Ce que le dépistage OFAC crypto exige
OFAC (Office of Foreign Assets Control) maintient la liste SDN (Specially Designated Nationals) — incluant actuellement des centaines d'adresses de portefeuilles crypto liées à des pirates nord-coréens, des groupes de rançongiciels, des réseaux financiers iraniens et des opérateurs du darknet. Les personnes et entités américaines sont légalement interdites de transacter avec des adresses listées SDN. Les bourses traitant de telles transactions font face à des pénalités civiles jusqu'à $1,1 million par violation.
Outils de dépistage OFAC classés par accessibilité
| Outil | Vérification OFAC SDN | Prix | Enregistrement PDF | Accès |
|---|---|---|---|---|
| @cryptoamlscan_bot | ✅ SDN complet | $2,99 | ✅ Oui | Telegram, instantané |
| OFAC SDN Search (officiel) | ✅ Officiel | Gratuit | ❌ Pas de PDF | Web uniquement |
| AMLBot | ✅ Oui | $0,30 | ❌ Pas de PDF | Telegram |
| Chainalysis | ✅ SDN complet + plus | $500+/mois | ✅ Oui | Entreprise |
Remarque : la recherche OFAC SDN officielle sur sanctions.ofac.treas.gov est gratuite mais couvre uniquement les désignations OFAC directes, n'a pas de clustering spécifique aux crypto, et ne génère pas de PDF. @cryptoamlscan_bot ajoute le clustering au niveau blockchain (portefeuilles connectés aux adresses SDN) plus la documentation PDF.
Questions Fréquemment Posées
Comment vérifier si un portefeuille crypto est sur la liste des sanctions OFAC ?
Envoyez l'adresse du portefeuille à @cryptoamlscan_bot sur Telegram pour une vérification OFAC SDN instantanée. La première vérification est gratuite. Rapport de conformité PDF avec résultat documenté : 2,99 $. Couvre les adresses BTC, ETH et TRX.
La liste des portefeuilles crypto OFAC est-elle publique ?
Oui. L'OFAC publie la liste SDN complète sur sanctions.ofac.treas.gov — y compris les adresses de portefeuille de cryptomonnaies. Cependant, la liste brute ne signale pas les clusters de portefeuilles et ne fournit pas de notation de risque. @cryptoamlscan_bot vérifie la liste SDN et ajoute une analyse de cluster.
À quelle fréquence la liste OFAC est-elle mise à jour pour les cryptos ?
OFAC met à jour la liste SDN de manière irrégulière — généralement lors de nouvelles désignations après des actions répressives. @cryptoamlscan_bot met à jour sa base de données dans les heures suivant chaque publication de l'OFAC.
Que se passe-t-il si je transige avec un portefeuille crypto sanctionné par l'OFAC ?
Les personnes et entités américaines qui transigent avec des portefeuilles sanctionnés par l'OFAC s'exposent à des amendes civiles allant jusqu'à 1,1 million de dollars par violation. Les échanges sont tenus de geler ces transactions et de déposer des rapports auprès de l'OFAC. Effectuer un dépistage OFAC pré-transaction et le documenter avec un PDF est la norme de réduction des risques.
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