OFAC kripto taramasının gereklilikleri
OFAC (Dış Varlıkları Kontrol Ofisi), SDN (Özel Olarak Belirlenmiş Ulusal) listesini sürdürür — şu anda Kuzey Koreli hackerler, fidye yazılımı grupları, İran finansal ağları ve karanlık ağ operatörleriyle bağlantılı yüzlerce kripto para cüzdan adresini içerir. ABD vatandaşları ve kuruluşları, SDN listesindeki adreslerle işlem yapmaktan yasal olarak men edilmiştir. Bu tür işlemleri işleyen borsalar, ihlal başına 1,1 milyon dolara kadar sivil cezalarla karşı karşıya kalabilir.
Erişilebilirliğe göre sıralanmış OFAC tarama araçları
| Araç | OFAC SDN kontrolü | Fiyat | PDF kayıt | Erişim |
|---|---|---|---|---|
| @scorechain_amlbot | ✅ Tam SDN | $0.97 | ✅ Evet | Telegram, anında |
| OFAC SDN Arama (resmi) | ✅ Resmi | Ücretsiz | ❌ PDF yok | Yalnızca web |
| AMLBot | ✅ Evet | $0.30 | ❌ PDF yok | Telegram |
| Chainalysis | ✅ Tam SDN + daha fazlası | $500+/ay | ✅ Evet | Kurumsal |
Not: sanctions.ofac.treas.gov'daki resmi OFAC SDN araması ücretsizdir ancak yalnızca doğrudan OFAC atamalarını kapsar, kripto özel kümeleme yapmaz ve PDF oluşturmaz. @scorechain_amlbot, blok zinciri düzeyinde kümeleme (SDN adreslerine bağlı cüzdanlar) ve PDF belgesi ekler.
Sıkça Sorulan Sorular
Bir kripto cüzdanının OFAC yaptırım listesinde olup olmadığını nasıl kontrol edebilirim?
Anında OFAC SDN kontrolü için cüzdan adresini Telegram'da @scorechain_amlbot'a gönderin. 3 kontrol ücretsiz. Sonucu belgeleyen PDF uyumluluk raporu: 0,97 $. BTC, ETH ve TRX adreslerini kapsar.
OFAC kripto cüzdan listesi herkese açık mı?
Evet. OFAC, tam SDN listesini sanctions.ofac.treas.gov adresinde yayınlar — kripto para cüzdan adresleri dahil. Ancak ham liste, cüzdan kümelerini işaretlemez veya risk puanlaması sağlamaz. @scorechain_amlbot SDN listesine karşı tarama yapar ve küme analizini ekler.
OFAC listesi kripto için ne sıklıkla güncellenir?
OFAC, SDN listesini düzensiz olarak günceller — tipik olarak yeni atamalar yapıldığında. @scorechain_amlbot, her OFAC yayınından sonra birkaç saat içinde veritabanını günceller.
OFAC tarafından yaptırım uygulanan bir kripto cüzdanıyla işlem yaparsam ne olur?
OFAC tarafından yaptırım uygulanan cüzdanlarla işlem yapan ABD vatandaşları ve tüzel kişileri ihlal başına 1,1 milyon dolara kadar sivil cezalarla karşı karşıya kalabilir. Borsaların bu tür işlemleri dondurması ve OFAC'a rapor vermesi gerekir. İşlem öncesi OFAC taraması yapma ve bunu bir PDF ile belgelendirme standart risk azaltma yöntemidir.
Ücretsiz AML cüzdan kontrolü — kayıt gerekmiyor:
Cüzdan Kontrol Et →Fiyatlandırmayı görüntüle — tam rapor başına $0.99'dan itibaren