Una verificación de AML cripto gratuita examina una dirección de cartera contra listas de sanciones gubernamentales, listas de congelamiento de intercambios y bases de datos de estafas conocidas, y luego devuelve una puntuación de riesgo de 0–100. El costo de descubrir que una cartera está comprometida es cero. El costo de descubrirlo después de aceptar los fondos puede ser tu cuenta de intercambio completa.
Qué cubre realmente la verificación gratuita
La verificación lee datos ya públicos: el registro de la cadena de bloques, registros de sanciones gubernamentales y bases de datos de estafas reportadas. Ninguno de esos datos está detrás de un paywall, tampoco la verificación. Obtienes un veredicto claro:
- Is the address on the OFAC SDN, EU, UN or UK sanctions list?
- ¿La ha congelado Tether o un intercambio?
- ¿Está vinculada a un mercado darknet, cartera de estafa o fraude?
- ¿Ha pasado por un mixer o peel-chain?
- ¿Cuál es la puntuación de riesgo general (0 a 100)?
Cómo leer tu resultado
- Score 0–24. Puntuación 0–24. Historial limpio, sin sanciones o congelamientos. Seguro proceder.
- Score 25–49. Puntuación 25–49. Algo no está bien algunos saltos atrás. Pide al remitente prueba de origen y mantén esa conversación por escrito.
- Score 50–100. Puntuación 50–100. Exposición directa a una fuente marcada. Rechaza la transferencia. Ningún pago vale una cuenta congelada.
Dónde se adelantan las herramientas de pago
Las plataformas empresariales cuestan cinco o seis cifras al año. Lo que pagas es por volumen y documentación: miles de llamadas API por día, registros de auditoría que un regulador acepta, gestión de casos para un equipo de cumplimiento, y atribución nominal de quién probablemente controla una cartera.
Si diriges un intercambio autorizado, lo necesitas. Si eres un freelancer a punto de aceptar 800 USDT, no — la verificación gratuita te da el mismo veredicto de sanciones por el que esas herramientas costosas comienzan.
¿Necesitas más profundidad después de la verificación gratuita? Cuando la puntuación está en la banda gris 25–49, @cryptoamlscan_bot rastrea el dinero varios saltos hacia atrás para que veas exactamente de dónde comenzó. Los primeros 3 informes profundos son gratuitos.
Verificación de AML cripto gratuita — Preguntas Frecuentes
¿La verificación de AML cripto es realmente gratuita?
¿Qué cadenas de bloques puedo verificar gratis?
¿Necesito registrarme para examinar una cartera?
¿Qué cubre la verificación de AML gratuita?
¿Es suficiente una verificación de AML gratuita para un trader P2P?
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