Bireysel tüccarlar AML kontrolleri yapmalı mı?
Kesin olarak söylemek gerekirse, bireysel tüccarlar çoğu AML çerçevesi kapsamında düzenlenmiş kuruluşlar değildir. Ancak, işlem öncesi AML kontrolleri yapmanız sizi şunlardan korur: kirli cüzdanlardan fon aldığınızda hesap dondurulması, şüpheli işlem tespiti sonrasında borsalar tarafından varlıkların müsadere edilmesi ve karşı tarafın daha sonra yaptırım ihlalcisi olarak tanımlanması durumunda yasal komplikasyonlar.
Başlamak için: ücretsiz kontrol
1. Telegram'da @cryptoamlscan_bot açın
2. Herhangi bir BTC, ETH veya TRX adresi gönderin
3. OFAC/yaptırım bayraklarıyla ücretsiz risk puanı alın
4. PDF uyum raporu için $2.99'a yükseltin (hesap başına 1 ücretsiz kontrol)
Bireysel tüccarlar: aracı değerlendirmek için ücretsiz kontrol ile başlayın. $2.99 PDF raporu şu durumlarda önerilir: büyük bir P2P ödeme alıyorsanız, karşı taraf bilinmiyorsa veya işlem öncesi durum tespitinin belgelenmiş kanıtını istiyorsanız.
Sıkça Sorulan Sorular
Bireysel kripto yatırımcıları için AML uyumluluğu gerekli mi?
Bireysel yatırımcılar çoğu yargı alanında VASP olarak düzenlenmez ve yasal olarak AML kontrolü yapmakla yükümlü değildir. Ancak AML taraması, hesap dondurmalara neden olabilecek kirlenmiş fonlardan korunmaya yardımcı olur.
Bitcoin cüzdanının yaptırım listesinde olup olmadığını nasıl kontrol edebilirim?
Send the Bitcoin address to @cryptoamlscan_bot in Telegram. The free check covers OFAC SDN, UN/UK/Australia/Switzerland sanctions lists, and a risk score. For a PDF compliance report: $2.99 per check.
Kaç tane ücretsiz AML kontrolü yapabilirim?
@cryptoamlscan_bot hesap başına 1 ücretsiz AML kontrolü sunar. Ücretsiz kontroller risk puanı ve yaptırım durumunu içerir. Darknet/mixer/fidye yazılımı analizli tam PDF uyum raporları her biri $2.99'dur.
Bir adres yüksek AML riski gösterirse ne yapmalıyım?
@cryptoamlscan_bot'ta bir cüzdan YÜKSEK risk veya yaptırım tespiti gösterirse: P2P ticareti reddedin, para göndermeyin, zaten para aldıysanız borsanıza bildirin. Risk tespitinin belgelendirilmesi için PDF raporunu kaydedin.
Ücretsiz AML cüzdan kontrolü — kayıt gerekmiyor:
Cüzdan Kontrol Et →Fiyatlandırmayı görüntüle — tam rapor başına $2.99'dan başlayarak