Une vérification AML crypto gratuite contrôle une adresse de portefeuille par rapport aux listes de sanctions gouvernementales, aux listes de gels d'échange et aux bases de données de fraude connues, puis retourne un score de risque de 0–100. Le coût pour découvrir qu'un portefeuille est compromis est zéro. Le coût de le découvrir après avoir accepté les fonds peut être l'intégralité de votre compte d'échange.
Ce que la vérification gratuite couvre réellement
La vérification lit des données déjà publiques : le registre blockchain, les registres de sanctions gouvernementales et les bases de données de fraude signalées. Aucune de ces données n'est derrière un mur payant, et la vérification non plus. Vous obtenez un verdict clair :
- L'adresse figure-t-elle sur la liste de sanctions OFAC SDN, UN, UK, Australia ou Switzerland ?
- Tether ou un échange l'a-t-il gelée ?
- Est-elle liée à un marché darknet, un portefeuille de fraude ou d'arnaque ?
- A-t-elle traversé un mixer ou une peel-chain ?
- Quel est le score de risque global (0 à 100) ?
Comment lire votre résultat
- Score 0–24. Score 0–24. Historique propre, aucune hit de sanctions ou gel. Sûr de procéder.
- Score 25–49. Score 25–49. Quelque chose cloche quelques hops en arrière. Demandez au tiers la preuve d'origine et conservez cette conversation par écrit.
- Score 50–100. Score 50–100. Exposition directe à une source signalée. Refusez le transfert. Aucun paiement ne vaut un compte gelé.
Où les outils payants font la différence
Les plateformes d'entreprise coûtent cinq ou six chiffres par an. Ce que vous payez, c'est le volume et la documentation : milliers d'appels API par jour, pistes d'audit acceptées par les régulateurs, gestion de dossiers pour une équipe de conformité, et attribution nommée de qui contrôle probablement un portefeuille.
Si vous exploitez un échange agréé, vous en avez besoin. Si vous êtes un freelance sur le point d'accepter 800 USDT, non — la vérification gratuite vous donne le même verdict de sanctions dont partent ces outils coûteux.
Besoin de plus de profondeur après la vérification gratuite ? Lorsque le score se situe dans la bande grise 25–49, @cryptoamlscan_bot remonte l'argent sur plusieurs sauts afin que vous puissiez voir exactement d'où il provient. Votre premier rapport approfondi est gratuit.
Vérification AML crypto gratuite — FAQ
La vérification AML crypto est-elle vraiment gratuite ?
Quels blockchains puis-je vérifier gratuitement ?
Dois-je m'inscrire pour contrôler un portefeuille ?
Que couvre la vérification AML gratuite ?
Une vérification AML gratuite est-elle suffisante pour un trader P2P ?
Connexe : Vérificateur de portefeuille de sanctions OFAC · Bot AML Telegram · Vérification AML USDT TRC-20
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