CryptoAML.ai bir kripto adresini nasıl puanlar: kaynaklar, kurallar ve sınırlar
CryptoAML.ai, herhangi bir dış sağlayıcıya sormadan önce kendi yaptırım ve kara liste kontrollerini çalıştırır. Bundan sonra Didit üzerinden Merkle Science ile MistTrack kaynaklı blokzincir istihbaratını ekler ve kodumuzda yazılı hüküm adımını uygular. OnChainRisk yedek sağlayıcı olarak bağlı durur ve güncel raporlara hiçbir şey katmaz. Çıktı, bir adres hakkında tarama sinyalidir. Hukuki danışmanlık değildir ve uyum garantisi de değildir.
Veriler nereden gelir
Bu adlar yalnızca veri kaynağı olarak yer alır. CryptoAML.ai bu sağlayıcıların müşterisidir. Hiçbiri bizi tavsiye etmez ve hiçbiri bizi sertifikalandırmaz.
| Katman | Kaynak | Ne alırız | Neyi dışarıda bırakırız |
|---|---|---|---|
| Adres yaptırımları | OFAC SDN listesi (ABD Hazine Bakanlığı) | SDN dosyasındaki kripto adresleri, her gün yenilenir | Temiz sonuç, sahibin yaptırım dışında olduğunu hiçbir zaman kanıtlamaz |
| İsim yaptırımları | BM, Birleşik Krallık OFSI, Avustralya DFAT, İsviçre SECO | Tüzel kişi adları ve takma adlar, adres için dönen etiketlerle eşleştirilir | Doğrudan adres sorgusu, çünkü bu listeler isim taşır |
| Kamuya açık kara listeler | Ransomwhere (BTC). 0xB10C tarafından derlenen OFAC adres dosyaları (BTC/ETH/TRX). MyEtherWallet darklist (ETH). | Bilinen fidye yazılımı adresleri ile yaptırımlı ve dolandırıcılık adresleri | Diğer zincirler: bu listeler yalnızca BTC/ETH/TRX kapsar |
| İhraççı dondurmaları | Ethereum ve TRON üzerindeki Tether sözleşmesi | Adreste USDT'nin dondurulup dondurulmadığını okuyan salt okunur kontrol | Fonların iadesi veya dondurmanın kaldırılması |
| Blokzincir istihbaratı | Didit üzerinden ulaşılan Merkle Science | Risk derecesi, maruziyet payları, adresin kendisindeki etiketler | Ham sağlayıcı verisinin yeniden satışı: raporlar bizim analizimizi taşır |
| Blokzincir istihbaratı | MistTrack | Desteklediği zincirlerde risk skoru, risk düzeyi ve etiketler | Ham sağlayıcı verisinin yeniden satışı |
| Ağ geçidi ve yedek yol | Didit | XRP ve Lightning ile MistTrack'in normal biçimde yanıtlayamadığı her istek | |
| Yedek | OnChainRisk | Entegrasyon kodumuzda durur; abonelik 2 Ekim 2026 tarihinden beri aktif değildir | Güncel raporlarda herhangi bir kullanım |
Sağlayıcıya sorulmadan önce kendi kodumuz ne yapar
Dış bir sağlayıcıya sormadan önce kendi kodumuz adresi yaptırımlardan ve kara listelerden geçirir. Doğrudan bir OFAC eşleşmesi, 100 puanlık ölçekte 95 puan ekler. BM, Birleşik Krallık, Avustralya veya İsviçre listelerinden doğrulanmış bir etiket eşleşmesi skoru en az 95'e çıkarır. Bilinen kara liste eşleşmeleri sabit alt sınırlar koyar. Toplam 100'ün üzerine çıkmaz.
Dört derece sabittir: 20'nin altı LOW, 20 ile 49 arası MEDIUM, 50 ile 79 arası HIGH, 80 ve üzeri CRITICAL'tir. Kural tek sonuca bağlıdır. Aynı adres, aynı girdilerle her zaman aynı dereceyi alır. Bu bir makine öğrenmesi modeli değildir. Bir düzenleyicinin verdiği not da değildir.
Sağlayıcı derecesi neden doğrudan rapora girmez
Sağlayıcı dereceleri rapora ulaşmadan önce süzülür. Bazı sağlayıcılar yaptırım, mikser veya darknet maruziyetinin her türünü en yüksek risk sayar. Büyük bir borsanın sıcak cüzdanı o zaman suçlu cüzdanı gibi görünür.
