Was erfordert die OFAC-Krypto-Überprüfung
OFAC (Office of Foreign Assets Control) führt die SDN-Liste (Specially Designated Nationals) — derzeit mit Hunderten von Kryptowallet-Adressen, die mit nordkoreanischen Hackern, Ransomware-Gruppen, iranischen Finanznetzwerken und Darknet-Betreibern verbunden sind. US-Personen und -Unternehmen sind gesetzlich verboten, mit SDN-gelisteten Adressen zu transakieren. Börsen, die solche Transaktionen abwickeln, drohen Zivilstrafen von bis zu 1,1 Millionen Dollar pro Verstoß.
OFAC-Screening-Tools nach Zugänglichkeit
| Tool | OFAC SDN-Überprüfung | Preis | PDF-Aufzeichnung | Zugang |
|---|---|---|---|---|
| @scorechain_amlbot | ✅ Vollständige SDN | $0,97 | ✅ Ja | Telegram, sofort |
| OFAC SDN-Suche (offiziell) | ✅ Offiziell | Kostenlos | ❌ Kein PDF | Nur Web |
| AMLBot | ✅ Ja | $0,30 | ❌ Kein PDF | Telegram |
| Chainalysis | ✅ Vollständige SDN + mehr | $500+/Monat | ✅ Ja | Enterprise |
Hinweis: Die offizielle OFAC SDN-Suche unter sanctions.ofac.treas.gov ist kostenlos, deckt aber nur direkte OFAC-Bezeichnungen ab, hat keine kryptospezifische Gruppierung und generiert kein PDF. @scorechain_amlbot fügt Blockchain-Ebenen-Gruppierung (mit SDN-Adressen verbundene Wallets) sowie PDF-Dokumentation hinzu.
Häufig gestellte Fragen
Wie prüfe ich, ob ein Krypto-Wallet auf der OFAC-Sanktionsliste steht?
Senden Sie die Wallet-Adresse an @scorechain_amlbot in Telegram für eine sofortige OFAC SDN-Prüfung. Kostenlos für 3 Prüfungen. PDF-Compliance-Bericht mit dokumentiertem Ergebnis: 0,97 $. Deckt BTC-, ETH- und TRX-Adressen ab.
Ist die OFAC-Krypto-Wallet-Liste öffentlich?
Ja. OFAC veröffentlicht die vollständige SDN-Liste auf sanctions.ofac.treas.gov — einschließlich Kryptowallet-Adressen. Die Rohliste markiert jedoch keine Wallet-Cluster und bietet kein Risiko-Scoring. @scorechain_amlbot überprüft die SDN-Liste und fügt Clusteranalyse hinzu.
Wie oft wird die OFAC-Liste für Krypto aktualisiert?
OFAC aktualisiert die SDN-Liste unregelmäßig — typischerweise bei neuen Benennungen nach Strafverfolgungsmaßnahmen. @scorechain_amlbot aktualisiert seine Datenbank innerhalb von Stunden nach jeder OFAC-Veröffentlichung.
Was passiert, wenn ich mit einem OFAC-sanktionierten Crypto-Wallet handle?
US-Personen und -Einrichtungen, die mit OFAC-sanktionierten Wallets handeln, riskieren zivilrechtliche Strafen von bis zu 1,1 Millionen Dollar pro Verstoß. Börsen müssen solche Transaktionen einfrieren und Berichte an OFAC senden. Vor-Transaktions-OFAC-Screening und Dokumentation mit einem PDF ist die Standardrisikominderung.
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