What OFAC crypto screening requires
OFAC (Office of Foreign Assets Control) maintains the SDN (Specially Designated Nationals) list — currently including hundreds of cryptocurrency wallet addresses linked to North Korean hackers, ransomware groups, Iranian financial networks, and darknet operators. US persons and entities are legally prohibited from transacting with SDN-listed addresses. Exchanges processing such transactions face civil penalties up to $1.1 million per violation.
OFAC screening tools ranked by accessibility
| Tool | OFAC SDN check | Price | PDF record | Access |
|---|---|---|---|---|
| @cryptoamlscan_bot | ✅ Full SDN | $1 | ✅ Yes | Telegram, instant |
| OFAC SDN Search (official) | ✅ Official | Free | ❌ No PDF | Web only |
| AMLBot | ✅ Yes | $0.30 | ❌ No PDF | Telegram |
| Chainalysis | ✅ Full SDN + more | $500+/mo | ✅ Yes | Enterprise |
Note: the official OFAC SDN search at sanctions.ofac.treas.gov is free but covers only direct OFAC designations, has no crypto-specific clustering, and generates no PDF. @cryptoamlscan_bot adds blockchain-level clustering (wallets connected to SDN addresses) plus PDF documentation.
Часті запитання
Як перевірити, чи знаходиться криптогаманець у списку санкцій OFAC?
Send the wallet address to @cryptoamlscan_bot in Telegram for an instant OFAC SDN check. The first check is free. PDF compliance report with documented result: $1. Covers BTC, ETH, and TRX addresses.
Є ли список криптогаманців OFAC публічним?
Так. OFAC публікує повний список SDN на sanctions.ofac.treas.gov — включаючи адреси криптогаманців. Однак сирий список не помечает кластери гаманців і не надає оцінку ризиків. @cryptoamlscan_bot перевіряє список SDN і добавляет кластерний аналіз.
Як часто оновлюється список OFAC для криптовалют?
OFAC оновлює список SDN нерегулярно — зазвичай при внесенні нових позначень після правоохоронних заходів. @cryptoamlscan_bot оновлює базу даних протягом кількох годин після кожної публікації OFAC.
Що відбудеться, якщо я здійсню транзакцію с криптогаманцем, включеним в санкційний список OFAC?
Фізичні і юридичное лица США, осуществляющие транзакції с гаманцями, включеними в санкційний список OFAC, можуть отримати гражданские штрафи до $1,1 млн за каждое порушення. Биржи зобов'язані блокировать такі транзакції і подавать звіти в OFAC. Попередня перевірка на санкції OFAC і документування с допомогою PDF є стандартним методом зниження ризиків.
Безкоштовна AML-перевірка гаманця — реєстрація не потрібний:
Перевірити гаманець безкоштовно →View pricing — from $1 per full report