Que requiert la vérification crypto de l'OFAC
L'OFAC (Office of Foreign Assets Control) maintient la liste SDN (Specially Designated Nationals) — comprenant actuellement des centaines d'adresses de portefeuilles cryptographiques liées à des pirates nord-coréens, des groupes de ransomware, des réseaux financiers iraniens et des opérateurs de darknet. Les personnes et entités américaines sont légalement interdites de transiger avec des adresses listées SDN. Les plateformes d'échange traitant de telles transactions risquent des sanctions civiles pouvant atteindre 1,1 million de dollars par violation.
Outils de vérification OFAC classés par accessibilité
| Outil | Vérification SDN OFAC | Prix | Enregistrement PDF | Accès |
|---|---|---|---|---|
| @scorechain_amlbot | ✅ SDN complet | 0,97$ | ✅ Oui | Telegram, instantané |
| Recherche SDN OFAC (officiel) | ✅ Officiel | Gratuit | ❌ Pas de PDF | Web uniquement |
| AMLBot | ✅ Oui | 0,30$ | ❌ Pas de PDF | Telegram |
| Chainalysis | ✅ SDN complet + plus | 500$+/mois | ✅ Oui | Entreprise |
Remarque : la recherche officielle SDN de l'OFAC sur sanctions.ofac.treas.gov est gratuite mais ne couvre que les désignations directes de l'OFAC, n'offre pas de regroupement spécifique aux cryptomonnaies et ne génère pas de PDF. @scorechain_amlbot ajoute un regroupement au niveau blockchain (portefeuilles connectés aux adresses SDN) ainsi qu'une documentation PDF.
Questions Fréquemment Posées
Comment vérifier si un portefeuille crypto est sur la liste des sanctions OFAC ?
Envoyez l'adresse de portefeuille à @scorechain_amlbot sur Telegram pour une vérification SDN OFAC instantanée. Gratuit pour 3 vérifications. Rapport de conformité PDF avec résultat documenté : 0,97 $. Couvre les adresses BTC, ETH et TRX.
La liste des portefeuilles crypto OFAC est-elle publique ?
Oui. L'OFAC publie la liste SDN complète sur sanctions.ofac.treas.gov — y compris les adresses de portefeuille de cryptomonnaies. Cependant, la liste brute ne signale pas les clusters de portefeuilles et ne fournit pas de notation de risque. @scorechain_amlbot vérifie la liste SDN et ajoute une analyse de cluster.
À quelle fréquence la liste OFAC est-elle mise à jour pour les cryptos ?
OFAC met à jour la liste SDN de manière irrégulière — généralement lors de nouvelles désignations après des actions répressives. @scorechain_amlbot met à jour sa base de données dans les heures suivant chaque publication de l'OFAC.
Que se passe-t-il si je transige avec un portefeuille crypto sanctionné par l'OFAC ?
Les personnes et entités américaines qui transigent avec des portefeuilles sanctionnés par l'OFAC s'exposent à des amendes civiles allant jusqu'à 1,1 million de dollars par violation. Les échanges sont tenus de geler ces transactions et de déposer des rapports auprès de l'OFAC. Effectuer un dépistage OFAC pré-transaction et le documenter avec un PDF est la norme de réduction des risques.
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