Wie CryptoAML.ai eine Krypto-Adresse bewertet: Quellen, Regeln und Grenzen
CryptoAML.ai prüft Sanktionen und schwarze Listen zuerst im eigenen System, bevor es einen externen Anbieter abfragt. Danach ergänzt es die Blockchain-Analyse von MistTrack und von Merkle Science (über Didit) und wendet einen Bewertungsschritt an, der in unserem Code steht. OnChainRisk ist als Reserveanbieter angebunden und trägt zu den aktuellen Berichten nichts bei. Das Ergebnis ist ein Screening-Signal zu einer Adresse. Es ist keine Rechtsberatung und keine Compliance-Garantie.
Woher die Daten stammen
Diese Namen stehen nur als Datenquellen. CryptoAML.ai ist Kunde dieser Anbieter, und keiner von ihnen empfiehlt uns oder zertifiziert uns.
| Schicht | Quelle | Was wir übernehmen | Was wir auslassen |
|---|---|---|---|
| Adresssanktionen | OFAC-SDN-Liste (US-Finanzministerium) | Krypto-Adressen aus der SDN-Datei, täglich aktualisiert | Ein sauberes Ergebnis beweist nie, dass der Inhaber nicht sanktioniert ist |
| Namenssanktionen | UN, UK OFSI, australisches DFAT, schweizerisches SECO | Namen von Rechtsträgern und Aliasse, abgeglichen mit den Labels, die zu einer Adresse zurückkommen | Direkte Suche nach der Adresse, weil diese Listen Namen führen |
| Öffentliche schwarze Listen | Ransomwhere (BTC). Von 0xB10C gepflegte OFAC-Adressdateien (BTC/ETH/TRX). MyEtherWallet darklist (ETH). | Bekannte Ransomware-Adressen sowie sanktionierte und betrügerische Adressen | Andere Blockchains: diese Listen decken nur BTC/ETH/TRX ab |
| Sperren des Emittenten | Tether-Vertrag auf Ethereum und TRON | Eine reine Leseprüfung, ob USDT für die Adresse eingefroren ist | Wiedererlangung oder Entsperrung von Mitteln |
| Blockchain-Analyse | Merkle Science, erreicht über Didit | Risikostufe, Expositionsanteile, Labels auf der Adresse selbst | Weiterverkauf der Rohdaten des Anbieters: die Berichte enthalten unsere Analyse |
| Blockchain-Analyse | MistTrack | Risikowert plus Risikoniveau plus Labels auf den unterstützten Blockchains | Weiterverkauf der Rohdaten des Anbieters |
| Zugang und Ausweichpfad | Didit | XRP und Lightning sowie jede Anfrage, die MistTrack nicht regulär beantworten kann | |
| Reserve | OnChainRisk | Die Integration bleibt in unserem Code; das Abonnement ist seit dem 2. Oktober 2026 nicht aktiv | Jede Verwendung in aktuellen Berichten |
Was unser eigener Code tut, bevor ein Anbieter abgefragt wird
Bevor wir einen externen Anbieter fragen, führt unser Code die Adresse durch Sanktionslisten und schwarze Listen. Ein direkter OFAC-Treffer setzt 95 Punkte auf einer Skala von 100. Ein bestätigter Label-Abgleich mit den Listen der UN, des Vereinigten Königreichs, Australiens oder der Schweiz hebt den Wert auf mindestens 95. Bekannte Treffer auf schwarzen Listen setzen feste Untergrenzen. Die Summe geht nie über 100.
Die vier Stufen stehen fest: unter 20 liegt LOW, von 20 bis 49 MEDIUM, von 50 bis 79 HIGH, ab 80 CRITICAL. Die Regel ist deterministisch. Dieselbe Adresse mit denselben Eingaben erhält dieselbe Stufe. Es handelt sich nicht um ein Modell des maschinellen Lernens und nicht um eine Bewertung einer Aufsichtsbehörde.
Warum die Stufe eines Anbieters nicht direkt in den Bericht gelangt
Die Stufen der Anbieter werden gefiltert, bevor sie den Bericht erreichen. Manche Anbieter setzen bei jeder Sanktions-, Mixer- oder Darknet-Exposition die höchste Risikostufe. Die Hot Wallet einer großen Börse sieht dann aus wie die Wallet eines Straftäters.
