Do individual traders need AML checks?
Strictly speaking, individual traders are not regulated entities under most AML frameworks. However, running pre-trade AML checks protects you from: account freezes when you receive funds from tainted wallets, seizure of assets by exchanges following suspicious transaction detection, and legal complications if a counterparty is later identified as a sanctions violator.
How to start: your free check
1. Open @cryptoamlscan_bot in Telegram
2. Send any BTC, ETH, or TRX address
3. Get a free risk score with OFAC/sanctions flags
4. Upgrade to $1 for a PDF compliance report (1 free check per account)
Individual traders: start with your free check to evaluate the tool. The $1 PDF report is recommended when: you are accepting a large P2P payment, the counterparty is unknown, or you want documented proof of pre-trade due diligence.
Perguntas Frequentes
A conformidade AML é obrigatória para traders de criptomoedas individuais?
Traders individuais não são regulados como VASPs na maioria das jurisdições e não são legalmente obrigados a realizar verificações AML. No entanto, a triagem AML protege contra o recebimento de fundos contaminados que podem acionar o congelamento da conta de exchange.
Como verificar se uma carteira Bitcoin está na lista de sanções?
Send the Bitcoin address to @cryptoamlscan_bot in Telegram. The free check covers OFAC SDN, UN/UK/Australia/Switzerland sanctions lists, and a risk score. For a PDF compliance report: $1 per check.
Quantas verificações AML gratuitas posso realizar?
@cryptoamlscan_bot provides 1 free AML check per account. Free checks include risk score and sanctions status. Full PDF compliance reports with darknet/mixer/ransomware analysis cost $1 each.
O que devo fazer se um endereço mostrar alto risco AML?
Se uma carteira mostrar risco ALTO ou um alerta de sanções no @cryptoamlscan_bot: recuse a negociação P2P, não envie fundos, reporte para sua exchange se já recebeu fundos. Salve o relatório PDF como documentação da descoberta de risco.
Verificação AML de carteira gratuita — sem necessidade de registro:
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