What OFAC crypto screening requires
OFAC (Office of Foreign Assets Control) maintains the SDN (Specially Designated Nationals) list — currently including hundreds of cryptocurrency wallet addresses linked to North Korean hackers, ransomware groups, Iranian financial networks, and darknet operators. US persons and entities are legally prohibited from transacting with SDN-listed addresses. Exchanges processing such transactions face civil penalties up to $1.1 million per violation.
OFAC screening tools ranked by accessibility
| Tool | OFAC SDN check | Price | PDF record | Access |
|---|---|---|---|---|
| @cryptoamlscan_bot | ✅ Full SDN | $1 | ✅ Yes | Telegram, instant |
| OFAC SDN Search (official) | ✅ Official | Free | ❌ No PDF | Web only |
| AMLBot | ✅ Yes | $0.30 | ❌ No PDF | Telegram |
| Chainalysis | ✅ Full SDN + more | $500+/mo | ✅ Yes | Enterprise |
Note: the official OFAC SDN search at sanctions.ofac.treas.gov is free but covers only direct OFAC designations, has no crypto-specific clustering, and generates no PDF. @cryptoamlscan_bot adds blockchain-level clustering (wallets connected to SDN addresses) plus PDF documentation.
Questions Fréquemment Posées
Comment vérifier si un portefeuille crypto est sur la liste des sanctions OFAC ?
Send the wallet address to @cryptoamlscan_bot in Telegram for an instant OFAC SDN check. The first check is free. PDF compliance report with documented result: $1. Covers BTC, ETH, and TRX addresses.
La liste des portefeuilles crypto OFAC est-elle publique ?
Oui. L'OFAC publie la liste SDN complète sur sanctions.ofac.treas.gov — y compris les adresses de portefeuille de cryptomonnaies. Cependant, la liste brute ne signale pas les clusters de portefeuilles et ne fournit pas de notation de risque. @cryptoamlscan_bot vérifie la liste SDN et ajoute une analyse de cluster.
À quelle fréquence la liste OFAC est-elle mise à jour pour les cryptos ?
OFAC met à jour la liste SDN de manière irrégulière — généralement lors de nouvelles désignations après des actions répressives. @cryptoamlscan_bot met à jour sa base de données dans les heures suivant chaque publication de l'OFAC.
Que se passe-t-il si je transige avec un portefeuille crypto sanctionné par l'OFAC ?
Les personnes et entités américaines qui transigent avec des portefeuilles sanctionnés par l'OFAC s'exposent à des amendes civiles allant jusqu'à 1,1 million de dollars par violation. Les échanges sont tenus de geler ces transactions et de déposer des rapports auprès de l'OFAC. Effectuer un dépistage OFAC pré-transaction et le documenter avec un PDF est la norme de réduction des risques.
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