Что требует OFAC крипто-скрининг
OFAC (Office of Foreign Assets Control) ведет список SDN (Specially Designated Nationals) — в настоящее время включающий сотни адресов криптокошельков, связанных с северокорейскими хакерами, группами вымогателей, иранскими финансовыми сетями и операторами даркнета. Лица и организации США юридически запрещены от транзакций с адресами, указанными в SDN. Биржи, обрабатывающие такие транзакции, сталкиваются с гражданскими штрафами до $1.1 млн за нарушение.
OFAC инструменты скрининга, ранжированные по доступности
| Инструмент | OFAC SDN проверка | Цена | PDF запись | Доступ |
|---|---|---|---|---|
| @cryptoamlscan_bot | ✅ Полный SDN | $2.99 | ✅ Да | Telegram, мгновенно |
| OFAC SDN Search (официальный) | ✅ Официальный | Бесплатно | ❌ Нет PDF | Только веб |
| AMLBot | ✅ Да | $0.30 | ❌ Нет PDF | Telegram |
| Chainalysis | ✅ Полный SDN + больше | $500+/мес | ✅ Да | Корпоративный |
Примечание: официальный поиск OFAC SDN на sanctions.ofac.treas.gov бесплатен, но охватывает только прямые обозначения OFAC, не имеет крипто-специфической кластеризации и не генерирует PDF. @cryptoamlscan_bot добавляет кластеризацию на уровне блокчейна (кошельки, связанные с адресами SDN) плюс PDF документацию.
Часто задаваемые вопросы
Как проверить, находится ли криптокошелек в списке санкций OFAC?
Отправьте адрес кошелька боту @cryptoamlscan_bot в Telegram для мгновенной проверки OFAC SDN. Первая проверка бесплатна. PDF-отчет о соответствии с документированным результатом: $2.99. Охватывает адреса BTC, ETH и TRX.
Является ли список криптокошельков OFAC публичным?
Да. OFAC публикует полный список SDN на sanctions.ofac.treas.gov — включая адреса криптокошельков. Однако сырой список не помечает кластеры кошельков и не предоставляет оценку рисков. @cryptoamlscan_bot проверяет список SDN и добавляет кластерный анализ.
Как часто обновляется список OFAC для криптовалют?
OFAC обновляет список SDN нерегулярно — обычно при внесении новых обозначений после правоохранительных действий. @cryptoamlscan_bot обновляет базу данных в течение нескольких часов после каждой публикации OFAC.
Что произойдет, если я совершу транзакцию с криптокошельком, включенным в санкционный список OFAC?
Физические и юридические лица США, осуществляющие транзакции с кошельками, включенными в санкционный список OFAC, могут получить гражданские штрафы до $1,1 млн за каждое нарушение. Биржи обязаны блокировать такие транзакции и подавать отчеты в OFAC. Предварительная проверка на санкции OFAC и документирование с помощью PDF является стандартным методом снижения рисков.
Бесплатная AML-проверка кошелька — регистрация не требуется:
Проверить кошелек бесплатно →Посмотреть цены — от $2.99 за полный отчет