AML tarama metodolojisi
Aşağıdaki her gerçekçi ürün ifadesi aynı metodoloji kanıt kaydından çevrilmiştir.
Metodoloji bir bakışta
Birinci taraf işlem hattı, algılanan veya güvenilen zincir tarafından seçilen zincire özgü işleyiciler aracılığıyla zincir verilerini getirir ve sağlayıcısı tamamen başarısız olduğunda desteklenen bir zinciri puanlamayı reddeder.
Kapsam notu: İşleyici envanterini product_facts.json ile uzlaştırmadan daha geniş bir ağ desteği iddiasına dönüştürmeyin.
Kanıt bağlantıları
aml_tracker/engine.py:1414aml_tracker/engine.py:1432aml_tracker/engine.py:1478aml_tracker/engine.py:1487
Merkle Science, isteğe bağlı harici zenginleştirme sağlayıcısıdır: motor ona bir sağlayıcı istemcisi üzerinden adres ve ağ gönderir; istemci bir durum ile zenginleştirme verisini döndürür, sağlayıcıya ulaşılamıyorsa veri döndürmez.
Kapsam notu: Sağlayıcı isteğe bağlıdır ve kullanılamayabilir; bunu asla garantili olarak tanımlamayın.
Kanıt bağlantıları
aml_tracker/engine.py:1443shared/aml_provider.py:68shared/aml_provider.py:71shared/aml_provider.py:72
Anonim ücretsiz web sitesi kontrolü derin analizi kapatır, dahil edilmediğini bildirir ve motor bu dalda Merkle Science korutinini atlar.
Kapsam notu: Ücretsiz yine de OFAC, zincir getirme ve geçerli BTC/ETH/TRX kara liste işlevini kullanır.
Kanıt bağlantıları
payment_api.py:1047payment_api.py:1068aml_tracker/engine.py:1470aml_tracker/engine.py:1471aml_tracker/engine.py:1504aml_tracker/engine.py:1505
Mimari katmanlar
| Kanıt Kimliği | Kayıt ifadesi |
|---|---|
own_ofac_sdn_address_screening | Birinci taraf işlem hattı, bir cüzdan adresini indirilen OFAC SDN kripto para adresi seti ile kontrol eder. Kapsam notu: Adres taraması deyin, kuruluş KYC veya yasal izin değil. Kanıt bağlantıları
|
own_chain_fetch | Birinci taraf işlem hattı, algılanan veya güvenilen zincir tarafından seçilen zincire özgü işleyiciler aracılığıyla zincir verilerini getirir ve sağlayıcısı tamamen başarısız olduğunda desteklenen bir zinciri puanlamayı reddeder. Kapsam notu: İşleyici envanterini product_facts.json ile uzlaştırmadan daha geniş bir ağ desteği iddiasına dönüştürmeyin. Kanıt bağlantıları
|
own_blacklist_sources | Kara liste katmanı BTC fidye yazılımı adresleri için Ransomwhere, BTC/ETH/TRX için 0xB10C'nin küratörlüğündeki OFAC adres dosyaları ve ETH dolandırıcılık veya kimlik avı adresleri için MyEtherWallet kara listesini kullanır. Kapsam notu: Bunlar kod tarafından yapılandırılan kaynaklardır; bu kayıt, mevcut uzak kullanılabilirliklerini veya liste boyutunu iddia etmez. Kanıt bağlantıları
|
own_tether_freeze_checks | Ethereum ve TRON için, kara liste katmanı ayrıca bir adresin dondurulup dondurulmadığını test etmek için salt okunur Tether sözleşme çağrıları yapar. Kapsam notu: Bu, ihraçcı dondurma durumudur, kurtarma, çözme veya fon iadesi değildir. Kanıt bağlantıları
|
own_blacklist_dispatch | Birinci taraf kara liste kontrolleri yalnızca BTC, ETH ve TRX için gönderilir, ardından hit tokenleri puanlamadan önce zincir risk sinyallerine birleştirilir. Kapsam notu: Her desteklenen zincirin her kara liste kaynağını aldığını ima etmeyin. Kanıt bağlantıları
|
own_extended_sanctions_sources | Genişletilmiş yaptırımlar katmanı UN, UK OFSI, Avustralya DFAT ve İsviçre SECO veri setlerini indirir ve kuruluş etiketlerini normalleştirilmiş adları ve takma adlarıyla eşleştirir. Kapsam notu: AU DFAT ve CH SECO resmi devlet kaynaklarından alınır. Eşleştirme etiket-varlık adı eşleştirmesidir; doğrudan adres araması değildir. Kanıt bağlantıları
|
own_extended_sanctions_effect | Onaylanan bir UN, UK, AU veya CH etiket eşleşmesi birleştirilmiş puanı en az 95'e yükseltir ve kaynağa özgü bir yaptırımlar bayrağı ekler. Kapsam notu: Eşleşmeme, bir cüzdanın veya sahibinin yaptırımlardan muaf olduğunun kanıtı değildir. Kanıt bağlantıları
