cryptoaml.ai

Безкоштовна крипто AML-перевірка

Вставте адресу будь-якого гаманця. Отримайте миттєвий ризик-скор для 30+ блокчейнів. Без акаунту. Без email. Без карти. 100% безкоштовно.

Безкоштовна AML-перевірка крипто перевіряє адреса гаманця за списками державних санкцій, спискам заморожень бірж і базам даних відомих шахрайств, потім повертає ризик-скор від 0 до 100. Вартість дізнатися, брудний ли гаманець, равна нулю. Вартість дізнатися це після отримання коштів може бути весь ваш акаунт на біржі.

Що насправді покриває безкоштовна перевірка

Перевірка читає вже публічні дані: реєстр блокчейну, реєстри державних санкцій і бази даних об відомих скамах. Нічого з цього не знаходиться за платним доступом, тому і перевірка теж немає. Ви отримуєте чіткий вердикт:

  • Is the address on the OFAC SDN, EU, UN or UK sanctions list?
  • Заморозила ли Tether або біржа цей адреса?
  • Пов'язаний ли он с гаманцем на даркнете, шахрайством або шахрайством?
  • Чи пройшов він через міксер або peel-chain?
  • Який общий ризик-скор (від 0 до 100)?

Як інтерпретувати результат

  1. Score 0–24. Скор 0–24. Чистая история, без попаданий в санкції або замораживания. Безопасно продолжать.
  2. Score 25–49. Скор 25–49. Щось не так кілька хопів назад. Попросіть у відправника докази походження та ведіть переписку в письмовому вигляді.
  3. Score 50–100. Скор 50–100. Прямое соприкосновение с позначеним джерелоом. Отклоните перевод. Ни один платеж не варто замороженийного акаунту.

Де платні інструменти виходять вперед

Корпоративні платформи коштують п'ять або шість цифр на рік. За що ви платите — обсяг та документуція: тисячі викликів API на день, журнали аудиту, які приймає регулятор, управління справами для команди комплаєнсу та іменна атрибуція того, хто, ймовірно, контролює гаманець.

Якщо ви управляете лицензированной біржій, це вам потрібно. Якщо ви фрилансер, який собирается принять 800 USDT, це вам не потрібно — безкоштовна перевірка дает вам той самий вердикт по санкціям, с якого начинают дорогие інструменти.

потрібна большая глубина після безкоштовной перевірки? Коли скор знаходиться у сірому діапазоні 25–49, @cryptoamlscan_bot відстежує гроші назад на кілька хопів, щоб ви бачили, звідки вони пішли. Перші 3 глибоких звіти безкоштовні.

Безкоштовна AML-перевірка крипто — FAQ

Справді ли AML-перевірка крипто безкоштовна?
Так. Вставте будь-який адресу гаманця та отримайте миттєвий ризик-скор — без акаунту, без email, без карти. Перші 3 глибоких звіти з кількома хопами в @cryptoamlscan_bot теж безкоштовні.
Які блокчейни я могу перевірити безкоштовно?
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), TRON, USDT на TRC-20 та ERC-20, BNB Chain, Polygon, Solana, Litecoin, Dogecoin, XRP та 20+ інших — понад 30 мереж загалом.
Нужно ли мне регистрироваться для перевірки гаманця?
Без реєстрації, без email, без карти. Перевірка читає публічні дані блокчейна та списки державних санкцій, ни для одного з яких не потрібно акаунт.
Що покриває безкоштовна AML-перевірка?
Список OFAC SDN, об'єднані санкції EU, список Ради Безпеки ООН, UK HM Treasury, чорний список Tether, заморожування бірж, гаманці даркнета, бази даних шахрайства/афер та on-chain евристики (міксери, peel-chains, dust-атаки).
Достаточна ли безкоштовна AML-перевірка для P2P-трейдера?
Для індивідуальних платежів P2P та фріланс крипто-платежів - так. Ви отримуєте той самий вердикт по санкціям та чорним спискам, с якого начинают корпоративні інструменти — достаточно, щоб вирішити, чи продовжувати, ставити запитання або відхилити переказ.

Пов'язанийное: Перевірка гаманця санкцій OFAC · Telegram AML-бот · USDT TRC-20 AML-перевірка

Telegram

Перевіряйте гаманці внутри Telegram

Надішліть будь-який крипто-адресу на @cryptoamlscan_bot та отримайте ризик-скор протягом секунд. Перші 3 глибоких звіти безкоштовні.

Відкрийте @cryptoamlscan_bot