Перед тем как отпустить монеты на P2P, вставьте TRON-адрес отправителя. CryptoAML.ai сверяет этот адрес напрямую со списком OFAC, который идёт вместе с проверкой. Прочие санкционные имена на отчёте приходят как совпадение метки или организации. Совпало: остановитесь и прочитайте доказательства. Не совпало: у вас всё ещё сигнал риска, не справка о чистоте.
На что вы смотрите
Tether замораживает USDT на контракте токена в сети TRON. После заморозки баланс не двигается. Сигнал CryptoAML.ai по адресу отправителя как раз тот момент, когда свои монеты ещё не ушли.
Проверка не объявляет сеть TRON виновной.
Из чего состоит проверка USDT
- Прямое совпадение со списком адресов OFAC, который CryptoAML.ai поставляет вместе с проверкой.
- Отдельный поиск по чёрному списку на этой странице только для TRC-20: список заморозки Tether в TRON.
- Прочие санкционные имена приходят как совпадение метки или организации. CryptoAML.ai не строит граф транзакций.
Адрес до сделки P2P
- Скопируйте TRON-адрес отправителя. Он начинается на T.
- Вставьте его в проверку выше или отправьте тот же адрес в @cryptoamlscan_bot, если сделка уже в Telegram.
- Прочитайте сигнал риска до движения монет.
- Прямое попадание значит совпадение с OFAC. Остальные санкционные имена приходят как совпадение метки или организации. Платный веб-отчёт стоит $1, если нужен именно он.
Страница не даёт юридической или финансовой консультации.
Вопросы про проверку USDT TRC-20
Как сделать бесплатную проверку USDT TRC-20?
Tether замораживает USDT TRC-20?
Зачем смотреть USDT TRC-20 перед P2P?
Эта страница проверяет USDT в Ethereum?
Проверка USDT TRC-20 бесплатная?
Дальше: Проверка в Telegram-боте · Цены
Проверяйте кошельки внутри Telegram
Отправьте TRON-адрес в @cryptoamlscan_bot до P2P. Бесплатная проверка одна на владельца. Дальше платная проверка по умолчанию стоит 1 USDT или 75 Stars.
Откройте @cryptoamlscan_bot