O que a triagem cripto OFAC requer
OFAC (Office of Foreign Assets Control) mantém a lista SDN (Specially Designated Nationals) — atualmente incluindo centenas de endereços de carteiras de criptomoedas vinculados a hackers norte-coreanos, grupos de ransomware, redes financeiras iranianas e operadores da darknet. Pessoas e entidades dos EUA são legalmente proibidas de transacionar com endereços listados em SDN. Exchanges que processam tais transações enfrentam penalidades civis de até $1,1 milhão por violação.
Ferramentas de triagem OFAC classificadas por acessibilidade
| Ferramenta | Verificação OFAC SDN | Preço | Registro PDF | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| @cryptoamlscan_bot | ✅ SDN Completo | $2,99 | ✅ Sim | Telegram, instantâneo |
| OFAC SDN Search (oficial) | ✅ Oficial | Gratuito | ❌ Sem PDF | Apenas web |
| AMLBot | ✅ Sim | $0,30 | ❌ Sem PDF | Telegram |
| Chainalysis | ✅ SDN Completo + mais | $500+/mês | ✅ Sim | Enterprise |
Nota: a busca oficial OFAC SDN em sanctions.ofac.treas.gov é gratuita, mas cobre apenas designações diretas do OFAC, não possui clustering específico para cripto e não gera PDF. @cryptoamlscan_bot adiciona clustering em nível blockchain (carteiras conectadas a endereços SDN) além de documentação em PDF.
Perguntas Frequentes
Como verificar se uma carteira de criptomoedas está na lista de sanções OFAC?
Envie o endereço da carteira para @cryptoamlscan_bot no Telegram para uma verificação instantânea OFAC SDN. A primeira verificação é gratuita. Relatório de conformidade PDF com resultado documentado: $2,99. Cobre endereços BTC, ETH e TRX.
A lista de carteiras cripto da OFAC é pública?
Sim. A OFAC publica a lista SDN completa em sanctions.ofac.treas.gov — incluindo endereços de carteiras de criptomoedas. No entanto, a lista bruta não sinaliza clusters de carteiras nem fornece pontuação de risco. @cryptoamlscan_bot verifica em relação à lista SDN e adiciona análise de cluster.
Com que frequência a lista OFAC é atualizada para criptomoedas?
A OFAC atualiza a lista SDN irregularmente — tipicamente quando novas designações são feitas após ações de aplicação da lei. @cryptoamlscan_bot atualiza seu banco de dados em poucas horas após cada publicação da OFAC.
O que acontece se eu transacionar com uma carteira de criptomoeda sancionada pela OFAC?
Pessoas e entidades dos EUA que transacionam com carteiras sancionadas pela OFAC enfrentam penalidades civis de até $1,1 milhão por violação. As exchanges são obrigadas a congelar tais transações e enviar relatórios à OFAC. Realizar triagem OFAC pré-transação e documentá-la com um PDF é o padrão de mitigação de riscos.
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