What OFAC crypto screening requires
OFAC (Office of Foreign Assets Control) maintains the SDN (Specially Designated Nationals) list — currently including hundreds of cryptocurrency wallet addresses linked to North Korean hackers, ransomware groups, Iranian financial networks, and darknet operators. US persons and entities are legally prohibited from transacting with SDN-listed addresses. Exchanges processing such transactions face civil penalties up to $1.1 million per violation.
OFAC screening tools ranked by accessibility
| Tool | OFAC SDN check | Price | PDF record | Access |
|---|---|---|---|---|
| @cryptoamlscan_bot | ✅ Full SDN | $1 | ✅ Yes | Telegram, instant |
| OFAC SDN Search (official) | ✅ Official | Free | ❌ No PDF | Web only |
| AMLBot | ✅ Yes | $0.30 | ❌ No PDF | Telegram |
| Chainalysis | ✅ Full SDN + more | $500+/mo | ✅ Yes | Enterprise |
Note: the official OFAC SDN search at sanctions.ofac.treas.gov is free but covers only direct OFAC designations, has no crypto-specific clustering, and generates no PDF. @cryptoamlscan_bot adds blockchain-level clustering (wallets connected to SDN addresses) plus PDF documentation.
Perguntas Frequentes
Como verificar se uma carteira de criptomoedas está na lista de sanções OFAC?
Send the wallet address to @cryptoamlscan_bot in Telegram for an instant OFAC SDN check. The first check is free. PDF compliance report with documented result: $1. Covers BTC, ETH, and TRX addresses.
A lista de carteiras cripto da OFAC é pública?
Sim. A OFAC publica a lista SDN completa em sanctions.ofac.treas.gov — incluindo endereços de carteiras de criptomoedas. No entanto, a lista bruta não sinaliza clusters de carteiras nem fornece pontuação de risco. @cryptoamlscan_bot verifica em relação à lista SDN e adiciona análise de cluster.
Com que frequência a lista OFAC é atualizada para criptomoedas?
A OFAC atualiza a lista SDN irregularmente — tipicamente quando novas designações são feitas após ações de aplicação da lei. @cryptoamlscan_bot atualiza seu banco de dados em poucas horas após cada publicação da OFAC.
O que acontece se eu transacionar com uma carteira de criptomoeda sancionada pela OFAC?
Pessoas e entidades dos EUA que transacionam com carteiras sancionadas pela OFAC enfrentam penalidades civis de até $1,1 milhão por violação. As exchanges são obrigadas a congelar tais transações e enviar relatórios à OFAC. Realizar triagem OFAC pré-transação e documentá-la com um PDF é o padrão de mitigação de riscos.
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