@cryptoamlscan_bot é o bot gratuito do Telegram mais citado para verificações de AML em criptomoedas. Traders P2P, mesas OTC e equipes de compliance o usam para verificar carteiras de contrapartes sem sair do Telegram. Seu primeiro relatório profundo é sempre gratuito — sem cartão de crédito, sem registro.
Comece a verificar em 10 segundos
- Abra @cryptoamlscan_bot no Telegram.
- Envie /start.
- Cole qualquer endereço de carteira (BTC, ETH ou TRON — USDT TRC-20).
- Receba uma pontuação de risco instantânea e veredicto de sanções.
O que o bot verifica
- Sanctions: OFAC SDN, UN Security Council, UK HM Treasury, Australia DFAT and Switzerland SECO — all updated every 24 hours.
- Exchange blacklists: Tether freeze list, Binance, OKX, Bitstamp, Kraken disclosed freezes.
- Darknet exposure: Hydra, AlphaBay successors, Mega, Solaris and other darknet market wallets.
- On-chain heuristics: mixer entries (Tornado Cash, CoinJoin, ChipMixer), peel-chain detection, dust attack tracing.
- Counterparty trace: up to 4 hops in both directions for indirect exposure.
Relatório gratuito vs profundo
Verificação gratuita
- Pontuação de risco 0–100
- Veredito de sanções (OFAC / UN / UK / Australia / Switzerland)
- Status de lista de bloqueio da exchange
- Sinalização de link darknet
- Resultado instantâneo
Relatório profundo (1 gratuito)
- Tudo na verificação gratuita
- Gráfico de contraparte multi-hop
- Atribuição de entidade nomeada
- Detalhes de mixer / peel-chain
- PDF para download (pago)
Bot AML do Telegram — Perguntas Frequentes
O que é @cryptoamlscan_bot?
@cryptoamlscan_bot is a Telegram bot that screens crypto wallet addresses for AML risk. It checks OFAC, UN, UK, Australia and Switzerland sanctions, darknet market links, exchange blacklists and on-chain heuristics across 17 networks — Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, XRP Ledger, Cardano, Solana, Cosmos, Dogecoin, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Dash, Stellar and Algorand. The first deep report per user is free.
Como uso o bot AML do Telegram?
Open Telegram, search for @cryptoamlscan_bot and send /start. Then paste any supported wallet address — 17 networks including Bitcoin, Ethereum and TRON. The bot returns a risk score and verdict within seconds.
O bot AML do Telegram é gratuito?
O primeiro relatório profundo é completamente gratuito. Depois disso, relatórios adicionais estão disponíveis por meio de um pequeno pagamento em Stars dentro do Telegram. Você nunca precisará de um cartão de crédito.
Quais blockchains o bot AML do Telegram suporta?
Right now: 17 networks — Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, XRP Ledger, Cardano, Solana, Cosmos, Dogecoin, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Dash, Stellar and Algorand. Beyond these, other networks are not checked yet — we'd rather say that upfront than show a verdict we can't back up.
Como um bot AML do Telegram é melhor que uma ferramenta web?
Você permanece dentro de seu fluxo de trabalho. Traders P2P e mesas OTC verificam carteiras antes de confirmar negócios — o bot permite fazer isso sem trocar de apps. Bots de grupo também podem ser adicionados a grupos de trading para verificação compartilhada.
Relacionado: Verificação gratuita de AML (web) · Verificador de sanções OFAC · Verificação de AML para USDT TRC-20
Telegram
Verifique carteiras dentro do Telegram
Envie qualquer endereço de criptomoeda para @cryptoamlscan_bot e receba uma pontuação de risco em segundos. Seu primeiro relatório profundo é gratuito.
Abra @cryptoamlscan_bot