cryptoaml.ai

Санкции OFAC проверка кошелька

Проверьте любой крипто-адрес по санкционным спискам OFAC SDN, UN, UK, Australia и Switzerland. Бесплатно, мгновенно, без регистрации.

Список OFAC SDN (Specially Designated Nationals) — это наиболее широко применяемая база данных санкций крипто в мире. Единственная транзакция с адресом из списка может заморозить ваш аккаунт на бирже и запустить расследование комплаенса — даже если вы получили средства неосознанно.

Что охватывает эта проверка

  • OFAC SDN list — U.S. Treasury Specially Designated Nationals, refreshed every 24 hours. Covers BTC, ETH and TRON (USDT TRC-20).
  • Australia DFAT — Department of Foreign Affairs and Trade consolidated sanctions list.
  • UN Security Council Sanctions — DPRK, Iran and other UN-designated entities.
  • UK HM Treasury (OFSI) — post-Brexit UK sanctions list.
  • Swiss SECO — Swiss sanctions, relevant for CHF and EU-adjacent transactions.

Почему OFAC важен для крипто

В отличие от традиционных финансов, крипто-транзакции — это peer-to-peer. Нет банка посередине, чтобы отметить санкционированного контрагента до того, как средства придут. К тому времени, когда USDT приземлится в ваш кошелек, транзакция уже в цепи — необратима. Проверка перед тем как принять, — это единственный безопасный подход.

OFAC "strict liability" rule: Правило OFAC «строгой ответственности»: намерение не имеет значения. Если вы получаете средства с санкционированного адреса — даже случайно — вы все еще можете столкнуться с штрафами. Проверяйте первым, принимайте вторым.

Как работает проверка OFAC

  1. Вставьте адрес кошелька выше.
  2. Сервис определяет сеть по формату адреса (BTC legacy/segwit, EVM с префиксом 0x, TRON с префиксом T на базе58).
  3. Адрес проверяется одновременно по всем пяти санкционным спискам.
  4. Для адресов, которые не совпадают, вычисляется воздействие контрагента (прямое совпадение на расстоянии 1–4 хопа все еще дает повышенный скор).
  5. Результат: SANCTIONED / FLAGGED / CLEAN + числовой риск-скор 0–100.

Проверка санкций OFAC — FAQ

Что такое список санкций OFAC для крипто?
OFAC (Office of Foreign Assets Control) maintains the Specially Designated Nationals (SDN) list — wallets and entities that US persons are prohibited from transacting with. It is updated multiple times per week. This checker screens SDN-listed crypto addresses on 17 networks — Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, XRP Ledger, Cardano, Solana, Cosmos, Dogecoin, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Dash, Stellar and Algorand.
Как проверить, находится ли кошелек в списке OFAC?
Вставьте адрес в CryptoAML.ai выше. Проверка сверяет адрес одновременно со списком OFAC SDN, списком Совета Безопасности UN, списком UK HM Treasury, списком Australia DFAT и списком Switzerland SECO.
Какие блокчейны покрывает эта проверка OFAC?
Right now: 17 networks — Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, XRP Ledger, Cardano, Solana, Cosmos, Dogecoin, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Dash, Stellar and Algorand. We check live OFAC SDN designations on these 17 networks — other chains are not checked yet, and we'd rather say that upfront than show a verdict we can't back up.
Что произойдет, если я приму средства с кошелька, указанного в OFAC?
Получение средств с санкционированного адреса может привести к гражданским штрафам до 1 миллиона долларов за нарушение и уголовным отправкам. Большинство бирж замораживают счет получателя при обнаружении.
Является ли проверка против OFAC бесплатной?
Да. Проверка OFAC на CryptoAML.ai полностью бесплатна и не требует регистрации. Результаты возвращаются менее чем за 10 секунд.

Связанное: Бесплатная AML-проверка (без регистрации) · Telegram AML-бот · USDT TRC-20 AML-проверка

Telegram

Проверяйте кошельки внутри Telegram

Отправьте любой крипто-адрес в @cryptoamlscan_bot и получите риск-оценку за секунды. Ваш первый глубокий отчёт бесплатен.

Откройте @cryptoamlscan_bot