Hüküm adımımız bu davranışı ayırır. Adresin kendisi yaptırım, mikser veya darknet etiketi taşıyorsa derece CRITICAL kalır. Tek bulgu maruziyet ise dereceyi adres hacminin payı belirler. Pay %10 veya daha yüksekse derece CRITICAL kalır. Pay %1 veya daha yüksek olup %10'un altındaysa HIGH olur. Bunun altındaki her pay MEDIUM olur. Derece hiçbir zaman LOW'a inmez. Maruziyet payı raporda görünür kalır. Açıklayamadığımız her şey CRITICAL kalır. Bu adım yalnızca Merkle Science sonuçlarına uygulanır.
Ekim 2026'da 11 canlı adres üzerinde yapılan bir karşılaştırma ayrımı gösterdi. Büyük bir borsa cüzdanında ve bilinen bir kişisel cüzdanda bir sağlayıcı CRITICAL, diğeri Low döndürdü. On bir adres küçük bir örneklemdir. Biz bunu sağlayıcılardan birinin kıyas ölçütü olarak değil, kuralımızın gerekçesi olarak okuruz.
Sağlayıcı yanıt vermediğinde ne olur
Sağlayıcı arızasının sabit bir sırası vardır. MistTrack, desteklediği zincirlerde isteği ilk alır. Normal yanıt olmayan her dönüş Didit'e gider.
Derin katman kullanılamıyorsa rapor "unavailable, basic result only" yazar. Bu boşluğu tahminle doldurmayız. Desteklenen bir zincirde zincir verisi sağlayıcısı tamamen başarısız olursa adresi puanlamayı reddederiz.
Anonim ücretsiz kontrol derin katmanı içermez. Rapor bunu söyler. Kontrol buna rağmen OFAC'ı, zincir verisini ve BTC/ETH/TRX kara listelerini çalıştırır.
Raporda kimin adı durur
Rapor CryptoAML adını taşır ve derin katman satırı "Deep: CryptoAML" olarak okunur. Puanlama kurallarını biz koyarız. Eşikler ve hüküm adımı da bize aittir, bu yüzden rapor bizim analizimizdir. Yukarıdaki sağlayıcılar altta yatan veriyi sağlar. Onları bu sayfada adlandırırız.
Bu sayfanın ileri sürmediği şeyler
LOW derecesinin tek anlamı şudur: çalıştırdığımız katmanlar bir şey bulmamıştır. Bu, adresin güvenli olduğu anlamına gelmez. Sahibin temiz olduğu anlamına da gelmez. Yaptırım listeleri değişir. OFAC'ı her gün yenileriz. Buradaki hiçbir şey hukuki veya finansal danışmanlık değildir.
Sorulan sorular
Kapsam ve sınırlar hakkında aynı sorular gelir. Aşağıdaki yanıtlar yürürlükteki kuralları belirtir.
CryptoAML.ai hangi veri sağlayıcılarını kullanır?
Kendi katmanımız OFAC yaptırımlarını, BM, Birleşik Krallık, Avustralya ve İsviçre isim eşleştirmesini ve kamuya açık kara listeleri kapsar. Ardından Merkle Science (Didit üzerinden) ile MistTrack verisini ekleriz. Hüküm kuralları bundan sonra çalışır.
OnChainRisk hâlâ kullanılıyor mu?
Hayır. OnChainRisk entegrasyonu kodumuzda yedek olarak durur. Aboneliği 2 Ekim 2026 tarihinden beri aktif değildir. Yeniden açıldığı gün onu aktif kaynak olarak listeleriz.
LOW sonucu bir adresin güvenli olduğu anlamına mı gelir?
Hayır. LOW, kontrol anında çalıştırdığımız katmanların yaptırım eşleşmesi, kara liste isabeti ve yüksek riskli maruziyet bulmadığı anlamına gelir.
İki sağlayıcı aynı adresi neden farklı derecelendirebilir?
Her sağlayıcının kendi etiketleri, kendi kapsamı ve maruziyet için kendi kuralı vardır. Bazıları mikserle çok küçük dolaylı bir teması bile en yüksek risk sayar. Bu fark yüzünden maruziyeti hacim payına göre kendimiz derecelendiririz.
Ücretsiz kontrol aynı kaynakları mı kullanır?
Ücretsiz kontrol OFAC'ı, zincir verisini ve BTC/ETH/TRX kara listelerini çalıştırır. Derin sağlayıcı katmanını dışarıda bırakır ve bunu sonuçta belirtir.
Bir kontrol çalıştırın
Kontrolü web üzerinden veya Telegram üzerinden çalıştırın. Adres https://cryptoaml.ai/tr/check/ ve bot kullanıcı adı @cryptoamlscan_bot.