Що вимагає криптовалютна перевірка OFAC
OFAC (Управління з контролю іноземних активів) веде список SDN (особо позначених громадян) — зараз що включає сотни адрес криптовалютних гаманців, пов'язаних с північнокорейськими хакерами, групами ransomware, иранскими фінансовими мережами і операторами даркнета. Американским фізичним і юридичном лицам юридично запрещено проводить транзакції с адресуми з списка SDN. Биржи, обробляючі такі транзакції, ризикують отримати штрафи до $1,1 млн за каждое порушення.
Інструменти перевірки OFAC по доступності
| Інструмент | Перевірка SDN OFAC | Ціна | PDF-звіт | Доступ |
|---|---|---|---|---|
| @cryptoamlscan_bot | ✅ Повний SDN | $0.97 | ✅ Так | Telegram, миттєво |
| Пошук SDN OFAC (офіційний) | ✅ Офіційний | Безкоштовно | ❌ Без PDF | Лише веб |
| AMLBot | ✅ Так | $0.30 | ❌ Без PDF | Telegram |
| Chainalysis | ✅ Повний SDN і др. | від $500/мес | ✅ Так | Корпоративний |
Примечание: офіційний пошук SDN OFAC на sanctions.ofac.treas.gov бесплатен, но покриває лише прямі санкції OFAC, не має криптовалютной кластеризації і не генерує PDF. @cryptoamlscan_bot добавляет кластеризацию на рівні блокчейна (гаманці, пов'язані с SDN-адресуми) і PDF-документацію.
Часті запитання
Як перевірити, чи знаходиться криптогаманець у списку санкцій OFAC?
Надішліть адреса гаманця в @cryptoamlscan_bot в Telegram для миттєвой перевірки по списку SDN OFAC. Безкоштовно для 3 перевірок. PDF-звіт з комплаєнсу з документацією результату: $0,97. Охоплює адреси BTC, ETH та TRX.
Є ли список криптогаманців OFAC публічним?
Так. OFAC публікує повний список SDN на sanctions.ofac.treas.gov — включаючи адреси криптогаманців. Однак сирий список не помечает кластери гаманців і не надає оцінку ризиків. @cryptoamlscan_bot перевіряє список SDN і добавляет кластерний аналіз.
Як часто оновлюється список OFAC для криптовалют?
OFAC оновлює список SDN нерегулярно — зазвичай при внесенні нових позначень після правоохоронних заходів. @cryptoamlscan_bot оновлює базу даних протягом кількох годин після кожної публікації OFAC.
Що відбудеться, якщо я здійсню транзакцію с криптогаманцем, включеним в санкційний список OFAC?
Фізичні і юридичное лица США, осуществляющие транзакції с гаманцями, включеними в санкційний список OFAC, можуть отримати гражданские штрафи до $1,1 млн за каждое порушення. Биржи зобов'язані блокировать такі транзакції і подавать звіти в OFAC. Попередня перевірка на санкції OFAC і документування с допомогою PDF є стандартним методом зниження ризиків.
Безкоштовна AML-перевірка гаманця — реєстрація не потрібний:
Перевірити гаманець безкоштовно →Переглянути ціни — від $0.97 за повний звіт