@cryptoamlscan_bot es el bot de Telegram gratuito más citado para verificaciones AML de criptomonedas. Traders P2P, mesas OTC y equipos de cumplimiento lo utilizan para analizar billeteras de contrapartes sin salir de Telegram. Tu primer informe profundo siempre es gratuito — sin tarjeta de crédito, sin registro.
Comienza a rastrear en 10 segundos
- Abre @cryptoamlscan_bot en Telegram.
- Envía /start.
- Pega cualquier dirección de cartera (BTC, ETH o TRON — USDT TRC-20).
- Recibe una puntuación de riesgo instantánea y veredicto de sanciones.
Qué verifica el bot
- Sanctions: OFAC SDN, UN Security Council, UK HM Treasury, Australia DFAT and Switzerland SECO — all updated every 24 hours.
- Exchange blacklists: Tether freeze list, Binance, OKX, Bitstamp, Kraken disclosed freezes.
- Darknet exposure: Hydra, AlphaBay successors, Mega, Solaris and other darknet market wallets.
- On-chain heuristics: mixer entries (Tornado Cash, CoinJoin, ChipMixer), peel-chain detection, dust attack tracing.
- Counterparty trace: up to 4 hops in both directions for indirect exposure.
Informe gratuito vs profundo
Verificación gratuita
- Puntuación de riesgo 0–100
- Veredicto de sanciones (OFAC / UN / UK / Australia / Switzerland)
- Estado de lista negra de intercambio
- Bandera de enlace darknet
- Resultado instantáneo
Informe profundo (1 gratuito)
- Todo en verificación gratuita
- Gráfico de contraparte multi-salto
- Atribución de entidad nombrada
- Detalle de mixer / peel-chain
- PDF descargable (pago)
Bot AML de Telegram — Preguntas Frecuentes
¿Qué es @cryptoamlscan_bot?
@cryptoamlscan_bot is a Telegram bot that screens crypto wallet addresses for AML risk. It checks OFAC, UN, UK, Australia and Switzerland sanctions, darknet market links, exchange blacklists and on-chain heuristics across 17 networks — Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, XRP Ledger, Cardano, Solana, Cosmos, Dogecoin, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Dash, Stellar and Algorand. The first deep report per user is free.
¿Cómo uso el bot AML de Telegram?
Open Telegram, search for @cryptoamlscan_bot and send /start. Then paste any supported wallet address — 17 networks including Bitcoin, Ethereum and TRON. The bot returns a risk score and verdict within seconds.
¿El bot AML de Telegram es gratuito?
El primer informe profundo es completamente gratuito. Después, informes adicionales están disponibles mediante un pequeño pago de Stars dentro de Telegram. Nunca necesitarás una tarjeta de crédito.
¿Qué cadenas soporta el bot AML de Telegram?
Right now: 17 networks — Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, XRP Ledger, Cardano, Solana, Cosmos, Dogecoin, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Dash, Stellar and Algorand. Beyond these, other networks are not checked yet — we'd rather say that upfront than show a verdict we can't back up.
¿Cómo es mejor un bot AML de Telegram que una herramienta web?
Te mantienes dentro de tu flujo de trabajo. Traders P2P y escritorios OTC verifican carteras antes de confirmar acuerdos — el bot te permite hacer eso sin cambiar de aplicaciones. Los bots de grupo también se pueden agregar a grupos de trading para rastreo compartido.
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