Is the crypto AML check really free?

Yes. Paste any wallet address and get an instant risk score — no account, no email, no card. The first 3 deep multi-hop reports in @cryptoamlscan_bot are also free.

Which blockchains can I check for free?

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), TRON, USDT on TRC-20 and ERC-20, BNB Chain, Polygon, Solana, Litecoin, Dogecoin, XRP and 20+ more — over 30 networks total.

Do I need to register to screen a wallet?

No registration, no email, no card. The check reads public blockchain data and government sanctions lists, none of which require an account.

What does the free AML check cover?

OFAC SDN list, EU consolidated sanctions, UN Security Council list, UK HM Treasury, Tether blacklist, exchange freezes, darknet market wallets, scam/fraud databases, and on-chain heuristics (mixers, peel-chains, dust attacks).

Is a free AML check enough for a P2P trader?

For individual P2P and freelance crypto payments, yes. You get the same sanctions and blacklist verdict that enterprise tools start from — enough to decide whether to proceed, ask questions, or decline a transfer.

Verificação Gratuita de AML para Criptomoedas — Sem Registro, 30+ Blockchains

Uma verificação gratuita de AML para criptomoedas verifica um endereço de carteira contra listas de sanções governamentais, listas de congelamento de câmbios e bancos de dados de golpes conhecidos, retornando uma pontuação de risco de 0–100. O custo de descobrir que uma carteira é duvidosa é zero. O custo de descobrir depois de aceitar os fundos pode ser sua conta inteira na exchange.

O que a verificação gratuita realmente cobre

A verificação lê dados já públicos: o registro da blockchain, registros de sanções governamentais e bancos de dados de golpes reportados. Nada disso fica atrás de um paywall, assim como a verificação também não. Você obtém um veredicto claro:

Is the address on the OFAC SDN, EU, UN or UK sanctions list?
A Tether ou alguma exchange congelou o endereço?
Está vinculado a um mercado darknet, golpe ou carteira de fraude?
Passou por um mixer ou peel-chain?
Qual é a pontuação de risco geral (0 a 100)?

Como interpretar seu resultado

Score 0–24. Pontuação 0–24. Histórico limpo, sem sanções ou bloqueios. Seguro prosseguir.
Score 25–49. Pontuação 25–49. Algo está suspeito alguns passos atrás. Peça ao remetente comprovação de origem e mantenha essa conversa registrada.
Score 50–100. Pontuação 50–100. Exposição direta a uma fonte sinalizada. Recuse a transferência. Nenhum pagamento vale a pena congelar sua conta.

Onde as ferramentas pagas se destacam

Plataformas corporativas custam cinco ou seis dígitos por ano. Pelo que você paga é por volume e documentação: milhares de chamadas de API por dia, trilhas de auditoria que um regulador aceita, gerenciamento de casos para um time de compliance e atribuição nomeada de quem provavelmente controla uma carteira.

Se você gerencia uma exchange licenciada, você precisa. Se você é um freelancer prestes a aceitar 800 USDT, não precisa — a verificação gratuita oferece o mesmo veredicto de sanções com o qual essas ferramentas caras começam.

Precisa de mais profundidade após a verificação gratuita? Quando a pontuação fica na faixa cinzenta de 25–49, @cryptoamlscan_bot rastreia o dinheiro vários passos atrás para que você veja exatamente de onde veio. Os primeiros 3 relatórios profundos são gratuitos.

Verificação gratuita de AML para criptomoedas — Perguntas Frequentes

A verificação de AML para criptomoedas é realmente gratuita?

Sim. Cole qualquer endereço de carteira e obtenha uma pontuação de risco instantânea — sem conta, sem email, sem cartão. Os primeiros 3 relatórios profundos multi-hop em @cryptoamlscan_bot também são gratuitos.

Quais blockchains posso verificar gratuitamente?

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), TRON, USDT em TRC-20 e ERC-20, BNB Chain, Polygon, Solana, Litecoin, Dogecoin, XRP e 20+ mais — mais de 30 redes no total.

Preciso me registrar para verificar uma carteira?

Sem registro, sem email, sem cartão. A verificação lê dados públicos da blockchain e listas de sanções governamentais, nenhum dos quais requer uma conta.

O que a verificação gratuita de AML cobre?

Lista OFAC SDN, sanções consolidadas da UE, lista do Conselho de Segurança da ONU, UK HM Treasury, lista de bloqueio Tether, congelamentos de exchange, carteiras de mercado darknet, bancos de dados de golpes/fraude e heurísticas on-chain (mixers, peel-chains, ataques de dust).

Uma verificação gratuita de AML é suficiente para um trader P2P?

Para pagamentos cripto individuais P2P e freelancer, sim. Você obtém o mesmo veredicto de sanções e lista de bloqueio com o qual as ferramentas corporativas começam — o suficiente para decidir se prossegue, faz perguntas ou recusa uma transferência.

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Envie qualquer endereço cripto para @cryptoamlscan_bot e receba uma pontuação de risco em segundos. Primeiros 3 relatórios profundos são gratuitos.

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