Unser Bewertungsschritt fängt dieses Verhalten ab. Trägt die Adresse selbst ein Sanktions-, Mixer- oder Darknet-Label, bleibt die Stufe CRITICAL. Ist der einzige Befund eine Exposition, setzt der Anteil am Volumen der Adresse die Stufe. Bei 10% oder mehr bleibt die Stufe CRITICAL. Bei 1% oder mehr wird sie HIGH. Darunter wird sie MEDIUM. Die Stufe fällt nie auf LOW. Der Expositionsanteil bleibt im Bericht sichtbar. Was wir nicht erklären können, bleibt CRITICAL. Dieser Schritt gilt nur für Ergebnisse von Merkle Science.
Ein Vergleich im Oktober 2026 an 11 Adressen aus dem Live-Betrieb hat die Abweichung gezeigt. Bei einer großen Börsen-Wallet und einer bekannten persönlichen Wallet lieferte ein Anbieter CRITICAL und der andere Low. Elf Adressen sind eine kleine Stichprobe, deshalb werten wir das als Grund für unsere Regel und nicht als Maßstab für einen der beiden Anbieter.
Was geschieht, wenn ein Anbieter ausfällt
Der Ausfall eines Anbieters folgt einer festen Reihenfolge. MistTrack erhält die Anfrage zuerst auf den Blockchains, die es unterstützt. Jede Antwort, die keine normale Antwort ist, geht an Didit.
Ist die tiefe Schicht nicht verfügbar, steht im Bericht "unavailable, basic result only". Diese Lücke füllen wir nie mit einer Vermutung. Fällt der Anbieter der Chain-Daten für eine unterstützte Blockchain vollständig aus, verweigern wir die Bewertung der Adresse.
Die anonyme kostenlose Prüfung enthält die tiefe Schicht nicht. Der Bericht sagt das. Die Prüfung führt trotzdem OFAC, die Chain-Daten und die schwarzen Listen für BTC/ETH/TRX aus.
Wessen Name auf dem Bericht steht
Der Bericht trägt den Namen CryptoAML, und die Zeile der tiefen Schicht lautet "Deep: CryptoAML". Wir legen die Bewertungsregeln fest. Die Schwellen und der Bewertungsschritt stammen ebenfalls von uns, deshalb ist der Bericht unsere Analyse. Die oben genannten Anbieter liefern die zugrunde liegenden Daten, und auf dieser Seite nennen wir sie.
Was diese Seite nicht behauptet
Eine Stufe LOW hat nur eine Bedeutung: die Schichten, die wir ausgeführt haben, haben nichts gefunden. Sie bedeutet nicht, dass die Adresse sicher ist oder der Inhaber unbelastet ist. Sanktionslisten ändern sich. OFAC aktualisieren wir täglich. Nichts hier ist Rechts- oder Finanzberatung.
Fragen, die gestellt werden
Zur Abdeckung und zu den Grenzen kommen dieselben Fragen. Die Antworten unten geben die aktuellen Regeln wieder.
Welche Datenanbieter nutzt CryptoAML.ai?
Unsere eigene Schicht deckt OFAC-Sanktionen, den Namensabgleich mit den Listen der UN, des Vereinigten Königreichs, Australiens und der Schweiz sowie öffentliche schwarze Listen ab. Danach ergänzen wir Daten von Merkle Science (über Didit) und MistTrack. Die Bewertungsregeln laufen anschließend.
Wird OnChainRisk noch verwendet?
Nein. Die Anbindung von OnChainRisk bleibt in unserem Code als Reserve. Das Abonnement ist seit dem 2. Oktober 2026 nicht aktiv. Wir führen es an dem Tag als aktive Quelle auf, an dem es wieder eingeschaltet wird.
Bedeutet ein Ergebnis LOW, dass eine Adresse sicher ist?
Nein. LOW bedeutet, dass die ausgeführten Schichten zum Zeitpunkt der Prüfung keinen Sanktionstreffer, keinen Treffer auf einer schwarzen Liste und keine Hochrisiko-Exposition gefunden haben.
Warum können zwei Anbieter dieselbe Adresse unterschiedlich einstufen?
Jeder Anbieter verwendet eigene Labels, eine eigene Abdeckung und eine eigene Regel für die Exposition. Manche markieren schon einen sehr kleinen indirekten Kontakt mit einem Mixer als höchstes Risiko. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir die Exposition selbst nach ihrem Anteil am Volumen einstufen.
Nutzt die kostenlose Prüfung dieselben Quellen?
Die kostenlose Prüfung führt OFAC, Chain-Daten und die schwarzen Listen für BTC/ETH/TRX aus. Die tiefe Schicht der Anbieter lässt sie aus und nennt das im Ergebnis.
Prüfung ausführen
Führen Sie eine Prüfung über das Web oder über Telegram aus. Die URL ist https://cryptoaml.ai/de/check/ und der Bot-Handle ist @cryptoamlscan_bot.