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Sanções OFAC verificador de carteira

Verifique qualquer endereço cripto nas listas de sanções da OFAC SDN, UN, UK, Australia e Switzerland. Gratuito, instantâneo, sem necessidade de conta.

A lista OFAC SDN (Nacionais Especialmente Designados) é o banco de dados de sanções cripto mais amplamente aplicado do mundo. Uma única transação com um endereço listado pode congelar sua conta na exchange e desencadear uma investigação de compliance — mesmo que você tenha recebido os fundos sem saber.

O que este verificador cobre

  • OFAC SDN list — U.S. Treasury Specially Designated Nationals, refreshed every 24 hours. Covers BTC, ETH and TRON (USDT TRC-20).
  • Australia DFAT — Department of Foreign Affairs and Trade consolidated sanctions list.
  • UN Security Council Sanctions — DPRK, Iran and other UN-designated entities.
  • UK HM Treasury (OFSI) — post-Brexit UK sanctions list.
  • Swiss SECO — Swiss sanctions, relevant for CHF and EU-adjacent transactions.

Por que OFAC é importante para cripto

Ao contrário da finança tradicional, transações cripto são peer-to-peer. Não há banco no meio para sinalizar uma contraparte sancionada antes dos fundos chegarem. Quando USDT chega em sua carteira, a transação já está on-chain — irreversível. Verificar antes de aceitar é a única abordagem segura.

OFAC "strict liability" rule: Regra OFAC de "responsabilidade estrita": intenção não importa. Se você receber fundos de um endereço sancionado — mesmo acidentalmente — pode ainda enfrentar penalidades. Verifique primeiro, aceite segundo.

Como a verificação OFAC funciona

  1. Cole o endereço da carteira acima.
  2. O verificador identifica a rede pelo formato do endereço (BTC legacy/segwit, EVM com prefixo 0x, TRON com prefixo T em base58).
  3. O endereço é consultado diretamente nas cinco listas de sanções.
  4. Para endereços não correspondentes, a exposição da contraparte é calculada (um hit direto 1–4 passos atrás ainda produz uma pontuação elevada).
  5. Resultado: SANCIONADO / SINALIZADO / LIMPO + pontuação de risco numérica 0–100.

Verificador de sanções OFAC — Perguntas Frequentes

Qual é a lista de sanções OFAC para cripto?
OFAC (Office of Foreign Assets Control) maintains the Specially Designated Nationals (SDN) list — wallets and entities that US persons are prohibited from transacting with. It is updated multiple times per week. This checker screens SDN-listed crypto addresses on 17 networks — Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, XRP Ledger, Cardano, Solana, Cosmos, Dogecoin, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Dash, Stellar and Algorand.
Como verifico se uma carteira está na lista OFAC?
Cole o endereço no CryptoAML.ai acima. A verificação compara o endereço em paralelo com a lista OFAC SDN atual, a lista do Conselho de Segurança da UN, a lista UK HM Treasury, a lista Australia DFAT e a lista Switzerland SECO.
Quais blockchains este verificador da OFAC cobre?
Right now: 17 networks — Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, XRP Ledger, Cardano, Solana, Cosmos, Dogecoin, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Dash, Stellar and Algorand. We check live OFAC SDN designations on these 17 networks — other chains are not checked yet, and we'd rather say that upfront than show a verdict we can't back up.
O que acontece se eu aceitar fundos de uma carteira listada em OFAC?
Receber fundos de um endereço sancionado pode resultar em penalidades civis de até $1 milhão por violação e encaminhamentos criminais. A maioria das exchanges congelará a conta receptora ao detectar.
É grátis verificar contra OFAC?
Sim. A verificação OFAC em CryptoAML.ai é completamente gratuita e não requer registro. Os resultados são retornados em menos de 10 segundos.

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