cryptoaml.ai

Санкции OFAC проверка кошелька

Проверьте любой крипто-адрес по спискам санкций OFAC SDN, EU, UN и UK. Бесплатно, мгновенно, без требуемого аккаунта.

Список OFAC SDN (Specially Designated Nationals) — это наиболее широко применяемая база данных санкций крипто в мире. Единственная транзакция с адресом из списка может заморозить ваш аккаунт на бирже и запустить расследование комплаенса — даже если вы получили средства неосознанно.

Что охватывает эта проверка

  • OFAC SDN list — U.S. Treasury Specially Designated Nationals, refreshed every 24 hours. Covers BTC, ETH, TRON, USDT and 20+ other chains.
  • EU Consolidated Sanctions List — all EU member-state designations in one database.
  • UN Security Council Sanctions — DPRK, Iran and other UN-designated entities.
  • UK HM Treasury (OFSI) — post-Brexit UK sanctions list.
  • Swiss SECO — Swiss sanctions, relevant for CHF and EU-adjacent transactions.

Почему OFAC важен для крипто

В отличие от традиционных финансов, крипто-транзакции — это peer-to-peer. Нет банка посередине, чтобы отметить санкционированного контрагента до того, как средства придут. К тому времени, когда USDT приземлится в ваш кошелек, транзакция уже в цепи — необратима. Проверка перед тем как принять, — это единственный безопасный подход.

OFAC "strict liability" rule: Правило OFAC «строгой ответственности»: намерение не имеет значения. Если вы получаете средства с санкционированного адреса — даже случайно — вы все еще можете столкнуться с штрафами. Проверяйте первым, принимайте вторым.

Как работает проверка OFAC

  1. Вставьте адрес кошелька выше.
  2. Проверка определяет цепь по формату адреса (BTC legacy/segwit, префикс EVM 0x, TRON T-префикс base58 и т.д.).
  3. Адрес проверяется напрямую по всем четырем базам данных санкций.
  4. Для адресов, которые не совпадают, вычисляется воздействие контрагента (прямое совпадение на расстоянии 1–4 хопа все еще дает повышенный скор).
  5. Результат: SANCTIONED / FLAGGED / CLEAN + числовой риск-скор 0–100.

Проверка санкций OFAC — FAQ

Что такое список санкций OFAC для крипто?
OFAC (Office of Foreign Assets Control) ведет список Specially Designated Nationals (SDN) — кошельки и сущности, с которыми лицам США запрещено проводить транзакции. Он обновляется несколько раз в неделю и охватывает крипто-адреса в Bitcoin, Ethereum, TRON и других цепях.
Как проверить, находится ли кошелек в списке OFAC?
Вставьте адрес в CryptoAML.ai выше. Проверка запускает адрес параллельно по живому списку OFAC SDN, объединенному списку EU, списку Совета Безопасности UN и списку UK HM Treasury.
Какие блокчейны отслеживает OFAC?
OFAC в настоящее время ведет адреса в Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Zcash и несколько токенов ERC-20 включая USDT. Охват расширяется по мере добавления новых обозначений.
Что произойдет, если я приму средства с кошелька, указанного в OFAC?
Получение средств с санкционированного адреса может привести к гражданским штрафам до 1 миллиона долларов за нарушение и уголовным отправкам. Большинство бирж замораживают счет получателя при обнаружении.
Является ли проверка против OFAC бесплатной?
Да. Проверка OFAC на CryptoAML.ai полностью бесплатна и не требует регистрации. Результаты возвращаются менее чем за 10 секунд.

Связанное: Бесплатная AML-проверка (без регистрации) · Telegram AML-бот · USDT TRC-20 AML-проверка

Telegram

Проверяйте кошельки внутри Telegram

Отправьте любой крипто-адрес на @cryptoamlscan_bot и получите риск-скор в течение секунд. Первые 3 глубоких отчета бесплатны.

Откройте @cryptoamlscan_bot