Registro de evidencia

Metodología de screening AML

Cada declaración de producto factual a continuación se traduce del mismo registro de evidencia de metodología.

BLUF

Metodología de un vistazo

La canalización de primera parte obtiene datos de cadena a través de controladores específicos de cadena seleccionados por la cadena detectada o confiable, y se niega a calificar una cadena compatible cuando su proveedor falló completamente.

Nota de alcance: No conviertas el inventario de controladores en una afirmación de soporte de red más amplia sin reconciliar product_facts.json.

Anclajes de evidencia

aml_tracker/engine.py:1414
aml_tracker/engine.py:1432
aml_tracker/engine.py:1478
aml_tracker/engine.py:1487

Merkle Science es el proveedor externo opcional de enriquecimiento: el motor le envía una dirección y una red a través de un cliente del proveedor, que devuelve un estado y los datos de enriquecimiento, o ningún dato cuando el proveedor no está disponible.

Nota de alcance: El proveedor es opcional y puede no estar disponible; nunca lo describas como garantizado.

Anclajes de evidencia

aml_tracker/engine.py:1443
shared/aml_provider.py:68
shared/aml_provider.py:71
shared/aml_provider.py:72

La verificación gratuita anónima del sitio web desactiva el análisis profundo, informa de que no se incluyó, y el motor omite la corutina de Merkle Science en esa rama.

Nota de alcance: Gratuito aún utiliza OFAC, obtención de cadena y la función de lista negra BTC/ETH/TRX aplicable.

Anclajes de evidencia

payment_api.py:1047
payment_api.py:1068
aml_tracker/engine.py:1470
aml_tracker/engine.py:1471
aml_tracker/engine.py:1504
aml_tracker/engine.py:1505

Capas de arquitectura

Capa de screening de primera parte
ID de evidencia	Declaración del registro
`own_ofac_sdn_address_screening`	La canalización de primera parte verifica una dirección de cartera contra el conjunto de direcciones de criptomonedas OFAC SDN descargado. Nota de alcance: Di screening de dirección, no KYC de entidad o autorización legal. Anclajes de evidencia `aml_tracker/engine.py:284` `aml_tracker/engine.py:349` `aml_tracker/engine.py:350` `aml_tracker/engine.py:352`
`own_chain_fetch`	La canalización de primera parte obtiene datos de cadena a través de controladores específicos de cadena seleccionados por la cadena detectada o confiable, y se niega a calificar una cadena compatible cuando su proveedor falló completamente. Nota de alcance: No conviertas el inventario de controladores en una afirmación de soporte de red más amplia sin reconciliar product_facts.json. Anclajes de evidencia `aml_tracker/engine.py:1414` `aml_tracker/engine.py:1432` `aml_tracker/engine.py:1478` `aml_tracker/engine.py:1487`
`own_blacklist_sources`	La capa de lista negra utiliza Ransomwhere para direcciones de ransomware BTC, archivos OFAC curados de 0xB10C para BTC/ETH/TRX, y la darklist de MyEtherWallet para direcciones de estafa o phishing en ETH. Nota de alcance: Estas son fuentes configuradas por código; este registro no afirma su disponibilidad remota actual o tamaño de lista. Anclajes de evidencia `shared/blacklists.py:73` `shared/blacklists.py:80` `shared/blacklists.py:100` `shared/blacklists.py:105` `shared/blacklists.py:165` `shared/blacklists.py:172`
`own_tether_freeze_checks`	Para Ethereum y TRON, la capa de lista negra también realiza llamadas de contrato Tether de solo lectura para probar si una dirección está congelada. Nota de alcance: Este es el estado de congelación del emisor, no recuperación, descongelación o devolución de fondos. Anclajes de evidencia `shared/blacklists.py:224` `shared/blacklists.py:231` `shared/blacklists.py:252` `shared/blacklists.py:266`
`own_blacklist_dispatch`	Los controles de lista negra de primera parte se envían solo para BTC, ETH y TRX, luego sus tokens coincidentes se fusionan en señales de riesgo de cadena antes de calificar. Nota de alcance: No impliques que cada cadena compatible recibe cada fuente de lista negra. Anclajes de evidencia `aml_tracker/engine.py:1435` `aml_tracker/engine.py:1473` `aml_tracker/engine.py:1476`
`own_extended_sanctions_sources`	La capa de sanciones extendida descarga conjuntos de datos de UN, UK OFSI, Australian DFAT y Swiss SECO, y compara etiquetas de entidad contra sus nombres y alias normalizados. Nota de alcance: AU DFAT y CH SECO se obtienen de fuentes oficiales del gobierno. La coincidencia es de etiqueta a nombre de entidad, no búsqueda directa de direcciones. Anclajes de evidencia `shared/sanctions_extended.py:36` `shared/sanctions_extended.py:37` `shared/sanctions_extended.py:39` `shared/sanctions_extended.py:41` `shared/sanctions_extended.py:272` `shared/sanctions_extended.py:378` `shared/sanctions_extended.py:415`
`own_extended_sanctions_effect`	Una coincidencia de etiqueta confirmada de UN, UK, AU o CH eleva la puntuación combinada a al menos 95 y añade una bandera de sanciones específica de la fuente. Nota de alcance: Una no coincidencia no es prueba de que una cartera o propietario esté libre de sanciones. Anclajes de evidencia `aml_tracker/engine.py:1549` `aml_tracker/engine.py:1550` `aml_tracker/engine.py:1555` `aml_tracker/engine.py:1557` `aml_tracker/engine.py:1558`
`own_compute_score`	La puntuación de primera parte da 95 puntos a un golpe OFAC directo, aplica pisos fijos para golpes de lista negra conocidos, añade una heurística sin historial, limita el resultado a 100, y lo mapea a umbrales LOW/MEDIUM/HIGH/CRITICAL. Nota de alcance: Describe esto como una heurística de código determinista, no como una calificación emitida por regulador. Anclajes de evidencia `aml_tracker/engine.py:1332` `aml_tracker/engine.py:1339` `aml_tracker/engine.py:1350` `aml_tracker/engine.py:1353` `aml_tracker/engine.py:1359` `aml_tracker/engine.py:1365`

