Lo que requiere el screening OFAC de criptomonedas
OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) mantiene la lista SDN (Nacionales Especialmente Designados) — que actualmente incluye cientos de direcciones de billeteras de criptomonedas vinculadas a hackers norcoreanos, grupos de ransomware, redes financieras iraníes y operadores de darknet. Las personas y entidades estadounidenses tienen prohibido legalmente realizar transacciones con direcciones listadas en SDN. Los intercambios que procesan tales transacciones enfrentan sanciones civiles de hasta $1.1 millones por violación.
Herramientas de screening OFAC clasificadas por accesibilidad
| Herramienta | Verificación OFAC SDN | Precio | Registro PDF | Acceso |
|---|---|---|---|---|
| @cryptoamlscan_bot | ✅ SDN completo | $2.99 | ✅ Sí | Telegram, instantáneo |
| OFAC SDN Search (oficial) | ✅ Oficial | Gratis | ❌ Sin PDF | Solo web |
| AMLBot | ✅ Sí | $0.30 | ❌ Sin PDF | Telegram |
| Chainalysis | ✅ SDN completo + más | $500+/mes | ✅ Sí | Empresarial |
Nota: la búsqueda oficial de OFAC SDN en sanctions.ofac.treas.gov es gratuita pero cubre solo designaciones directas de OFAC, no tiene agrupación específica de criptomonedas y no genera PDF. @cryptoamlscan_bot añade agrupación a nivel blockchain (billeteras conectadas a direcciones SDN) más documentación en PDF.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo verificar si una billetera cripto está en la lista de sanciones de OFAC?
Envía la dirección de billetera a @cryptoamlscan_bot en Telegram para una verificación instantánea OFAC SDN. La primera verificación es gratuita. Reporte de cumplimiento PDF con resultado documentado: $2.99. Cubre direcciones BTC, ETH y TRX.
¿Es pública la lista de billeteras cripto de OFAC?
Sí. OFAC publica la lista SDN completa en sanctions.ofac.treas.gov, incluyendo direcciones de billeteras cripto. Sin embargo, la lista original no marca clusters de billeteras ni proporciona puntuación de riesgo. @cryptoamlscan_bot escanea contra la lista SDN y añade análisis de clusters.
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista de OFAC para cripto?
OFAC actualiza la lista SDN de manera irregular — típicamente cuando se hacen nuevas designaciones después de acciones de cumplimiento de la ley. @cryptoamlscan_bot actualiza su base de datos dentro de las horas posteriores a cada publicación de OFAC.
¿Qué sucede si realizo una transacción con una cartera de criptomonedas sancionada por OFAC?
Las personas y entidades de EE.UU. que realizan transacciones con carteras sancionadas por OFAC enfrentan sanciones civiles de hasta $1.1 millones por violación. Los exchanges están obligados a congelar dichas transacciones y presentar informes a OFAC. Realizar una detección previa de sanciones OFAC y documentarla con un PDF es el estándar de mitigación de riesgos.
Verificación AML de billetera gratuita — sin registro requerido:
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