What OFAC crypto screening requires
OFAC (Office of Foreign Assets Control) maintains the SDN (Specially Designated Nationals) list — currently including hundreds of cryptocurrency wallet addresses linked to North Korean hackers, ransomware groups, Iranian financial networks, and darknet operators. US persons and entities are legally prohibited from transacting with SDN-listed addresses. Exchanges processing such transactions face civil penalties up to $1.1 million per violation.
OFAC screening tools ranked by accessibility
| Tool | OFAC SDN check | Price | PDF record | Access |
|---|---|---|---|---|
| @cryptoamlscan_bot | ✅ Full SDN | $1 | ✅ Yes | Telegram, instant |
| OFAC SDN Search (official) | ✅ Official | Free | ❌ No PDF | Web only |
| AMLBot | ✅ Yes | $0.30 | ❌ No PDF | Telegram |
| Chainalysis | ✅ Full SDN + more | $500+/mo | ✅ Yes | Enterprise |
Note: the official OFAC SDN search at sanctions.ofac.treas.gov is free but covers only direct OFAC designations, has no crypto-specific clustering, and generates no PDF. @cryptoamlscan_bot adds blockchain-level clustering (wallets connected to SDN addresses) plus PDF documentation.
Häufig gestellte Fragen
Wie prüfe ich, ob ein Krypto-Wallet auf der OFAC-Sanktionsliste steht?
Send the wallet address to @cryptoamlscan_bot in Telegram for an instant OFAC SDN check. The first check is free. PDF compliance report with documented result: $1. Covers BTC, ETH, and TRX addresses.
Ist die OFAC-Krypto-Wallet-Liste öffentlich?
Ja. OFAC veröffentlicht die vollständige SDN-Liste auf sanctions.ofac.treas.gov — einschließlich Kryptowallet-Adressen. Die Rohliste markiert jedoch keine Wallet-Cluster und bietet kein Risiko-Scoring. @cryptoamlscan_bot überprüft die SDN-Liste und fügt Clusteranalyse hinzu.
Wie oft wird die OFAC-Liste für Krypto aktualisiert?
OFAC aktualisiert die SDN-Liste unregelmäßig — typischerweise bei neuen Benennungen nach Strafverfolgungsmaßnahmen. @cryptoamlscan_bot aktualisiert seine Datenbank innerhalb von Stunden nach jeder OFAC-Veröffentlichung.
Was passiert, wenn ich mit einem OFAC-sanktionierten Crypto-Wallet handle?
US-Personen und -Einrichtungen, die mit OFAC-sanktionierten Wallets handeln, riskieren zivilrechtliche Strafen von bis zu 1,1 Millionen Dollar pro Verstoß. Börsen müssen solche Transaktionen einfrieren und Berichte an OFAC senden. Vor-Transaktions-OFAC-Screening und Dokumentation mit einem PDF ist die Standardrisikominderung.
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