com sinalizadores OFAC/sanções
4. Atualize para $0,97 para um relatório de conformidade em PDF (3 verificações grátis por conta)
Traders individuais: comece com 3 verificações grátis para avaliar a ferramenta. O relatório PDF de $0,97 é recomendado quando: você está aceitando um pagamento P2P grande, a contraparte é desconhecida ou você quer comprovação documentada de due diligence pré-negociação.
Perguntas Frequentes
A conformidade AML é obrigatória para traders de criptomoedas individuais?
Traders individuais não são regulados como VASPs na maioria das jurisdições e não são legalmente obrigados a realizar verificações AML. No entanto, a triagem AML protege contra o recebimento de fundos contaminados que podem acionar o congelamento da conta de exchange.
Como verificar se uma carteira Bitcoin está na lista de sanções?
Envie o endereço Bitcoin para @scorechain_amlbot no Telegram. A verificação gratuita cobre SDN da OFAC, listas de sanções da UE/ONU/Reino Unido e uma pontuação de risco. Para um relatório de conformidade em PDF: $0,97 por verificação.
Quantas verificações AML gratuitas posso realizar?
@scorechain_amlbot fornece 3 verificações de AML gratuitas por conta. Verificações gratuitas incluem pontuação de risco e status de sanções. Relatórios completos de conformidade em PDF com análise de darknet/mixer/ransomware custam $0,97 cada.
O que devo fazer se um endereço mostrar alto risco AML?
Se uma carteira mostrar risco ALTO ou um alerta de sanções no @scorechain_amlbot: recuse a negociação P2P, não envie fundos, reporte para sua exchange se já recebeu fundos. Salve o relatório PDF como documentação da descoberta de risco.
Verificação AML de carteira gratuita — sem necessidade de registro:
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