Do individual traders need AML checks?
Strictly speaking, individual traders are not regulated entities under most AML frameworks. However, running pre-trade AML checks protects you from: account freezes when you receive funds from tainted wallets, seizure of assets by exchanges following suspicious transaction detection, and legal complications if a counterparty is later identified as a sanctions violator.
How to start: your free check
1. Open @cryptoamlscan_bot in Telegram
2. Send any BTC, ETH, or TRX address
3. Get a free risk score with OFAC/sanctions flags
4. Upgrade to $1 for a PDF compliance report (1 free check per account)
Individual traders: start with your free check to evaluate the tool. The $1 PDF report is recommended when: you are accepting a large P2P payment, the counterparty is unknown, or you want documented proof of pre-trade due diligence.
Sıkça Sorulan Sorular
Bireysel kripto yatırımcıları için AML uyumluluğu gerekli mi?
Bireysel yatırımcılar çoğu yargı alanında VASP olarak düzenlenmez ve yasal olarak AML kontrolü yapmakla yükümlü değildir. Ancak AML taraması, hesap dondurmalara neden olabilecek kirlenmiş fonlardan korunmaya yardımcı olur.
Bitcoin cüzdanının yaptırım listesinde olup olmadığını nasıl kontrol edebilirim?
Send the Bitcoin address to @cryptoamlscan_bot in Telegram. The free check covers OFAC SDN, UN/UK/Australia/Switzerland sanctions lists, and a risk score. For a PDF compliance report: $1 per check.
Kaç tane ücretsiz AML kontrolü yapabilirim?
@cryptoamlscan_bot provides 1 free AML check per account. Free checks include risk score and sanctions status. Full PDF compliance reports with darknet/mixer/ransomware analysis cost $1 each.
Bir adres yüksek AML riski gösterirse ne yapmalıyım?
@cryptoamlscan_bot'ta bir cüzdan YÜKSEK risk veya yaptırım tespiti gösterirse: P2P ticareti reddedin, para göndermeyin, zaten para aldıysanız borsanıza bildirin. Risk tespitinin belgelendirilmesi için PDF raporunu kaydedin.
Ücretsiz AML cüzdan kontrolü — kayıt gerekmiyor:
Cüzdan Kontrol Et →View pricing — from $1 per full report