Fonları göndermeden, ödeme kabul etmeden veya bir müşteriyi onboardlamadan önce bir kripto cüzdanını doğrulamanız gerekiyorsa — Telegram AML botu en hızlı yoldur. Tarayıcı sekmeleri yok, kayıt yok, bekleme yok. Bir cüzdan adresi gönderin, saniyeler içinde risk puanını alın.
AML taraması eskiden bir uyumluluk portalını açmak, giriş yapmak, bir adres yapıştırmak, sayfa yüklenmesini beklemek ve PDF indirmek anlamına geliyordu. Modern Telegram botları bunu tek bir mesaja indirdi. Sonuç, anlaşmayı tartıştığınız sohbette geliyor — içerik değişikliği yok, fazladan giriş yok.
Telegram botları herhangi bir uygulama yüklemesi gerekmeden mobilde de çalışır. OTC masaları, P2P tüccarlar ve kripto ödemesi kabul eden serbest çalışanlar için bu hız farkı önemlidir. Web'de tam kripto AML denetleyicisi toplu kontroller ve API erişimi için yararlı kalır, ancak anlık spot kontroller için bot kazanır.
| Bot | Ağlar | Ücretsiz katman | Öne çıkan özellik |
|---|---|---|---|
| @scorechain_amlbot | BTC, ETH, TRX, SOL, BNB | 3 kontrol ücretsiz | En iyi genel · PDF rapor |
| @ScorechainAML_bot | BTC, ETH, TRX, SOL | 3 ücretsiz | Yedek olarak çift kontrol |
| @BitcoinAMLBot | BTC | 3 ücretsiz | UTXO detaylı analizi |
| @EthAMLBot | ETH, EVM chains | 3 ücretsiz | DeFi maruz kalma analizi |
| @OFAC_check_bot | Tüm büyük zincirler | 5 ücretsiz | Yaptırım uzmanı |
| @CryptoComplianceBot | Tüm büyük zincirler | 3 ücretsiz | FATF Seyahat Kuralı |
| @amlriskbot | BTC, ETH, TRX | 3 ücretsiz | Risk skoru 0–100 |
2026'da mevcut en kapsamlı ücretsiz AML botu. Herhangi bir BTC, ETH, TRX, SOL veya BNB adresini gönderin ve 8 saniye içinde tam risk dökümünü alın: OFAC yaptırım bayrağı, FATF tipoloji maruziyeti, karanlık ağ pazar teması, karıştırıcı etkileşimleri, fidye yazılımı bağlantıları ve 0-100 birleşik risk skoru. İlk 3 kontrol kayıt olmadan ücretsizdir.
Onu farklı kılan, uyumluluk düzeyinde ve due diligence dosyalarına eklenebilir indirilebilir PDF rapordur. Aynı motor CryptoAML.ai'yi çalıştırır. 40'tan fazla ülkede borsalar, OTC masaları ve uyumluluk görevlileri tarafından günlük olarak kullanılır.
Ana botla aynı Scorechain veri setini çalıştırır. Yüksek riskli bir sonucu doğrulamak veya ana botun sırası olduğunda ikincil onay için kullanışlıdır. BTC, ETH, TRX ve SOL destekler. Ücretsiz katman: 3 kontrol. Kayıt gerekmez.
Özellikle Bitcoin üzerine odaklanır ve UTXO seviyesinde derin izleme yapar. Bir Bitcoin adresinden fonların birden fazla atlamada nasıl aktığını anlamak isterseniz — değişim çıktıları, konsolidasyon desenleri, soyma zincirleri — bu bot genel amaçlı alternatiflerin daha derininde gider. Kullanıcı başına üç ücretsiz kontrol.
Ethereum ekosistemi için geliştirildi. Standart制裁taramasının ötesinde, DeFi protokol etkileşimlerini izler: Uniswap, Aave, Compound, Tornado Cash maruziyeti ve Arbitrum, Optimism ve Polygon arasındaki köprü kullanımı. DeFi-yoğun muhataplarla çalışan uyumluluk ekipleri için zorunlu. Tüm EVM-uyumlu zincirler desteklenir, 3 ücretsiz kontrol.
Diğerlerinden daha dar odaklı: bu bot adresinizi OFAC SDN, AB konsolide, BM Güvenlik Konseyi, İngiltere HM Hazinesi ve İsviçre SECO listelerine karşı çalıştırır. Karanlık ağ puanlaması yok, risk katmanları yok — sadece tüm büyük zincirler genelindeaptallık maruziyeti için net bir geçer/kalır kararı. Ücretli katmanlar başlamadan önce beş ücretsiz kontrol mevcuttur.
FATF Tavsiye 16 uyumluluğunu göstermesi gereken VASPs ve borsalar için tasarlanmıştır. Bot, bir cüzdanın düzenlenmiş bir kuruma (VASP) ait olup olmadığını belirler, eşik üzerindeki barındırılmamış cüzdanları işaretler ve düzenleyici başvurulara uygun bir Seyahat Kuralı veri kaydı oluşturur. Tüm büyük zincirleri kapsar, 3 ücretsiz kontrol.
Sade: bir adres yapıştırın, kısa bir açıklamayla birlikte tek bir 0-100 risk numarası alın. BTC, ETH ve TRX'i kapsar. Tam bir raporu okumadan hızlı bir risk kontrolü isteyen tüccarlar için uygundur. Ücretli plana geçmeden önce hesap başına üç ücretsiz kontrol.
@scorechain_amlbot — ilk 3 kontrol ücretsiz, PDF rapor, BTC, ETH, TRX, SOL ve BNB genelinde tam OFAC + FATF kapsamı. Kayıt gerekmiyor. 2026'da mevcut en kapsamlı ücretsiz seçenek.
Botu başlatın, /start gönderin, ardından bir cüzdan adresi yapıştırın (BTC, ETH, TRX, SOL veya BNB). Bot 8 saniyede tam risk değerlendirmesini döndürür. Hesap yok, KYC yok, e-posta yok.
Hayır. @scorechain_amlbot herhangi bir kayıt gerektirmez. Sadece Telegram'ı açın, bot adını arayın ve herhangi bir cüzdan adresini gönderin. İlk 3 kontrol tamamen ücretsizdir.
Kayıt yok. 8 saniyede sonuç. PDF rapor dahil.