What OFAC crypto screening requires
OFAC (Office of Foreign Assets Control) maintains the SDN (Specially Designated Nationals) list — currently including hundreds of cryptocurrency wallet addresses linked to North Korean hackers, ransomware groups, Iranian financial networks, and darknet operators. US persons and entities are legally prohibited from transacting with SDN-listed addresses. Exchanges processing such transactions face civil penalties up to $1.1 million per violation.
OFAC screening tools ranked by accessibility
| Tool | OFAC SDN check | Price | PDF record | Access |
|---|---|---|---|---|
| @cryptoamlscan_bot | ✅ Full SDN | $1 | ✅ Yes | Telegram, instant |
| OFAC SDN Search (official) | ✅ Official | Free | ❌ No PDF | Web only |
| AMLBot | ✅ Yes | $0.30 | ❌ No PDF | Telegram |
| Chainalysis | ✅ Full SDN + more | $500+/mo | ✅ Yes | Enterprise |
Note: the official OFAC SDN search at sanctions.ofac.treas.gov is free but covers only direct OFAC designations, has no crypto-specific clustering, and generates no PDF. @cryptoamlscan_bot adds blockchain-level clustering (wallets connected to SDN addresses) plus PDF documentation.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo verificar si una billetera cripto está en la lista de sanciones de OFAC?
Send the wallet address to @cryptoamlscan_bot in Telegram for an instant OFAC SDN check. The first check is free. PDF compliance report with documented result: $1. Covers BTC, ETH, and TRX addresses.
¿Es pública la lista de billeteras cripto de OFAC?
Sí. OFAC publica la lista SDN completa en sanctions.ofac.treas.gov, incluyendo direcciones de billeteras cripto. Sin embargo, la lista original no marca clusters de billeteras ni proporciona puntuación de riesgo. @cryptoamlscan_bot escanea contra la lista SDN y añade análisis de clusters.
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista de OFAC para cripto?
OFAC actualiza la lista SDN de manera irregular — típicamente cuando se hacen nuevas designaciones después de acciones de cumplimiento de la ley. @cryptoamlscan_bot actualiza su base de datos dentro de las horas posteriores a cada publicación de OFAC.
¿Qué sucede si realizo una transacción con una cartera de criptomonedas sancionada por OFAC?
Las personas y entidades de EE.UU. que realizan transacciones con carteras sancionadas por OFAC enfrentan sanciones civiles de hasta $1.1 millones por violación. Los exchanges están obligados a congelar dichas transacciones y presentar informes a OFAC. Realizar una detección previa de sanciones OFAC y documentarla con un PDF es el estándar de mitigación de riesgos.
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