What OFAC crypto screening requires
OFAC (Office of Foreign Assets Control) maintains the SDN (Specially Designated Nationals) list — currently including hundreds of cryptocurrency wallet addresses linked to North Korean hackers, ransomware groups, Iranian financial networks, and darknet operators. US persons and entities are legally prohibited from transacting with SDN-listed addresses. Exchanges processing such transactions face civil penalties up to $1.1 million per violation.
OFAC screening tools ranked by accessibility
| Tool | OFAC SDN check | Price | PDF record | Access |
|---|---|---|---|---|
| @cryptoamlscan_bot | ✅ Full SDN | $1 | ✅ Yes | Telegram, instant |
| OFAC SDN Search (official) | ✅ Official | Free | ❌ No PDF | Web only |
| AMLBot | ✅ Yes | $0.30 | ❌ No PDF | Telegram |
| Chainalysis | ✅ Full SDN + more | $500+/mo | ✅ Yes | Enterprise |
Note: the official OFAC SDN search at sanctions.ofac.treas.gov is free but covers only direct OFAC designations, has no crypto-specific clustering, and generates no PDF. @cryptoamlscan_bot adds blockchain-level clustering (wallets connected to SDN addresses) plus PDF documentation.
Sıkça Sorulan Sorular
Bir kripto cüzdanının OFAC yaptırım listesinde olup olmadığını nasıl kontrol edebilirim?
Send the wallet address to @cryptoamlscan_bot in Telegram for an instant OFAC SDN check. The first check is free. PDF compliance report with documented result: $1. Covers BTC, ETH, and TRX addresses.
OFAC kripto cüzdan listesi herkese açık mı?
Evet. OFAC, tam SDN listesini sanctions.ofac.treas.gov adresinde yayınlar — kripto para cüzdan adresleri dahil. Ancak ham liste, cüzdan kümelerini işaretlemez veya risk puanlaması sağlamaz. @cryptoamlscan_bot SDN listesine karşı tarama yapar ve küme analizini ekler.
OFAC listesi kripto için ne sıklıkla güncellenir?
OFAC, SDN listesini düzensiz olarak günceller — tipik olarak yeni atamalar yapıldığında. @cryptoamlscan_bot, her OFAC yayınından sonra birkaç saat içinde veritabanını günceller.
OFAC tarafından yaptırım uygulanan bir kripto cüzdanıyla işlem yaparsam ne olur?
OFAC tarafından yaptırım uygulanan cüzdanlarla işlem yapan ABD vatandaşları ve tüzel kişileri ihlal başına 1,1 milyon dolara kadar sivil cezalarla karşı karşıya kalabilir. Borsaların bu tür işlemleri dondurması ve OFAC'a rapor vermesi gerekir. İşlem öncesi OFAC taraması yapma ve bunu bir PDF ile belgelendirme standart risk azaltma yöntemidir.
Ücretsiz AML cüzdan kontrolü — kayıt gerekmiyor:
Cüzdan Kontrol Et →View pricing — from $1 per full report