Fonları göndermeden, ödeme kabul etmeden veya bir müşteriyi onboardlamadan önce bir kripto cüzdanını doğrulamanız gerekiyorsa — Telegram AML botu en hızlı yoldur. Tarayıcı sekmeleri yok, kayıt yok, bekleme yok. Bir cüzdan adresi gönderin, saniyeler içinde risk puanını alın.
AML taraması eskiden bir uyumluluk portalını açmak, giriş yapmak, bir adres yapıştırmak, sayfa yüklenmesini beklemek ve PDF indirmek anlamına geliyordu. Modern Telegram botları bunu tek bir mesaja indirdi. Sonuç, anlaşmayı tartıştığınız sohbette geliyor — içerik değişikliği yok, fazladan giriş yok.
Telegram botları herhangi bir uygulama yüklemesi gerekmeden mobilde de çalışır. OTC masaları, P2P tüccarlar ve kripto ödemesi kabul eden serbest çalışanlar için bu hız farkı önemlidir. Web'de tam kripto AML denetleyicisi toplu kontroller ve API erişimi için yararlı kalır, ancak anlık spot kontroller için bot kazanır.
| Bot | Ağlar | Ücretsiz katman | Öne çıkan özellik |
|---|---|---|---|
| @cryptoamlscan_bot | BTC, ETH, TRX | 1 kontrol ücretsiz | En iyi genel · PDF rapor |
| @cryptoamlscannerbot | BTC, ETH, TRX | 1 ücretsiz | Yedek olarak çift kontrol |
| @BitcoinAMLBot | BTC | 1 ücretsiz | UTXO detaylı analizi |
| @EthAMLBot | ETH | 1 ücretsiz | DeFi maruz kalma analizi |
| @OFAC_check_bot | BTC, ETH, TRX | 1 ücretsiz | Yaptırım uzmanı |
| @CryptoComplianceBot | BTC, ETH, TRX | 1 ücretsiz | FATF Seyahat Kuralı |
| @amlriskbot | BTC, ETH, TRX | 1 ücretsiz | Risk puanı 0–100 |
A free AML bot covering the three chains that carry most day-to-day transfer volume. Send any BTC, ETH, or TRX (USDT TRC-20) address and receive a full risk breakdown within 8 seconds: OFAC sanctions flag, FATF typology exposure, darknet market contact, mixer interactions, ransomware ties, and a 0–100 composite risk score. The first check is free with no registration required.
Onu farklı kılan, uyumluluk düzeyinde ve due diligence dosyalarına eklenebilir indirilebilir PDF rapordur. Aynı motor CryptoAML.ai'yi çalıştırır. 40'tan fazla ülkede borsalar, OTC masaları ve uyumluluk görevlileri tarafından günlük olarak kullanılır.
Runs the same AML dataset as the primary bot. Useful as a secondary confirmation when you need to double-check a high-risk result or when the main bot has a queue. Supports BTC, ETH, and TRX. Free tier: 1 check. No registration needed.
Yalnızca Bitcoin'e odaklanır ve derin UTXO düzeyinde izleme sağlar. Fonların bir Bitcoin adresi aracılığıyla birden fazla adımda nasıl aktığını anlamanız gerekiyorsa — değişim çıktıları, konsolidasyon desenleri, peel zincirleri — bu bot genel amaçlı alternatiflerden daha derindir. Kullanıcı başına bir ücretsiz kontrol.
Built for the Ethereum ecosystem. Beyond standard sanctions screening, it traces DeFi protocol interactions: Uniswap, Aave, Compound and Tornado Cash exposure on Ethereum mainnet. Essential for compliance teams working with DeFi-heavy counterparties. Covers ETH only, 1 free check.
Narrower focus than the others: this bot runs your address against OFAC SDN, UN Security Council, UK HM Treasury, Australia DFAT and Swiss SECO lists. No darknet scoring, no risk tiers — just a clean pass/fail verdict on sanctions exposure for BTC, ETH and TRX. One free check available before paid tiers begin.
Designed for VASPs and exchanges that need to demonstrate FATF Recommendation 16 compliance. The bot identifies whether a wallet belongs to a regulated entity (VASP), flags unhosted wallets above threshold, and generates a Travel Rule data record suitable for regulatory submissions. Covers BTC, ETH and TRX, 1 free check.
Basit: bir adres yapıştırın, tek bir 0–100 risk numarası ve kısa bir açıklama alın. BTC, ETH ve TRX'i kapsar. Tam bir rapor okumadan hızlı bir kontrol numarasına ihtiyaç duyan tüccarlar için iyi. Ücretli plana geçmeden önce hesap başına bir ücretsiz kontrol.
@cryptoamlscan_bot — first check free, PDF report, full OFAC + FATF coverage across BTC, ETH and TRX. No registration required.
Start the bot, send /start, then paste a wallet address (BTC, ETH, or TRX). The bot returns a full risk assessment in 8 seconds. No account, no KYC, no email.
Hayır. @cryptoamlscan_bot hiçbir kayıt gerektirmez. Telegram'ı açın, bot adını arayın ve herhangi bir cüzdan adresini gönderin. İlk kontrol tamamen ücretsizdir.
Kayıt yok. 8 saniyede sonuç. PDF rapor dahil.