Kripto para karıştırıcıları (mixer olarak da adlandırılır), birden çok kullanıcıdan gelen fonları birleştirerek işlem izlerini gizleyen hizmetlerdir. Stellar adreslerinin mixer maruziyeti, borsalardaki ve finansal kuruluşlardaki AML uyum kontrolleri için kırmızı bayraktır.
Stellar karıştırıcı tespiti nasıl çalışır
Aracımız, XLM adresinin zincir üstü işlem grafiğini analiz ederek bilinen karıştırıcılara ve gizlilik hizmetlerine doğrudan veya dolaylı maruziyeti tespit eder. Bir cüzdan bir karıştırıcıyı doğrudan kullanmasa bile, birinden geçen fonlar alması — birkaç atlama uzağa kadar — risk puanını artırır. Stellar başlangıçta finansal dahil etme gönderme kullanım durumları için tasarlanmıştır. Ana para transfer operatörleri, uyumlu sınır ötesi ödemeler için Stellar kullanmaktadırlar ve AML denetimini zorunlu kılmaktadırlar.
Stellar-özel karıştırıcı riskleri
Stellar'ın düşük işlem ücretleri ve hızlı nihai kabulu, hızlı fon hareketi için istismar edilebilir. Stellar'daki yerel DEX, borsa KYC'si olmadan varlıklar değişmek için kullanılabilir.
Mixer maruziyeti neden XLM uyumu için önemlidir
FATF yönergeleri ve çoğu ulusal AML düzenlemesi, mixer maruziyeti önemli bir risk göstergesi olarak değerlendirir. Birçok borsa, mixer maruziyeti belirli bir eşiğin üzerinde olan XLM adreslerinden gelen mevduatları otomatik olarak dondurur veya reddeder.
XLM cüzdanını mixer maruziyeti için kontrol edin
Yukarıdaki denetçiye herhangi bir Stellar adresi yapıştırın veya atlama-atlama işlem analizi ile ayrıntılı bir mixer maruziyeti raporu için @scorechain_amlbot Telegram botunu kullanın.