Is the crypto AML check really free?

Yes. Paste any wallet address and get an instant risk score — no account, no email, no card. The first 3 deep multi-hop reports in @cryptoamlscan_bot are also free.

Which blockchains can I check for free?

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), TRON, USDT on TRC-20 and ERC-20, BNB Chain, Polygon, Solana, Litecoin, Dogecoin, XRP and 20+ more — over 30 networks total.

Do I need to register to screen a wallet?

No registration, no email, no card. The check reads public blockchain data and government sanctions lists, none of which require an account.

What does the free AML check cover?

OFAC SDN list, EU consolidated sanctions, UN Security Council list, UK HM Treasury, Tether blacklist, exchange freezes, darknet market wallets, scam/fraud databases, and on-chain heuristics (mixers, peel-chains, dust attacks).

Is a free AML check enough for a P2P trader?

For individual P2P and freelance crypto payments, yes. You get the same sanctions and blacklist verdict that enterprise tools start from — enough to decide whether to proceed, ask questions, or decline a transfer.

Kostenlose Krypto-AML-Prüfung — Keine Registrierung, 30+ Blockchains

Eine kostenlose Krypto-AML-Prüfung überprüft eine Wallet-Adresse gegen behördliche Sanktionslisten, Exchange-Sperrenlisten und bekannte Scam-Datenbanken und gibt dann eine Risikobewertung von 0–100 zurück. Die Kosten für die Feststellung, dass eine Wallet verdächtig ist, betragen null. Die Kosten für die Feststellung nach der Annahme der Gelder können Ihr gesamtes Exchange-Konto sein.

Was die kostenlose Prüfung tatsächlich abdeckt

Die Prüfung liest bereits öffentliche Daten: das Blockchain-Hauptbuch, behördliche Sanktionsregister und gemeldete Scam-Datenbanken. Keines davon befindet sich hinter einer Bezahlschranke, und die Prüfung auch nicht. Sie erhalten ein klares Urteil:

Is the address on the OFAC SDN, EU, UN or UK sanctions list?
Wurde sie von Tether oder einer Exchange gefroren?
Ist sie mit einem Darknet-Markt, Scam- oder Betrugswallet verknüpft?
Wurde sie durch einen Mixer oder eine Peel-Chain geleitet?
Was ist die Gesamtrisikobewertung (0 bis 100)?

So lesen Sie Ihr Ergebnis

Score 0–24. Bewertung 0–24. Saubere Vorgeschichte, keine Sanktions- oder Sperrtreffer. Sicher fortzufahren.
Score 25–49. Bewertung 25–49. Etwas stimmt nicht in wenigen Hops zurück. Fragen Sie den Absender nach einem Ursprungsnachweis und dokumentieren Sie das Gespräch schriftlich.
Score 50–100. Bewertung 50–100. Direkte Exposition gegenüber einer gekennzeichneten Quelle. Lehnen Sie die Überweisung ab. Keine Zahlung ist ein gesperrtes Konto wert.

Wo kostenpflichtige Tools voraus sind

Enterprise-Plattformen kosten fünf bis sechs Ziffern pro Jahr. Wofür Sie bezahlen, ist Volumen und Papierarbeit: Tausende von API-Aufrufen pro Tag, Audit-Pfade, die ein Regulator akzeptiert, Case-Management für ein Compliance-Team und benannte Attribution, wer wahrscheinlich eine Wallet kontrolliert.

Wenn Sie eine lizenzierte Exchange betreiben, benötigen Sie das. Wenn Sie ein Freelancer sind und 800 USDT akzeptieren möchten, nicht – die kostenlose Prüfung gibt Ihnen das gleiche Sanktionsurteil, mit dem diese teuren Tools beginnen.

Benötigen Sie mehr Tiefe nach der kostenlosen Prüfung? Wenn die Bewertung im 25–49-Graubereich liegt, verfolgta @cryptoamlscan_bot das Geld mehrere Hops zurück, damit Sie genau sehen können, wo es begonnen hat. Die ersten 3 Tiefenberichte sind kostenlos.

Kostenlose Krypto-AML-Prüfung — FAQ

Ist die Krypto-AML-Prüfung wirklich kostenlos?

Ja. Fügen Sie eine beliebige Wallet-Adresse ein und erhalten Sie sofort eine Risikobewertung – kein Konto, keine E-Mail, keine Karte. Die ersten 3 Tiefenmehrfach-Hop-Berichte in @cryptoamlscan_bot sind ebenfalls kostenlos.

Welche Blockchains kann ich kostenlos überprüfen?

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), TRON, USDT auf TRC-20 und ERC-20, BNB Chain, Polygon, Solana, Litecoin, Dogecoin, XRP und 20+ weitere – über 30 Netzwerke insgesamt.

Muss ich mich registrieren, um eine Wallet zu überprüfen?

Keine Registrierung, keine E-Mail, keine Karte. Die Prüfung liest öffentliche Blockchain-Daten und behördliche Sanktionslisten, von denen keine ein Konto erfordern.

Was deckt die kostenlose AML-Prüfung ab?

OFAC-SDN-Liste, konsolidierte EU-Sanktionen, UN-Sicherheitsratsliste, UK HM Treasury, Tether-Blacklist, Exchange-Sperren, Darknet-Markt-Wallets, Scam-/Betrugs-Datenbanken und On-Chain-Heuristiken (Mixer, Peel-Chains, Dust-Anschläge).

Ist eine kostenlose AML-Prüfung für einen P2P-Trader ausreichend?

Für einzelne P2P- und freiberufliche Kryptozahlungen, ja. Sie erhalten das gleiche Sanktions- und Blacklist-Urteil, mit dem Enterprise-Tools beginnen – genug, um zu entscheiden, ob Sie fortfahren, Fragen stellen oder eine Überweisung ablehnen.

Verwandt: OFAC-Sanktions-Wallet-Checker · Telegram-AML-Bot · USDT-TRC-20-AML-Prüfung

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