Kripto para mixerleri (tumbler olarak da adlandırılır), birden fazla kullanıcıdan gelen fonları birleştirerek işlem izlerini gizleyen hizmetlerdir. Stellar adreslerinin mixer maruziyeti, borsalar ve finansal kuruluşlardaki AML uyum kontrolleri için kırmızı bayraktır.
Stellar mixer tespiti nasıl çalışır?
Aracımız, an XLM adresinin zincir üstü işlem grafiğini analiz ederek bilinen mixer ve gizlilik hizmetlerine doğrudan veya dolaylı maruziyeti tespit eder. Bir cüzdan doğrudan mixer kullanmamış olsa bile, birinden geçen fonlar almak — birkaç hop uzakta olsa bile — risk puanını yükseltir. Stellar başlangıçta finansal dahil etme gönderme kullanım durumları için tasarlanmıştır. Ana para transfer operatörleri, uyumlu sınır ötesi ödemeler için Stellar kullanmaktadırlar ve AML denetimini zorunlu kılmaktadırlar.
Stellar'ye özgü mixer riskleri
Stellar'ın düşük işlem ücretleri ve hızlı nihai kabulu, hızlı fon hareketi için istismar edilebilir. Stellar'daki yerel DEX, borsa KYC'si olmadan varlıklar değişmek için kullanılabilir.
XLM uyumu için mixer maruziyeti neden önemlidir?
FATF yönergeleri ve çoğu ulusal AML düzenlemeleri mixer maruziyetini önemli bir risk göstergesi olarak değerlendirir. Birçok borsa, belirli bir eşiğin üzerinde mixer maruziyeti olan XLM adreslerinden gelen mevduatları otomatik olarak dondurur veya reddeder.
XLM cüzdanını mixer maruziyeti için kontrol edin
Yukarıdaki kontrol cihazına herhangi bir Stellar adresini yapıştırın veya hop-by-hop işlem analizi ile ayrıntılı mixer maruziyeti raporu için @cryptoamlscan_bot Telegram botunu kullanın.