Was OFAC-Krypto-Screening erfordert
OFAC (Office of Foreign Assets Control) verwaltet die SDN-Liste (Specially Designated Nationals) – derzeit mit Hunderten von Kryptowallet-Adressen, die mit nordkoreanischen Hackern, Ransomware-Gruppen, iranischen Finanznetzen und Darknet-Betreibern verbunden sind. US-Personen und -Unternehmen ist es gesetzlich verboten, mit SDN-gelisteten Adressen zu transagieren. Börsen, die solche Transaktionen verarbeiten, sehen sich Geldstrafen von bis zu $1,1 Million pro Verstoß gegenüber.
OFAC-Screening-Tools nach Zugänglichkeit bewertet
| Tool | OFAC SDN-Check | Preis | PDF-Datensatz | Zugang |
|---|---|---|---|---|
| @cryptoamlscan_bot | ✅ Vollständige SDN | $2,99 | ✅ Ja | Telegram, sofort |
| OFAC SDN Search (offiziell) | ✅ Offiziell | Kostenlos | ❌ Kein PDF | Nur Web |
| AMLBot | ✅ Ja | $0,30 | ❌ Kein PDF | Telegram |
| Chainalysis | ✅ Vollständige SDN + mehr | $500+/Mo | ✅ Ja | Enterprise |
Hinweis: Die offizielle OFAC SDN-Suche unter sanctions.ofac.treas.gov ist kostenlos, deckt aber nur direkte OFAC-Designierungen ab, hat keine Krypto-spezifische Clustering und generiert kein PDF. @cryptoamlscan_bot fügt Blockchain-Level-Clustering (Wallets verbunden mit SDN-Adressen) plus PDF-Dokumentation hinzu.
Häufig gestellte Fragen
Wie prüfe ich, ob ein Krypto-Wallet auf der OFAC-Sanktionsliste steht?
Senden Sie die Wallet-Adresse an @cryptoamlscan_bot in Telegram für eine sofortige OFAC SDN-Überprüfung. Der erste Check ist kostenlos. PDF-Compliance-Bericht mit dokumentiertem Ergebnis: $2,99. Deckt BTC-, ETH- und TRX-Adressen ab.
Ist die OFAC-Krypto-Wallet-Liste öffentlich?
Ja. OFAC veröffentlicht die vollständige SDN-Liste auf sanctions.ofac.treas.gov — einschließlich Kryptowallet-Adressen. Die Rohliste markiert jedoch keine Wallet-Cluster und bietet kein Risiko-Scoring. @cryptoamlscan_bot überprüft die SDN-Liste und fügt Clusteranalyse hinzu.
Wie oft wird die OFAC-Liste für Krypto aktualisiert?
OFAC aktualisiert die SDN-Liste unregelmäßig — typischerweise bei neuen Benennungen nach Strafverfolgungsmaßnahmen. @cryptoamlscan_bot aktualisiert seine Datenbank innerhalb von Stunden nach jeder OFAC-Veröffentlichung.
Was passiert, wenn ich mit einem OFAC-sanktionierten Crypto-Wallet handle?
US-Personen und -Einrichtungen, die mit OFAC-sanktionierten Wallets handeln, riskieren zivilrechtliche Strafen von bis zu 1,1 Millionen Dollar pro Verstoß. Börsen müssen solche Transaktionen einfrieren und Berichte an OFAC senden. Vor-Transaktions-OFAC-Screening und Dokumentation mit einem PDF ist die Standardrisikominderung.
Kostenlose AML-Wallet-Überprüfung — keine Registrierung erforderlich:
Wallet kostenlos prüfen →Preise anzeigen – ab $2,99 pro vollständigem Bericht