|
own_compute_score | Birinci taraf puanı doğrudan OFAC isabetine 95 puan verir, bilinen kara liste isabetleri için sabit tabanlar uygular, geçmiş olmayan bir buluşsal yöntem ekler, sonucu 100'de kapaklar ve DÜŞÜK/ORTA/YÜKSEK/KRİTİK eşiklerine eşler. Kapsam notu: Bunu belirleyici bir kod buluşsal yöntemi olarak tanımlayın, düzenleyici tarafından verilen bir derecelendirme değil. Kanıt bağlantıları
|
| Kanıt Kimliği | Kayıt ifadesi |
|---|---|
ocr_provider_contract | Merkle Science, isteğe bağlı harici zenginleştirme sağlayıcısıdır: motor ona bir sağlayıcı istemcisi üzerinden adres ve ağ gönderir; istemci bir durum ile zenginleştirme verisini döndürür, sağlayıcıya ulaşılamıyorsa veri döndürmez. Kapsam notu: Sağlayıcı isteğe bağlıdır ve kullanılamayabilir; bunu asla garantili olarak tanımlamayın. Kanıt bağlantıları
|
ocr_full_tier_and_score_floor | Motor, Merkle Science gerçek bir puan sağladığında bir sonucu tam olarak etiketler ve Merkle Science bir OFAC veya birinci taraf kara liste puan tabanını azaltamaz. Kapsam notu: Tam, bu sonuç sözleşmesinde tamamlanan zenginleştirme anlamına gelir; her yukarı akış alanının doldurulduğunun garantisi değildir. Kanıt bağlantıları
|
Ücretsiz ve ücretli web sitesi yolları
| Kanıt Kimliği | Kayıt ifadesi |
|---|---|
free_tier_disables_ocr | Anonim ücretsiz web sitesi kontrolü derin analizi kapatır, dahil edilmediğini bildirir ve motor bu dalda Merkle Science korutinini atlar. Kapsam notu: Ücretsiz yine de OFAC, zincir getirme ve geçerli BTC/ETH/TRX kara liste işlevini kullanır. Kanıt bağlantıları
|
ocr_deep_paid_web_only | Ücretli site ödemesinde Merkle Science, derin analiz etkinken iki kez denenir ve yalnızca gerçek bir korumalı alan dışı puandan sonra tamamlanmış kabul edilir; derin analiz kapalıyken yapılan sonraki çağrı yalnızca her iki deneme de sonuç nesnesi döndürmezse çalışır. Kapsam notu: Bu ifadeyi web sitesi ödeme yoluyla sınırlayın. Motor derin analizi varsayılan olarak etkinleştirir, bu nedenle bu her Telegram çağıranı hakkında evrensel bir iddia değildir. Kanıt bağlantıları
|
Belgelenen sınırlamalar
AML metodolojisi fon kurtarma, varlık iadesi, çözme veya işlem tersine çevirme sağlamaz; çıktı sözleşmesi yalnızca tarama sonucu ve risk meta verisidir.
Kapsam notu: Tether dondurulmuş durum okumaları yalnızca kanıt kontrolleridir; sözleşme durumunu değiştirmezler.
Kanıt bağlantıları
aml_tracker/engine.py:1576aml_tracker/engine.py:1157aml_tracker/engine.py:1159shared/blacklists.py:224shared/blacklists.py:252
AML metodolojisi, Travel Rule mesajlaşma protokolünü uygulamaz veya gönderici ve alıcı kimlik kayıtlarını değiştirmez; yalnızca adres düzeyinde tarama alanlarını döndürür.
Kapsam notu: Travel Rule hakkındaki eğitim sitesi makaleleri, ürün uygulamasının kanıtı değildir.
Kanıt bağlantıları
aml_tracker/engine.py:1576aml_tracker/engine.py:1157aml_tracker/engine.py:1159aml_tracker/engine.py:1160
Scorechain, bu metodoloji için bir tarama motoru veya veri sağlayıcısı olarak kanıtlanmamıştır; depo referansları, AML komut setini paylaşan markalı ikiz botları tanımlarken, motorun harici zenginleştirme çağrısı Merkle Science'tır.
Kapsam notu: Ayrı, güncel bir satıcı sözleşmesi ve kod entegrasyonu olmadan CryptoAML.ai'yi Scorechain tarafından desteklenen bir ürün olarak adlandırmayın.
Kanıt bağlantıları
shared/bot_commands.py:72shared/bot_commands.py:74aml_tracker/engine.py:1443shared/aml_provider.py:71
Yayın koruma önlemleri
- Katman spesifik ifadeleri yukarıda kanıtlanmış web ve API yollarıyla sınırlı tutun.
- Yapılandırılmış kaynakları mevcut çalışma süresi, liste boyutu, bütünlük veya yasal sertifikasyon iddialarına dönüştürmeyin.
- Bu kayıttan fon kurtarma, Travel Rule protokol desteği veya Scorechain tarafından desteklenen analiz talep etmeyin.