Что требует криптовалютная проверка OFAC
OFAC (Управление по контролю иностранных активов) ведет список SDN (особо обозначенных граждан) — в настоящее время включающий сотни адресов криптовалютных кошельков, связанных с северокорейскими хакерами, группами ransomware, иранскими финансовыми сетями и операторами даркнета. Американским физическим и юридическим лицам юридически запрещено проводить транзакции с адресами из списка SDN. Биржи, обрабатывающие такие транзакции, рискуют получить штрафы до $1,1 млн за каждое нарушение.
Инструменты проверки OFAC по доступности
| Инструмент | Проверка SDN OFAC | Цена | PDF-отчет | Доступ |
|---|---|---|---|---|
| @scorechain_amlbot | ✅ Полный SDN | $0.97 | ✅ Да | Telegram, мгновенно |
| Поиск SDN OFAC (официальный) | ✅ Официальный | Бесплатно | ❌ Без PDF | Только веб |
| AMLBot | ✅ Да | $0.30 | ❌ Без PDF | Telegram |
| Chainalysis | ✅ Полный SDN и др. | от $500/мес | ✅ Да | Корпоративный |
Примечание: официальный поиск SDN OFAC на sanctions.ofac.treas.gov бесплатен, но покрывает только прямые санкции OFAC, не имеет криптовалютной кластеризации и не генерирует PDF. @scorechain_amlbot добавляет кластеризацию на уровне блокчейна (кошельки, связанные с SDN-адресами) и PDF-документацию.
Часто задаваемые вопросы
Как проверить, находится ли криптокошелек в списке санкций OFAC?
Отправьте адрес кошелька в @scorechain_amlbot в Telegram для мгновенной проверки по списку SDN OFAC. Бесплатно для 3 проверок. PDF-отчет о комплаенсе с документацией результата: $0,97. Охватывает адреса BTC, ETH и TRX.
Является ли список криптокошельков OFAC публичным?
Да. OFAC публикует полный список SDN на sanctions.ofac.treas.gov — включая адреса криптокошельков. Однако сырой список не помечает кластеры кошельков и не предоставляет оценку рисков. @scorechain_amlbot проверяет список SDN и добавляет кластерный анализ.
Как часто обновляется список OFAC для криптовалют?
OFAC обновляет список SDN нерегулярно — обычно при внесении новых обозначений после правоохранительных действий. @scorechain_amlbot обновляет базу данных в течение нескольких часов после каждой публикации OFAC.
Что произойдет, если я совершу транзакцию с криптокошельком, включенным в санкционный список OFAC?
Физические и юридические лица США, осуществляющие транзакции с кошельками, включенными в санкционный список OFAC, могут получить гражданские штрафы до $1,1 млн за каждое нарушение. Биржи обязаны блокировать такие транзакции и подавать отчеты в OFAC. Предварительная проверка на санкции OFAC и документирование с помощью PDF является стандартным методом снижения рисков.
Бесплатная AML-проверка кошелька — регистрация не требуется:
Проверить кошелек бесплатно →Посмотреть цены — от $0.99 за полный отчет