Mercados darknet são uma grande fonte de atividade ilícita de criptomoedas. Nosso verificador AML identifica carteiras Optimism com conexões diretas ou indiretas com endereços conhecidos de mercados darknet e serviços ilegais.
Por que a exposição a darknet é importante para carteiras OP
As exchanges são obrigadas pelas diretrizes FATF a identificar e bloquear carteiras conectadas a mercados darknet. Se seu endereço OP tem exposição a darknet, ele pode ser sinalizado, congelado ou rejeitado por exchanges conformes. A iniciativa Superchain do Optimism a conecta a Base e outras cadeias OP Stack. O risco entre cadeias pode se propagar em todo o ecossistema Superchain.
Como as conexões darknet são detectadas
Mantemos um banco de dados continuamente atualizado de endereços vinculados a mercados darknet e serviços relacionados. Nosso algoritmo rastreia o gráfico de transações Optimism para detectar exposição, incluindo conexões indiretas através de endereços intermediários. Como todos os Layer 2 EVM, Optimism compartilha formatos de endereço com Ethereum. A atividade de ponte pode transferir risco AML da mainnet Ethereum para Optimism e vice-versa.
Principais mercados darknet rastreados em nosso banco de dados
Nosso banco de dados inclui endereços vinculados a: Hydra (maior mercado darknet russo), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market e seus sucessores, bem como endereços associados a bens ilegais, dados roubados e mercados de material de exploração.
Verifique seu endereço OP agora
Use o verificador gratuito acima ou @scorechain_amlbot no Telegram para um relatório completo de exposição a darknet com pontuação de risco e documentação em PDF.