@cryptoamlscan_bot — самый цитируемый бесплатный Telegram AML-бот для крипто-проверок. P2P-трейдеры, OTC-дежки и команды комплаенса используют его для проверки кошельков контрагентов, не выходя из Telegram. Первые 3 глубоких отчета всегда бесплатны — без кредитной карты, без регистрации.
Начните проверку за 10 секунд
- Откройте @cryptoamlscan_bot в Telegram.
- Отправьте /start.
- Вставьте любой адрес кошелька (BTC, ETH, TRON, USDT TRC-20, 30+ других).
- Получите мгновенный риск-скор и вердикт по санкциям.
Что проверяет бот
- Sanctions: OFAC SDN, EU consolidated, UN Security Council, UK HM Treasury — all updated every 24 hours.
- Exchange blacklists: Tether freeze list, Binance, OKX, Bitstamp, Kraken disclosed freezes.
- Darknet exposure: Hydra, AlphaBay successors, Mega, Solaris and other darknet market wallets.
- On-chain heuristics: mixer entries (Tornado Cash, CoinJoin, ChipMixer), peel-chain detection, dust attack tracing.
- Counterparty trace: up to 4 hops in both directions for indirect exposure.
Бесплатная и глубокая проверка
Бесплатная проверка
- Риск-скор 0–100
- Вердикт по санкциям (OFAC / EU / UN / UK)
- Статус черного списка биржи
- Флаг связи даркнета
- Мгновенный результат
Глубокий отчет (3 бесплатно)
- Все в бесплатной проверке
- График контрагента с несколькими хопами
- Именованная атрибуция сущности
- Детали миксера / peel-chain
- Загружаемый PDF (платный)
Telegram AML-бот — FAQ
Что такое @cryptoamlscan_bot?
@cryptoamlscan_bot — это Telegram-бот, который проверяет крипто-адреса кошельков на риск AML. Он проверяет санкции OFAC, EU, UN и UK, ссылки на даркнет-рынки, черные списки бирж и on-chain эвристики для 30+ блокчейнов. Первые 3 глубоких отчета на пользователя бесплатны.
Как мне использовать Telegram AML-бот?
Откройте Telegram, найдите @cryptoamlscan_bot и отправьте /start. Затем вставьте любой адрес кошелька — Bitcoin, Ethereum, TRON, USDT TRC-20 и 30 других. Бот возвращает риск-скор и вердикт в течение секунд.
Бесплатен ли Telegram AML-бот?
Первые 3 глубоких отчета полностью бесплатны. После этого дополнительные отчеты доступны через небольшой платеж Stars в Telegram. Вам никогда не нужна кредитная карта.
Какие цепи поддерживает Telegram AML-бот?
Bitcoin, Ethereum, TRON, USDT (TRC-20 и ERC-20), BNB Chain, Polygon, Solana, Litecoin, Dogecoin, XRP, Monero и 20+ других — 30+ сетей всего.
Чем Telegram AML-бот лучше веб-инструмента?
Вы остаетесь в своем рабочем процессе. P2P-трейдеры и OTC-дежки проверяют кошельки перед подтверждением сделок — бот позволяет вам это делать без переключения приложений. Групповые боты также можно добавить в торговые группы для совместной проверки.
Связанное: Бесплатная AML-проверка (веб) · Проверка санкций OFAC · USDT TRC-20 AML-проверка
Telegram
Проверяйте кошельки внутри Telegram
Отправьте любой крипто-адрес на @cryptoamlscan_bot и получите риск-скор в течение секунд. Первые 3 глубоких отчета бесплатны.
Откройте @cryptoamlscan_bot