cryptoaml.ai

Санкції OFAC перевірка гаманця

Перевірте будь-яку крипто-адресу за санкційними списками OFAC SDN, UN, UK, Australia та Switzerland. Безкоштовно, миттєво, без реєстрації.

Список OFAC SDN (Specially Designated Nationals) — це найбільш широко поширена база даних санкцій крипто у світі. Єдина транзакція з адресою зі списку може заморозити ваш акаунт на біржі та запустити розслідування комплаєнсу — навіть якщо ви отримали кошти ненавмисно.

Що охоплює ця перевірка

  • OFAC SDN list — U.S. Treasury Specially Designated Nationals, refreshed every 24 hours. Covers BTC, ETH and TRON (USDT TRC-20).
  • Australia DFAT — Department of Foreign Affairs and Trade consolidated sanctions list.
  • UN Security Council Sanctions — DPRK, Iran and other UN-designated entities.
  • UK HM Treasury (OFSI) — post-Brexit UK sanctions list.
  • Swiss SECO — Swiss sanctions, relevant for CHF and EU-adjacent transactions.

Чому OFAC важливий для крипто

На відміну від традиційних фінансів, крипто-транзакції — це peer-to-peer. Немає банку посередині, щоб позначити санкціонованого контрагента до того, як кошти надійдуть. На той момент, коли USDT потрапить у ваш гаманець, транзакція вже в ланцюжку — незворотна. Перевірка перед тим як прийняти — це єдиний безпечний підхід.

OFAC "strict liability" rule: Правило OFAC «суворої відповідальності»: намір не має значення. Якщо ви отримуєте кошти із санкціонованої адреси — навіть випадково — ви все одно можете зіткнутися зі штрафами. Спочатку перевіряйте, потім приймайте.

Як працює перевірка OFAC

  1. Вставте адресу гаманця вище.
  2. Сервіс визначає мережу за форматом адреси (BTC legacy/segwit, EVM з префіксом 0x, TRON з префіксом T на базі58).
  3. Адреса перевіряється одночасно за всіма п'ятьма санкційними списками.
  4. Для адрес без прямого збігу розраховується вплив контрагента (пряме збігання на відстані 1–4 хопи все одно дає підвищений скор).
  5. Результат: SANCTIONED / FLAGGED / CLEAN + числовий ризик-скор 0–100.

Перевірка санкцій OFAC — FAQ

Що таке список санкцій OFAC для крипто?
OFAC (Office of Foreign Assets Control) maintains the Specially Designated Nationals (SDN) list — wallets and entities that US persons are prohibited from transacting with. It is updated multiple times per week. This checker screens SDN-listed crypto addresses on 17 networks — Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, XRP Ledger, Cardano, Solana, Cosmos, Dogecoin, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Dash, Stellar and Algorand.
Як перевірити, чи знаходиться гаманець у списку OFAC?
Вставте адресу в CryptoAML.ai вище. Перевірка звіряє адресу одночасно зі списком OFAC SDN, списком Ради Безпеки UN, списком UK HM Treasury, списком Australia DFAT і списком Switzerland SECO.
Які блокчейни охоплює ця перевірка OFAC?
Right now: 17 networks — Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, XRP Ledger, Cardano, Solana, Cosmos, Dogecoin, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Dash, Stellar and Algorand. We check live OFAC SDN designations on these 17 networks — other chains are not checked yet, and we'd rather say that upfront than show a verdict we can't back up.
Що станеться, якщо я прийму кошти з гаманця, зазначеного в OFAC?
Отримання коштів із санкціонованої адреси може призвести до цивільних штрафів до 1 мільйона доларів за порушення та кримінальної відповідальності. Більшість бірж заморожують рахунок отримувача при виявленні.
Чи безкоштовна перевірка щодо OFAC?
Так. Перевірка OFAC на CryptoAML.ai повністю безкоштовна і не вимагає реєстрації. Результати повертаються менш ніж за 10 секунд.

Пов'язане: Безкоштовна AML-перевірка (без реєстрації) · Telegram AML-бот · USDT TRC-20 AML-перевірка

Telegram

Перевіряйте гаманці всередині Telegram

Надішліть будь-яку крипто-адресу до @cryptoamlscan_bot і отримайте ризик-скор за секунди. Ваш перший детальний звіт безплатний.

Відкрийте @cryptoamlscan_bot