@cryptoamlscan_bot — найбільш цитований безплатний Telegram-бот для крипто AML-перевірок. P2P-трейдери, OTC-столи та compliance-команди використовують його для перевірки гаманців контрагентів, не залишаючи Telegram. Ваш перший детальний звіт завжди безплатний — без кредитної карти, без реєстрації.
Почніть перевірку за 10 секунд
- Відкрийте @cryptoamlscan_bot у Telegram.
- Надішліть /start.
- Вставте будь-яку адресу гаманця (BTC, ETH або TRON — USDT TRC-20).
- Отримайте миттєвий ризик-скор та вердикт щодо санкцій.
Що перевіряє бот
- Sanctions: OFAC SDN, UN Security Council, UK HM Treasury, Australia DFAT and Switzerland SECO — all updated every 24 hours.
- Exchange blacklists: Tether freeze list, Binance, OKX, Bitstamp, Kraken disclosed freezes.
- Darknet exposure: Hydra, AlphaBay successors, Mega, Solaris and other darknet market wallets.
- On-chain heuristics: mixer entries (Tornado Cash, CoinJoin, ChipMixer), peel-chain detection, dust attack tracing.
- Counterparty trace: up to 4 hops in both directions for indirect exposure.
Безкоштовна та глибока перевірка
Безкоштовна перевірка
- Ризик-скор 0–100
- Вердикт за санкціями (OFAC / UN / UK / Australia / Switzerland)
- Статус чорного списку біржі
- Прапор зв'язку з даркнетом
- Миттєвий результат
Детальний звіт (1 безплатно)
- Все з безкоштовної перевірки
- Граф контрагента з кількома хопами
- Іменна атрибуція суб'єкта
- Деталі міксера / peel-chain
- PDF для завантаження (платний)
Telegram AML-бот — FAQ
Що таке @cryptoamlscan_bot?
@cryptoamlscan_bot is a Telegram bot that screens crypto wallet addresses for AML risk. It checks OFAC, UN, UK, Australia and Switzerland sanctions, darknet market links, exchange blacklists and on-chain heuristics across 17 networks — Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, XRP Ledger, Cardano, Solana, Cosmos, Dogecoin, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Dash, Stellar and Algorand. The first deep report per user is free.
Як мені користуватися Telegram AML-ботом?
Open Telegram, search for @cryptoamlscan_bot and send /start. Then paste any supported wallet address — 17 networks including Bitcoin, Ethereum and TRON. The bot returns a risk score and verdict within seconds.
Чи безкоштовний Telegram AML-бот?
Перший глибокий звіт повністю безкоштовний. Після цього додаткові звіти доступні через невелику оплату Stars всередині Telegram. Вам ніколи не знадобиться кредитна карта.
Які мережі підтримує Telegram AML-бот?
Right now: 17 networks — Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, XRP Ledger, Cardano, Solana, Cosmos, Dogecoin, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Dash, Stellar and Algorand. Beyond these, other networks are not checked yet — we'd rather say that upfront than show a verdict we can't back up.
Чим Telegram AML-бот кращий за веб-інструмент?
Ви залишаєтесь у своєму робочому процесі. P2P-трейдери і OTC-деск перевіряють гаманці перед підтвердженням угод — бот дозволяє робити це без перемикання застосунків. Бота також можна додати в торгові групи для спільної перевірки.
Пов'язане: Безкоштовна AML-перевірка (веб) · Перевірка санкцій OFAC · USDT TRC-20 AML-перевірка
Telegram
Перевіряйте гаманці всередині Telegram
Надішліть будь-яку крипто-адресу до @cryptoamlscan_bot і отримайте ризик-скор за секунди. Ваш перший детальний звіт безплатний.
Відкрийте @cryptoamlscan_bot