cryptoaml.ai

Безкоштовна крипто AML-перевірка

Вставте адресу гаманця. Отримайте миттєвий ризик-скор для BTC, ETH і TRON. Без акаунта. Без email. Без картки. 100% безкоштовно.

Безкоштовна AML-перевірка крипто перевіряє адресу гаманця за списками державних санкцій, списками заморожень бірж і базами даних відомих шахрайств, а потім повертає ризик-скор від 0 до 100. Дізнатися, чи брудний гаманець, коштує нуль. Дізнатися це вже після отримання коштів може коштувати весь ваш акаунт на біржі.

Що насправді покриває безкоштовна перевірка

Перевірка читає вже публічні дані: реєстр блокчейну, реєстри державних санкцій і бази даних відомих шахрайств. Ніщо з цього не знаходиться за платним доступом, тому й перевірка теж не платна. Ви отримуєте чіткий вердикт:

  • Чи є адреса в санкційних списках OFAC SDN, UN, UK, Australia або Switzerland?
  • Чи заморозили Tether або біржа цю адресу?
  • Чи пов'язана вона з гаманцем на даркнеті, шахрайством або скамом?
  • Чи пройшла вона через міксер або peel-chain?
  • Який загальний ризик-скор (від 0 до 100)?

Як інтерпретувати результат

  1. Score 0–24. Скор 0–24. Чиста історія, без потрапляння в санкції чи заморозки. Можна продовжувати.
  2. Score 25–49. Скор 25–49. Щось не так кілька хопів назад. Попросіть у відправника докази походження та ведіть переписку в письмовому вигляді.
  3. Score 50–100. Скор 50–100. Пряме зіткнення з позначеним джерелом. Відхиліть переказ. Жоден платіж не вартий замороженого акаунту.

Де платні інструменти виходять вперед

Корпоративні платформи коштують п'ять або шість цифр на рік. За що ви платите — обсяг та документація: тисячі викликів API на день, журнали аудиту, які приймає регулятор, управління справами для команди комплаєнсу та іменна атрибуція того, хто, ймовірно, контролює гаманець.

Якщо ви керуєте ліцензованою біржею, це вам потрібно. Якщо ви фрилансер, який збирається прийняти 800 USDT, це вам не потрібно — безкоштовна перевірка дає той самий вердикт щодо санкцій, з якого починають дорогі інструменти.

Потрібна більша глибина після безкоштовної перевірки? Якщо бал потрапляє в сіру зону 25–49, @cryptoamlscan_bot простежує кошти на кілька хопів назад, щоб ви побачили, звідки вони прийшли. Ваш перший глибокий звіт безкоштовний.

Безкоштовна AML-перевірка крипто — FAQ

Чи справді AML-перевірка крипто безкоштовна?
Так. Вставте будь-яку адресу гаманця та отримайте миттєвий ризик-скор — без акаунту, без email, без карти. Перший глибокий багатоходовий звіт у @cryptoamlscan_bot теж безкоштовний.
Які блокчейни я могу перевірити безкоштовно?
Right now: 17 networks — Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, XRP Ledger, Cardano, Solana, Cosmos, Dogecoin, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Dash, Stellar and Algorand. Beyond these, other networks are not checked yet — we'd rather say that upfront than show a verdict we can't back up.
Чи потрібно мені реєструватися для перевірки гаманця?
Без реєстрації, без email, без карти. Перевірка читає публічні дані блокчейну та списки державних санкцій, жоден з яких не вимагає акаунту.
Що покриває безкоштовна AML-перевірка?
Список OFAC SDN, список Ради Безпеки UN, UK HM Treasury, санкційні списки Australia DFAT і Switzerland SECO, чорний список Tether, заморозки бірж, даркнет-гаманці, бази скам/шахрайства та он-чейн евристика (міксери, peel-chain, dust-атаки).
Чи достатньо безкоштовної AML-перевірки для P2P-трейдера?
Для індивідуальних P2P-платежів та фріланс крипто-платежів — так. Ви отримуєте той самий вердикт щодо санкцій і чорних списків, з якого починають корпоративні інструменти — цього достатньо, щоб вирішити, чи продовжувати, поставити запитання чи відхилити переказ.

Пов'язане: Перевірка гаманця санкцій OFAC · Telegram AML-бот · USDT TRC-20 AML-перевірка

Telegram

Перевіряйте гаманці всередині Telegram

Надішліть будь-яку крипто-адресу до @cryptoamlscan_bot і отримайте ризик-скор за секунди. Ваш перший детальний звіт безплатний.

Відкрийте @cryptoamlscan_bot