@cryptoamlscan_bot — самый цитируемый бесплатный Telegram-бот для проверок крипто AML. P2P трейдеры, OTC-столы и compliance-команды используют его для проверки кошельков контрагентов, не покидая Telegram. Ваш первый глубокий отчёт всегда бесплатен — без кредитной карты, без регистрации.
Начните проверку за 10 секунд
- Откройте @cryptoamlscan_bot в Telegram.
- Отправьте /start.
- Вставьте любой адрес кошелька (BTC, ETH или TRON — USDT TRC-20).
- Получите мгновенный риск-скор и вердикт по санкциям.
Что проверяет бот
- Sanctions: OFAC SDN, UN Security Council, UK HM Treasury, Australia DFAT and Switzerland SECO — all updated every 24 hours.
- Exchange blacklists: Tether freeze list, Binance, OKX, Bitstamp, Kraken disclosed freezes.
- Darknet exposure: Hydra, AlphaBay successors, Mega, Solaris and other darknet market wallets.
- On-chain heuristics: mixer entries (Tornado Cash, CoinJoin, ChipMixer), peel-chain detection, dust attack tracing.
- Counterparty trace: up to 4 hops in both directions for indirect exposure.
Бесплатная и глубокая проверка
Бесплатная проверка
- Риск-скор 0–100
- Вердикт по санкциям (OFAC / UN / UK / Australia / Switzerland)
- Статус черного списка биржи
- Флаг связи даркнета
- Мгновенный результат
Глубокий отчёт (1 бесплатно)
- Все в бесплатной проверке
- График контрагента с несколькими хопами
- Именованная атрибуция сущности
- Детали миксера / peel-chain
- Загружаемый PDF (платный)
Telegram AML-бот — FAQ
Что такое @cryptoamlscan_bot?
@cryptoamlscan_bot is a Telegram bot that screens crypto wallet addresses for AML risk. It checks OFAC, UN, UK, Australia and Switzerland sanctions, darknet market links, exchange blacklists and on-chain heuristics across 17 networks — Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, XRP Ledger, Cardano, Solana, Cosmos, Dogecoin, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Dash, Stellar and Algorand. The first deep report per user is free.
Как мне использовать Telegram AML-бот?
Open Telegram, search for @cryptoamlscan_bot and send /start. Then paste any supported wallet address — 17 networks including Bitcoin, Ethereum and TRON. The bot returns a risk score and verdict within seconds.
Бесплатен ли Telegram AML-бот?
Первый глубокий отчёт полностью бесплатен. После этого дополнительные отчёты доступны через небольшой платёж Stars внутри Telegram. Вам никогда не понадобится кредитная карта.
Какие цепи поддерживает Telegram AML-бот?
Right now: 17 networks — Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, XRP Ledger, Cardano, Solana, Cosmos, Dogecoin, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Dash, Stellar and Algorand. Beyond these, other networks are not checked yet — we'd rather say that upfront than show a verdict we can't back up.
Чем Telegram AML-бот лучше веб-инструмента?
Вы остаетесь в своем рабочем процессе. P2P-трейдеры и OTC-дежки проверяют кошельки перед подтверждением сделок — бот позволяет вам это делать без переключения приложений. Групповые боты также можно добавить в торговые группы для совместной проверки.
Связанное: Бесплатная AML-проверка (веб) · Проверка санкций OFAC · USDT TRC-20 AML-проверка
Telegram
Проверяйте кошельки внутри Telegram
Отправьте любой крипто-адрес в @cryptoamlscan_bot и получите риск-оценку за секунды. Ваш первый глубокий отчёт бесплатен.
Откройте @cryptoamlscan_bot