Capa de enriquecimiento opcional de Merkle Science
ID de evidencia	Declaración del registro
`ocr_provider_contract`	Merkle Science es el proveedor externo opcional de enriquecimiento: el motor le envía una dirección y una red a través de un cliente del proveedor, que devuelve un estado y los datos de enriquecimiento, o ningún dato cuando el proveedor no está disponible. Nota de alcance: El proveedor es opcional y puede no estar disponible; nunca lo describas como garantizado. Anclajes de evidencia `aml_tracker/engine.py:1443` `shared/aml_provider.py:68` `shared/aml_provider.py:71` `shared/aml_provider.py:72`
`ocr_full_tier_and_score_floor`	El motor etiqueta un resultado como completo solo cuando Merkle Science proporciona una puntuación real, y Merkle Science no puede reducir un piso de puntuación OFAC o de lista negra de primera parte. Nota de alcance: Completo significa enriquecimiento completado en este contrato de resultado; no es una garantía de que cada campo ascendente esté poblado. Anclajes de evidencia `aml_tracker/engine.py:1526` `aml_tracker/engine.py:1527` `aml_tracker/engine.py:1528` `aml_tracker/engine.py:1533`

Rutas de sitio web gratuitas vs de pago

Comportamiento del nivel del sitio web
ID de evidencia	Declaración del registro
`free_tier_disables_ocr`	La verificación gratuita anónima del sitio web desactiva el análisis profundo, informa de que no se incluyó, y el motor omite la corutina de Merkle Science en esa rama. Nota de alcance: Gratuito aún utiliza OFAC, obtención de cadena y la función de lista negra BTC/ETH/TRX aplicable. Anclajes de evidencia `payment_api.py:1047` `payment_api.py:1068` `aml_tracker/engine.py:1470` `aml_tracker/engine.py:1471` `aml_tracker/engine.py:1504` `aml_tracker/engine.py:1505`
`ocr_deep_paid_web_only`	En el checkout web de pago, Merkle Science se intenta dos veces con el análisis profundo activado y se acepta como completo solo tras una puntuación real no sandbox; una llamada posterior con ese análisis desactivado se ejecuta solo si ambos intentos no devuelven ningún objeto de resultado. Nota de alcance: Limita esta declaración a la ruta de pago del sitio web. El motor activa el análisis profundo por defecto, por lo que esta no es una afirmación universal sobre cada llamador de Telegram. Anclajes de evidencia `payment_api.py:562` `payment_api.py:568` `payment_api.py:569` `payment_api.py:598` `payment_api.py:600` `payment_api.py:607` `payment_api.py:622` `payment_api.py:624`

Limitaciones documentadas

La metodología AML no proporciona recuperación de fondos, devolución de activos, descongelación o reversión de transacciones; su contrato de salida es solo un resultado de screening y metadatos de riesgo.

Nota de alcance: Las lecturas de estado congelado de Tether son solo controles de evidencia; no cambian el estado del contrato.

Anclajes de evidencia

aml_tracker/engine.py:1576
aml_tracker/engine.py:1157
aml_tracker/engine.py:1159
shared/blacklists.py:224
shared/blacklists.py:252

La metodología AML no implementa un protocolo de mensajería Travel Rule ni intercambia registros de identidad del originador y beneficiario; devuelve solo campos de screening a nivel de dirección.

Nota de alcance: Los artículos del sitio educativo sobre Travel Rule no son evidencia de implementación del producto.

Anclajes de evidencia

aml_tracker/engine.py:1576
aml_tracker/engine.py:1157
aml_tracker/engine.py:1159
aml_tracker/engine.py:1160

Scorechain no está evidenciado como motor de screening o proveedor de datos para esta metodología; las referencias del repositorio identifican bots gemelos de marca que comparten el conjunto de comandos AML, mientras que la llamada de enriquecimiento externo del motor es Merkle Science.

Nota de alcance: No llames a CryptoAML.ai un producto impulsado por Scorechain sin un contrato de proveedor separado y actual e integración de código.

Anclajes de evidencia

shared/bot_commands.py:72
shared/bot_commands.py:74
aml_tracker/engine.py:1443
shared/aml_provider.py:71

Salvaguardas de publicación

Mantén las declaraciones específicas de nivel dentro de las rutas web y API evidenciadas anteriormente.
No conviertas fuentes configuradas en afirmaciones de tiempo de actividad actual, tamaño de lista, integridad o certificación legal.
No reclames recuperación de fondos, soporte del protocolo Travel Rule o análisis impulsado por Scorechain desde este registro.