OFAC kripto taraması neler gerektirir
OFAC (Office of Foreign Assets Control), SDN (Specially Designated Nationals) listesini yönetir — şu anda Kuzey Kore hackerları, fidye yazılımı grupları, İran finansal ağları ve darknet operatörleriyle bağlantılı yüzlerce kripto cüzdan adresini içerir. ABD kişileri ve kuruluşları, SDN listesinde yer alan adreslerle işlem yapmaktan yasal olarak yasaktır. Bu tür işlemleri işleyen borsalar, ihlal başına 1,1 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalır.
Erişilebilirliğe göre sıralanmış OFAC tarama araçları
| Araç | OFAC SDN kontrolü | Fiyat | PDF kaydı | Erişim |
|---|---|---|---|---|
| @cryptoamlscan_bot | ✅ Tam SDN | $2,99 | ✅ Evet | Telegram, anında |
| OFAC SDN Search (resmi) | ✅ Resmi | Ücretsiz | ❌ PDF yok | Yalnızca web |
| AMLBot | ✅ Evet | $0,30 | ❌ PDF yok | Telegram |
| Chainalysis | ✅ Tam SDN + daha fazla | $500+/ay | ✅ Evet | Kurumsal |
Not: sanctions.ofac.treas.gov adresindeki resmi OFAC SDN araması ücretsizdir ancak yalnızca doğrudan OFAC atamalarını kapsar, kripto'ya özgü kümeleme yoktur ve PDF oluşturmaz. @cryptoamlscan_bot, blokzincir düzeyinde kümeleme (SDN adreslerine bağlı cüzdanlar) artı PDF belgeleri ekler.
Sıkça Sorulan Sorular
Bir kripto cüzdanının OFAC yaptırım listesinde olup olmadığını nasıl kontrol edebilirim?
Cüzdan adresini Telegram'da @cryptoamlscan_bot'a gönderin anında OFAC SDN kontrolü için. İlk kontrol ücretsizdir. Belgelenmiş sonuçlu PDF uyum raporu: $2.99. BTC, ETH ve TRX adreslerini kapsar.
OFAC kripto cüzdan listesi herkese açık mı?
Evet. OFAC, tam SDN listesini sanctions.ofac.treas.gov adresinde yayınlar — kripto para cüzdan adresleri dahil. Ancak ham liste, cüzdan kümelerini işaretlemez veya risk puanlaması sağlamaz. @cryptoamlscan_bot SDN listesine karşı tarama yapar ve küme analizini ekler.
OFAC listesi kripto için ne sıklıkla güncellenir?
OFAC, SDN listesini düzensiz olarak günceller — tipik olarak yeni atamalar yapıldığında. @cryptoamlscan_bot, her OFAC yayınından sonra birkaç saat içinde veritabanını günceller.
OFAC tarafından yaptırım uygulanan bir kripto cüzdanıyla işlem yaparsam ne olur?
OFAC tarafından yaptırım uygulanan cüzdanlarla işlem yapan ABD vatandaşları ve tüzel kişileri ihlal başına 1,1 milyon dolara kadar sivil cezalarla karşı karşıya kalabilir. Borsaların bu tür işlemleri dondurması ve OFAC'a rapor vermesi gerekir. İşlem öncesi OFAC taraması yapma ve bunu bir PDF ile belgelendirme standart risk azaltma yöntemidir.
Ücretsiz AML cüzdan kontrolü — kayıt gerekmiyor:
Cüzdan Kontrol Et →Fiyatlandırmayı görüntüle — tam rapor başına $2.99'dan başlayarak