What OFAC crypto screening requires
OFAC (Office of Foreign Assets Control) maintains the SDN (Specially Designated Nationals) list — currently including hundreds of cryptocurrency wallet addresses linked to North Korean hackers, ransomware groups, Iranian financial networks, and darknet operators. US persons and entities are legally prohibited from transacting with SDN-listed addresses. Exchanges processing such transactions face civil penalties up to $1.1 million per violation.
OFAC screening tools ranked by accessibility
| Tool | OFAC SDN check | Price | PDF record | Access |
|---|---|---|---|---|
| @cryptoamlscan_bot | ✅ Full SDN | $1 | ✅ Yes | Telegram, instant |
| OFAC SDN Search (official) | ✅ Official | Free | ❌ No PDF | Web only |
| AMLBot | ✅ Yes | $0.30 | ❌ No PDF | Telegram |
| Chainalysis | ✅ Full SDN + more | $500+/mo | ✅ Yes | Enterprise |
Note: the official OFAC SDN search at sanctions.ofac.treas.gov is free but covers only direct OFAC designations, has no crypto-specific clustering, and generates no PDF. @cryptoamlscan_bot adds blockchain-level clustering (wallets connected to SDN addresses) plus PDF documentation.
Часто задаваемые вопросы
Как проверить, находится ли криптокошелек в списке санкций OFAC?
Send the wallet address to @cryptoamlscan_bot in Telegram for an instant OFAC SDN check. The first check is free. PDF compliance report with documented result: $1. Covers BTC, ETH, and TRX addresses.
Является ли список криптокошельков OFAC публичным?
Да. OFAC публикует полный список SDN на sanctions.ofac.treas.gov — включая адреса криптокошельков. Однако сырой список не помечает кластеры кошельков и не предоставляет оценку рисков. @cryptoamlscan_bot проверяет список SDN и добавляет кластерный анализ.
Как часто обновляется список OFAC для криптовалют?
OFAC обновляет список SDN нерегулярно — обычно при внесении новых обозначений после правоохранительных действий. @cryptoamlscan_bot обновляет базу данных в течение нескольких часов после каждой публикации OFAC.
Что произойдет, если я совершу транзакцию с криптокошельком, включенным в санкционный список OFAC?
Физические и юридические лица США, осуществляющие транзакции с кошельками, включенными в санкционный список OFAC, могут получить гражданские штрафы до $1,1 млн за каждое нарушение. Биржи обязаны блокировать такие транзакции и подавать отчеты в OFAC. Предварительная проверка на санкции OFAC и документирование с помощью PDF является стандартным методом снижения рисков.
Бесплатная AML-проверка кошелька — регистрация не требуется:
Проверить кошелек бесплатно →View pricing — from $1 per full report