Bireysel Traders AML Kontrolleri Gerektirir mi?
Kesin olarak, bireysel traders çoğu AML çerçevesinde düzenlenen kuruluşlar değildir. Ancak, ticaret öncesi AML kontrolleri sizi şunlardan korur: kirlenmiş cüzdanlardan gelen fonları alan hesapların dondurulması, şüpheli işlem tespiti sonrası borsaların varlıkları bloke etmesi ve daha sonra yaptırım ihlalcisi olarak tanımlanan bir karşı tarafla ilgili yasal komplikasyonlar.
Başlangıç: 3 Ücretsiz Kontrol
1. Telegram'da @scorechain_amlbot'u açın
2. Herhangi bir BTC, ETH veya TRX adresini gönderin
3. Ücretsiz risk skoru ve OFAC/yaptırım bayraklarını alın
4. PDF uyumluluk raporu için $0.97'ye yükseltin (hesap başına 3 ücretsiz kontrol)
Bireysel traders: aracı değerlendirmek için 3 ücretsiz kontrol ile başlayın. $0.97 PDF raporu şu durumlarda önerilir: büyük P2P ödeme kabul ediyorsanız, karşı taraf bilinmiyorsa veya ticaret öncesi gerekli özeni belgelemek istiyorsanız.
Sıkça Sorulan Sorular
Bireysel kripto yatırımcıları için AML uyumluluğu gerekli mi?
Bireysel yatırımcılar çoğu yargı alanında VASP olarak düzenlenmez ve yasal olarak AML kontrolü yapmakla yükümlü değildir. Ancak AML taraması, hesap dondurmalara neden olabilecek kirlenmiş fonlardan korunmaya yardımcı olur.
Bitcoin cüzdanının yaptırım listesinde olup olmadığını nasıl kontrol edebilirim?
Bitcoin adresini Telegram'da @scorechain_amlbot'a gönderin. Ücretsiz kontrol OFAC SDN, AB/BM/İngiltere yaptırım listelerini ve risk puanını kapsar. PDF uyumluluk raporu için: kontrol başına 0,97 $.
Kaç tane ücretsiz AML kontrolü yapabilirim?
@scorechain_amlbot, hesap başına 3 ücretsiz AML kontrolü sağlıyor. Ücretsiz kontroller risk puanını ve制裁durumunu içerir. Darknet/karıştırıcı/fidye yazılımı analizi içeren tam PDF uyumluluk raporları her biri 0,97 $ maliyetindedir.
Bir adres yüksek AML riski gösterirse ne yapmalıyım?
@scorechain_amlbot'ta bir cüzdan YÜKSEK risk veya yaptırım tespiti gösterirse: P2P ticareti reddedin, para göndermeyin, zaten para aldıysanız borsanıza bildirin. Risk tespitinin belgelendirilmesi için PDF raporunu kaydedin.
Ücretsiz AML cüzdan kontrolü — kayıt gerekmiyor:
Cüzdan Kontrol Et →Fiyatlandırmayı görüntüle — tam rapor başına $0.99'dan itibaren