AML risk scores, borsalar, işletmeler ve bireyler için a Stellar cüzdanının uyum riski değerlendirmesine yardımcı olur. Aracımız, yaptırımlar, yasadışı pazarlar ve gizleme hizmetlerine maruz kalma durumunu yansıtan bir risk puanı sağlar.
Stellar cüzdan risk puanları nasıl çalışır?
Stellar başlangıçta finansal dahil etme gönderme kullanım durumları için tasarlanmıştır. Ana para transfer operatörleri, uyumlu sınır ötesi ödemeler için Stellar kullanmaktadırlar ve AML denetimini zorunlu kılmaktadırlar. Risk, XLM adresinin işlem grafiği analiz edilerek ve bilinen kötü aktörler, yaptırımlı kuruluşlar ve yüksek riskli hizmetler veritabanlarıyla karşılaştırılarak hesaplanır.
an XLM cüzdanının risk puanını etkileyen faktörler nelerdir?
- OFAC yaptırımları — SDN listesinde doğrudan listeleme veya listelenen adresler ile maruz kalma
- Darknet pazar maruziyeti — yasadışı pazar adreslerine gönderilen veya alınan fonlar
- Mixer / tumbler kullanımı — gizlilik veya gizleme hizmetlerinin kullanımı
- Fidye yazılımı bağlantıları — bilinen fidye yazılımı ödeme adreslerine bağlantılar
- Borsa hack maruziyeti — çalınan borsa cüzdanlarından kaynaklanan fonlar
- Zincire özgü sinyaller — Stellar'ın düşük işlem ücretleri ve hızlı nihai kabulu, hızlı fon hareketi için istismar edilebilir. Stellar'daki yerel DEX, borsa KYC'si olmadan varlıklar değişmek için kullanılabilir.
Risk puanı yorumlaması
- 0–25 — Düşük risk: önemli bayrak tespit edilmedi
- 26–59 — Orta risk: dolaylı maruziyeti, inceleme gerekli
- 60–84 — Yüksek risk: önemli maruziyeti, geliştirilmiş durum tespiti gerekli
- 85–100 — Kritik risk: yaptırımlı veya yasadışı adresler ile doğrudan bağlantı
Tam Stellar cüzdan risk raporu alın
Hızlı bir risk değerlendirmesi için yukarıda XLM adresini girin veya indirilebilir PDF uyum raporu ile tam risk puanı için @cryptoamlscan_bot kullanın.