cryptoaml.ai

Проверка кошелька в Telegram AML-боте

Откройте @cryptoamlscan_bot и отправьте адрес. В чат вернётся сигнал риска. Бесплатная проверка одна на владельца и общая для ботов CryptoAML: второй бот её не обнуляет. Дальше платная проверка по умолчанию стоит 1 USDT или 75 Stars. На сайте отчёт стоит $1, API Basic стоит $29, API Premium стоит $79 за 500 проверок в календарный месяц на тарифе в 30 дней. Это сигнал риска, не юридический вывод.

На P2P адрес контрагента вставляют в @cryptoamlscan_bot до того, как отпускают монеты. Вы остаётесь в Telegram. Бот не подтверждает ни кошелёк, ни монеты, ни человека напротив.

Как проверить кошелёк

  1. Откройте @cryptoamlscan_bot.
  2. Отправьте /start и вставьте адрес, которому собираетесь отдать монеты.
  3. Прочитайте сигнал риска в чате.
  4. Прямое попадание значит, что адрес совпал со списком OFAC, который CryptoAML.ai поставляет вместе с проверкой. Остановитесь и прочитайте, что именно совпало.

Что приходит в ответ

Вы отправили адрес. Бот сверяет его напрямую со списком OFAC, который идёт вместе с CryptoAML.ai. Имя из другого санкционного набора приходит как совпадение метки или организации. По BTC, ETH и TRX в ответе бывает флаг сетевого чёрного списка.

Бот не строит граф транзакций.

Сначала бесплатная, потом платная

Бесплатная проверка в Telegram одна на владельца. @cryptoamlscan_bot делит её с остальными ботами CryptoAML.

Дальше платная проверка по умолчанию стоит 1 USDT или 75 Stars. Пять проверок стоят 350 Stars, десять стоят 650 Stars. На сайте веб-отчёт стоит $1, API Basic стоит $29, API Premium стоит $79, каждый тариф на 30 дней включает 500 проверок в календарный месяц.

Страница не даёт юридической или финансовой консультации.

Вопросы про Telegram-бот

Что делает @cryptoamlscan_bot?
@cryptoamlscan_bot принимает адрес кошелька в Telegram и возвращает сигнал риска. Прямое совпадение адреса идёт по списку OFAC. Остальные санкционные имена в ответе приходят как совпадение метки или организации. Бесплатная проверка одна на владельца и общая для ботов CryptoAML.
Как проверить кошелёк в Telegram-боте?
Откройте @cryptoamlscan_bot, отправьте /start и вставьте адрес. Прочитайте сигнал до того, как отпустите монеты на P2P. Ответ бота не юридический вывод.
Сколько стоит проверка в Telegram?
На владельца одна бесплатная проверка, общая для ботов CryptoAML: второй бот её не обнуляет. Дальше платная проверка по умолчанию стоит 1 USDT или 75 Stars. Пять проверок стоят 350 Stars, десять стоят 650 Stars. На сайте отчёт стоит $1. API Basic стоит $29, API Premium стоит $79, каждый тариф на 30 дней включает 500 проверок в календарный месяц.
Какие адреса бот принимает?
Адрес должен быть в сети, которую CryptoAML.ai уже проверяет. Часть сетей идёт только по базовому пути, это зависит от провайдера проверки. Бот не придумывает ответ для сети, которой у него нет.
Бот или сайт перед P2P?
Если сделка уже идёт в Telegram, вставьте адрес контрагента в @cryptoamlscan_bot и не уходите из чата. Сайт CryptoAML.ai даёт такой же сигнал риска, платный веб-отчёт стоит $1. Ни бот, ни сайт не подтверждают кошелёк, монеты и человека напротив.

Дальше: Бесплатная проверка USDT TRC-20 · Цены

Telegram

Проверяйте кошельки внутри Telegram

Отправьте адрес кошелька в @cryptoamlscan_bot. Бесплатная проверка одна на владельца. Дальше платная проверка по умолчанию стоит 1 USDT или 75 Stars.

Откройте @cryptoamlscan_bot